Marc-André Meyer

CREALOGIX Transport & Logistics AG, in Zürich, CH-020.3.035.518-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2010, S. 24, Publ. 5847886).

Statutenänderung:
05.03.2012.

Firma neu:
CAPcargo AG.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Ifangstrasse 12, 8302 Kloten.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt alle Sparten der Informatik-Branche, insbesondere die Entwicklung von Software und Beratungsdienstleistungen für die Bereiche Transport und Logistik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dratva, Richard, von Biberstein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Marc-André, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle;
Crockford-Demuth, Patricia, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hässig, Jürg, von Schaffhausen, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Süsstrunk, Peter, von Neftenbach, in Lufingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz, Oliver, von Basel und Wengi, in Niederweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Laib, Ulrich Michael, von Amriswil, in Turbenthal, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pallagi, Beat, von Bolligen, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Reviduna Revisions AG (CH-020.3.008.127-3), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Personalvorsorgestiftung der Schweizer Verlagshaus AG Zürich, in Zürich, CH-020.7.903.746-2, Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 30.07.2003, S. 18, Publ. 1108000).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dr. Armin, von Hallau und Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pannullo, Maria Luisa, von Zürich und Villmergen, in Küsnacht ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Marc-André, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Silvio, von Zürich, in Bubikon, Geschäftsführer (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CREALOGIX Transport & Logistics AG, in Zürich, CH-020.3.035.518-3, Baslerstrasse 60, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.08.2010.

Zweck:
Der Gesellschaftszweck umfasst alle Sparten der Informatik-Branche, insbesondere diejenigen für die Bereiche Transport und Logistik. Die Gesellschaft kann alle mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Filialen oder Betriebsstätten errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, nutzen, veräussern und belasten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Crealogix E-Banking AG (CH-020.3.911.895-9), in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich 'Transport & Logistik', gemäss Vertrag vom 04.08.2010 und Übernahmebilanz per 01.07.2010, wonach die übernommenen Aktiven CHF 201'318.50 und die übernommenen Passiven CHF 101'318.50 betragen, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und Gesetz oder Statuten nicht zwingend etwas anderes bestimmen, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch Brief an die im Aktienbuch verzeichnete Adressen rechtsgültig erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben.

Eingetragene Personen:
Dratva, Richard, von Biberstein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Marc-André, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franz, Oliver, von Basel und Wengi, in Niederweningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle;
Crockford-Demuth, Patricia, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hässig, Jürg, von Schaffhausen, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Süsstrunk, Peter, von Neftenbach, in Lufingen, mit Kollektivprokura zu zweien.