Armin Kurt Meier

IHAG Real Estate Holding AG (IHAG Real Estate Holding SA) (IHAG Real Estate Holding Ltd), in Zürich, CHE-138.078.525, Bleicherweg 18, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.11.2025.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die strategische Führung und die Veräusserung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen, die folgende Hauptzwecke haben: Erwerb, Halten und Veräussern von Grundstücken, die als Betriebsliegenschaften in den Bereichen Dienstleistungen, Industrie oder Landwirtschaft, oder als Wohnungen dienen;
Verwalten und Vermitteln von Grundstücken im In- und Ausland;
Projektieren und Ausführen von Neu- und Umbauten aller Art im In- und Ausland für eigene und Drittliegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann einzelne Grundstücke im In- und Ausland auch direkt erwerben. Die Gesellschaft kann sich an Finanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaftern oder Beteiligungen Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschafter oder Beteiligungen liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wyss, Silvan Otto, von Buchholterberg, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Martin Paul, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lovrek, Philipp, österreichischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Boyden global executive search AG, in Zürich, CHE-112.779.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2023, Publ. 1005909329).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang Meier, Elisabeth, von Wald BE, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Armin, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SPS SubHoldCo AG, in Zürich, CHE-209.809.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2024, Publ. 1006205285).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulte, Andreas, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Agudo Valenciano, Rafael, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deltenre, Ingrid Ella, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pieper, Thomas, von Muri bei Bern, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].