Hans Ulrich Lutz

Lutz Bau AG, in Mörschwil, CHE-114.646.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, S.0, Publ. 3941309).

Statutenänderung:
23.02.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bauunternehmung, insbesondere auf dem Gebiet des Strassen-, Hoch- und Tiefbaus sowie auf verwandten und ergänzenden Gebieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Lutzenberg, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Lutz, Hansuli];
Lutz, Richard, von Lutzenberg, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Grub AR].

Litho-San AG, in Mörschwil, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 05.03.2003, S. 8, Publ. 890700).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Richard, von Lutzenberg, in Grub AR, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
JRJ Revisions AG, in Mörschwil, Revisionsstelle;
Lutz, Hansuli, von Lutzenberg, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giezendanner, Ernst, von Ebnat-Kappel, in St. Peterzell, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Giezendanner, Silvia, von Ebnat-Kappel, in St. Peterzell, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.

Optimal-Bau St. Gallen AG, finora in St. Gallen, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Società anonima (FUSC no. 72 del 16.4.1998, pagina 2564).

Statuti originari:
07.04.1998.

Statuti modificati:
24.2.2003, 27.2.2003.

Nuova ragione sociale:
Optimal-Bau AG.

Nuova sede:
Cadempino.

Nuovo recapito:
Via al Mulino 22, 6814 Cadempino.

Nuovo scopo:
Attività nel campo della promozione immobiliare, segnatamente nel settore dell'agroturismo e dell'agricoltura. La società sarà inoltre attiva nell'importazione e nell'esportazione di materie prime e derivati delle stesse nel campo dell'agricoltura, della semina e dei foraggi. Potrà dedicarsi allo sfruttamento ed alla gestione di aziende e di terreni agricoli di ogni tipo. La società potrà partecipare ad altre aventi scopo simile.

Capitale azionario:
CHF 200'000.--.

Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.--.

Azioni:
2'000 azioni al portatore da CHF 100.-- [finora: 2'000 azioni nominative da CHF 100.--].

Organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono mediante lettera.

Limitazione della trasferibilità:
[La limitazione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata].

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Siegrist, Robert, da Meisterschwanden, in Abtwil SG (Gaiserwald), presidente, con firma collettiva a due;
Grob, Jürg, da Hemberg, in Herisau, membro, con firma collettiva a due;
Kappeler, Ferdinand, da Bettwiesen, in Niederhelfenschwil, membro, con firma collettiva a due;
Lutz, Hansuli, da Lutzenberg, in St. Gallen, membro, con firma collettiva a due;
Zingg, Peter, da Mörschwil, in Mörschwil, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
REWI Revisions und Treuhand AG Gossau, in Gossau SG, ufficio di revisione [come finora];
A Marca, Giuseppe, da Leggia, in Breganzona, amministratore unico, con firma individuale.