Dr. Matthias Krauland

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, Publ. 1533759).

Statutenänderung:
17.07.2014. [ohne Änderung publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauland, Dr. Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eisenmann, Peter Eugen, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
von Krauland-Eisenmann, Alexandra Dorothea Gisela, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Grubenhaus AG (Grubenhaus SA) (Grubenhaus Ltd), bisher in Zürich, CH-020.4.041.484-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, S. 30, Publ. 5702336).

Gründungsstatuten:
08.12.2009.

Statutenänderung:
20.08.2010.

Sitz neu:
Saanen.

Domizil neu:
Grubenhaus, Grubenhausstrasse 75, 3780 Gstaad.

Objet de l'entreprise:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Sie kann Finanzierungsgeschäfte aller Art durchführen und gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Capital-actions:
CHF 100'000.00.

Libération du capital social:
CHF 100'000.00.

Actions:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Organe de publication:
SHAB.

Communications:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Restriction à la transmissibilité:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lyk, Christian, von Davos, in Bettwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.198-1), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher);
Krauland, Dr. Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Eisenmann, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Gstaad (Saanen), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Grubenhaus GmbH (Grubenhaus Sàrl) (Grubenhaus Ltd liab. Co), in Zürich, CH-020.4.041.484-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 29, Publ. 5392152).

Statuten neu:
23.06.2010.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 112'682'089.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 112'569'426.05 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Melrosa Holding AG, in Zürich (CH-020.3.031.807-7), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 105'490.26, unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind, und Fremdkapital von CHF 23'837.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da der Alleinaktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Madeu Holding AG, in Zürich (CH-020.3.031.806-9), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 97'405.63, unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind, und Fremdkapital von CHF 23'719.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der kalema ag, in Kilchberg ZH (CH-020.3.029.436-8), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 106'212.80 und Fremdkapital von CHF 33'014.49 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Grubenhaus AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Grubenhaus SA) (Grubenhaus Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Madeu Holding AG (CH-020.3.031.806-9), in Zürich, Gesellschafterin;
Melrosa Holding AG (CH-020.3.031.807-7), in Zürich, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lyk, Christian, von Davos, in Bettwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Krauland, Dr. Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].