Emil Klingelfuss

Oris SA, in Hölstein, CH-280.3.008.706-8, Ribigasse 1, 4434 Hölstein, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
7.06.2005.

Zweck:
Fabrikation von und Handel mit jeder Art von Uhren, Werken, Modulen, anderen Zeitmess-Instrumenten, Schmuckwaren, Instrumenten und verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten.

Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.

Aktien:
200'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der 'Oris SA', neu firmierend 'Oris Holding AG', in Hölstein (CH-280.3.916.139-6), nämlich den Geschäftsbereich Uhren- und Schmuckfabrikation, gemäss Vertrag vom 07.06.2005 Bilanz per 31.12.2004, wonach die übernommenen Aktiven CHF 11'611'412.31 und die übernommenen Passiven CHF 7'643'549.92 betragen, wofür 200'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben und CHF 1'967'862.39 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Herzog, Ulrich W., von Basel und Thal, in Sissach, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klingelfuss, Emil, von Basel, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gertiser-Herzog, Claudine, von Münchwilen AG, Basel und Thal, in Münchwilen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käser, Philipp Otto, von Stüsslingen, in Stüsslingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Erich O., von Langnau im Emmental, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Hanspeter, von Langenbruck, in Langenbruck, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ramseier Treuhand AG, in Pratteln, Revisionsstelle.

Oris SA, in Hölstein, CH-280.3.916.139-6, Fabrikation und Handel mit jeder Art von und mit Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2004, S. 5, Publ. 2445750).

Statutenänderung:
7.06.2005.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag 07.06.2005 Aktiven von CHF 11'611'412.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'643'549.92 auf die 'Oris SA', in Hölstein (CH-280.3.008.706-8).

Gegenleistung:
199'998 Namenaktien zu CHF 10.-- und Gutschrift von CHF 1'967'862.39.

Firma neu:
Oris Holding AG.

Zweck neu:
Beteiligung in jeder Form an Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet der Fabrikation und des Handels mit Uhren und Schmuckwaren sowie verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten.

Aktien neu:
112'500 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 2'250 Namenaktien zu CHF 500.--].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Erich O., von Langnau im Emmental, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Hanspeter, von Langenbruck, in Langenbruck, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gertiser-Herzog, Claudine, von Münchwilen AG, Basel und Thal, in Münchwilen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Klingelfuss, Emil, von Basel, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Montana-Vermala, ohne Zeichnungsberechtigung].