Patrick Heiniger

Manufacture des Montres Rolex Holding AG, à Biel/Bienne, CH-073.3.015.893-5, société anonyme (No. FOSC 199 du 14.10.2009, p. 5, Publ. 5292658).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Heiniger, Patrick, de Dürrenroth, à Cologny, président, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Gros, Bertrand, de Lancy, à Cologny, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux];
Meier, Bruno, de Luzern, à Founex, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux];
Bellec, Joël, de Trub et ressortissant français, à Cranves-Sales (FR), administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: ressortissant français, sans fonction inscrite avec signature collective à deux avec un membre].

Manufacture des Montres Rolex S.A., à Biel/Bienne, CH-073.3.001.537-1, société anonyme (No. FOSC 199 du 14.10.2009, p. 5, Publ. 5292660).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Heiniger, Patrick, de Dürrenroth, à Cologny, président, avec signature collective à deux;
Jossi, Corinne, de Grindelwald, à Boudevilliers, avec signature collective à deux;
Schneider, Fabrice, de Pizy, à Yverdon-les-Bains, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Gros, Bertrand, de Lancy, à Cologny, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux];
Meier, Bruno, de Luzern, à Founex, vice-président, avec signature collective à deux;
Aebischer, Jean-Pierre, de Alterswil, à Ipsach, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment:à Biel/Bienne];
Fasan, Luigino, ressortissant italien, à Corcelles-Cormondrèche, avec signature collective à deux [précédemment:à Le Locle];
Bellaiche, Catarina, ressortissante suédoise, à Troinex, avec signature collective à deux;
Durand, Lionel, ressortissant français, à Charquemont (FR), avec signature collective à deux;
Fluri, Thomas, de Matzendorf, à Ipsach, avec signature collective à deux;
Penet, Thierry, ressortissant français, à Sillingy (FR), avec signature collective à deux.

Manufacture des Montres Rolex Holding AG, à Biel/Bienne, CH-073.3.015.893-5, société anonyme (No. FOSC 161 du 22.08.2007, p. 3, Publ. 4076346).

Fusion:
Reprise des actifs et des passifs de la société Manufacture des Montres Rolex Management AG, à Biel/Bienne (CH-073.3.014.155-9), selon contrat de fusion du 23.01.2007 et bilan au 30.09.2006, présentant des actifs de CHF 115'312'409.21 et des passifs (fonds étrangers) de CHF 36'425'043.87. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. [bisher: Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Manufacture des Montres Rolex Management, in Biel/Bienne (CH-073.3.014.155-9), gemäss Fusionsvertrag vom 23.01.2007 und Bilanz per 30.09.2006. Aktiven von CHF 115'312'409.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 36'425'043.87 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.].

Nouveau but:
Prise et gestion des participations dans d'autres entreprises.

Nouvelles actions:
380 actions nominatives de CHF 1'000.00. [bisher: 380 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Nouveaux faits qualifiés:
Apports en nature/Reprise de biens: La société reprend, selon contrat du 25.06.2004, 133'560 actions nominatives de CHF 100.-- de la société Manufacture des Montres Rolex Management AG, à Biel BE, pour un prix de CHF 13'354'000.--, pour lequel 380 actions nominatives entièrement libérées de CHF 1'000.- sont délivrées, le solde de CHF 12'974'000.-- étant crédité dans les réserves de la société en tant qu'agio. [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 25.06.2004 133'560 Namenaktien zu CHF 100.-- der Manufacture des Montres Rolex Management AG, in Biel BE, zum Preis von CHF 13'354'000.--, wofür 380 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden;
der Restbetrag von CHF 12'974'000.-- wird als Agio der Reserve der Gesellschaft gutgeschrieben.].

Nouvel organe de publication:
FOSC.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.

Inscription ou modification de personne(s):
Heiniger, Patrick, de Dürrenroth, à Cologny, président, avec signature collective à deux;
Gros, Bertrand, de Lancy, à Cologny, vice-président, avec signature collective à deux;
Meier, Bruno, de Luzern, à Founex, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Bratschi, Pascal, de Safnern, à Tavannes, avec signature collective à deux avec un membre;
Bellec, Joël, de Trub et ressortissant français, à Cranves-Sales (FR), avec signature collective à deux avec un membre;
PricewaterhouseCoopers SA, à Genève, organe de révision [précédemment: à Genf]. Les inscriptions au registre du commerce (y compris les indications personnelles, la fonction et le mode de signature des personnes déjà inscrites) ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.