Eva Heimrich-Kämpfer

P3 group AG, in Schwerzenbach, CHE-114.066.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3735873).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimrich-Kämpfer, Eva, von Oeschenbach, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

phi Engineering Services AG, in Schwerzenbach, CHE-114.066.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1590735).

Statutenänderung:
25.08.2017.

Firma neu:
P3 group AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimrich, Stefan, von Oeschenbach, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Husemann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Landau (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elvers, Marta Ewa, deutsche Staatsangehörige, in Drage OT Schwinde (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geissinger, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Gauting (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heimrich-Kämpfer, Eva, von Oeschenbach, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur, Mitglied der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].

phi engineering services GmbH, in Schwerzenbach, CH-020.4.037.092-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2009, S. 30, Publ. 5025270).

Statuten neu:
06.06.2012.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 102'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.06.2012 und Bilanz per 01.01.2012 mit Aktiven von CHF 790'378.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 552'210.99 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'020 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
phi Engineering Services AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Ingenieurs- und Forschungsdienstleistungen sowie die Prozess- und Unternehmensberatung mit Schwerpunkt in der ganzheitlichen Produktentwicklung für den Maschinenbau sowie die Verfahrens- und Elektrotechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 34'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00.

Aktien neu:
1'020 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 68'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Nebenleistungspflichten sind gestrichen worden.] [bisher: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung der Gründer vom 16.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimrich, Stefan, von Oeschenbach, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Husemann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Landau (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Dennig, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Kollektivprokura zu zweien];
Heimrich-Kämpfer, Eva, von Oeschenbach, in Maur, Mitglied der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Addetto Treuhand AG (CH-440.3.014.887-6), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.