Stewart Harris

Loonawell GmbH, in Zürich, CHE-471.751.429, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004842957).

Statutenänderung:
04.07.2023.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 171'957.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 676'407.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Überschuldung und die Unterdeckung wurden anlässlich der Kapitalerhöhung durch Leistung eines Agios beseitigt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Loonawell AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Loonawell SA) (Loonawell Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Haustierfutter, -nahrungsergänzungsmitteln, -Zubehör, -Pflegeprodukten sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesem Bereich. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 603'709.15, wofür 384'753 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harris, Stewart, britischer Staatsangehöriger, in Trélex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Bettencourt Silva Tavares, Maria, portugiesische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Coninx, Caspar Severin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romero Melchor, Sebastián, spanischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Agthemis Re AG (Agthemis Re SA) (Agthemis Re Ltd), in Zug, CHE-363.418.453, Grafenaustrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.11.2020.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb des Rückversicherungsgeschäftes in allen Versicherungszweigen für alle juristischen Personen, die zur gleichen Unternehmensgruppe gehören, und das Erbringen aller damit verbundenen Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 3'300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 3'300'000.00.

Aktien:
330'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 17.11.2020 290'692 Stammaktien (Voting Common Shares) mit einem Nennwert von je CHF 1.00 der FF Insurance Ltd, in Hamilton, Bermuda (BM), wofür 330'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Post, Telefax oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Harris, Stewart, britischer Staatsangehöriger, in Trélex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bradley, Andrew Richard, britischer Staatsangehöriger, in Saint-Légier-La Chiésaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giezendanner, Stefan, von Bütschwil-Ganterschwil, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hallam, Thomas Edward, von Bourg-en-Lavaux, in Bourg-en-Lavaux, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösching, Jocelyne Catherine, von Saanen, in Archamps (FR), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.