Matthias Gisi

LUSSO FOODS AG, bisher in Ostermundigen, CH-035.3.000.482-8, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 03.09.2003, S. 3, Publ. 1154798).

Gründungsstatuten:
04.11.1980.

Statutenänderung:
9.12.2004.

Sitz neu:
Thayngen.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen.

Zweck:
Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art, insbesondere von Speiseeis und weiteren Tiefkühlprodukten sowie Verwertung von Marken, Patenten und Know-how.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Sacheinlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.05.1993 und Bilanz per 01.01.1993: Aktiven von CHF 10'548'578.10 und Passiven von CHF 6'598'578.10 zum Preis von CHF 3'950'000.--, wofür Aktien ausgegeben werden.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebene Briefe an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Eugen, von Zürich, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantenbein, Hans-Jürg, von Grabs, in Goldiwil (Thun), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basler, Luigi, von Uerkheim, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Habermacher, Herbert, von Rickenbach LU, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Luder, Daniel, von Höchstetten, in Hindelbank, mit Kollektivprokura zu zweien;
Münger, Urs, von Wohlen bei Bern, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Thomas, von Lampenberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zehnder, Christoph, von Birmenstorf AG, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Alex, von Zürich, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Neuenschwander, Christoph, von Zürich und Höfen, in Kilchberg ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Basler, Adrian, von Uerkheim, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Frick, Stefan, von Oberbüren, in Neuenegg, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Leutert, Roger, von Ottenbach, in Uttigen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Lohri, Jürg, von Tägertschi, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Nydegger, Max, von Wahlern, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Studer, Alain, von Bern, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Waldburger, Peter, von Teufen AR, in Freidorf TG, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Wüthrich, Hansjörg, von Trub, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
[wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Baumann, Jörg, von Wassen, in Unterengstringen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri bei Bern];
Gisi, Matthias, von Niedergösgen, in Winterthur, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Mathys, Philipp, von Linden, in Schaffhausen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stettlen];
Seewald, Ralph, von Koppigen, in Winterthur, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ostermundigen];
Rieser, Daniel, von Affeltrangen, in Dörflingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Muri bei Bern].

LUSSO FOODS AG, in Ostermundigen, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 17.01.2003, S. 3, Publ. 816896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Fredy, von Müstair, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stooss, Rudolf, von Neuenegg, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wülser, Martin, von Baden und Linn, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Decuypere, Tijl, von Belgien, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fahrny, Toja-Fabienne, von Le Locle, in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann, Yves, von Brunnadern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisi, Matthias, von Niedergösgen, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Mathys, Philipp, von Linden, in Stettlen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schliern bei Köniz, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Pierrot-Lusso AG, in Ostermundigen, Handel mit und Vertrieb von Nahrungsmitteln aller Art, insbesondere Speiseeis usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 17.08.2000, S. 5605).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurath, Roberto, von Flums, in Riedikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidt, Peter, von Zürich, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reber, Christian, von Schangnau, in Ried bei Kerzers, mit Kollektivprokura zu zweien;
Durand-Martinez, Maria del Carmen, von Spanien, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Hans Peter, von Zürich und Erlenbach ZH, in Hedingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Guido, von Luzern, in Meggen, Präsi dent, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, André, von Wanzwil, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrny, Toja-Fabienne, von Le Locle, in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frick, Stefan, von Oberbüren, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gisi, Matthias, von Niedergösgen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mathys, Philipp, von Linden, in Schliern bei Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Thomas, von Lampenberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seewald, Ralph, von Koppigen, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zehnder, Christoph, von Birmenstorf AG, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.