Peter Fischer

Lodestone Management Consultants Ltd, bisher in Zug, CH-170.3.028.607-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2006, S. 16).

Gründungsstatuten:
15.08.2005.

Statutenänderung:
12.06.2006.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 12.06.2006 Aktiven von CHF 5'014'160.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'554'174.17 auf die Lodestone Management Consultants AG, in Zürich (CH-020.3.029.962-1).

Gegenleistung:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- und CHF 1'359'986.31.

Firma neu:
Lodestone Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Lodestone Holding Inc.).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 2, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten, mehr- oder minderheitlichen Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, insbesondere an Beratungsunternehmen (Beratung in Fragen der Implementierung und Anwendung von Geschäftslösungen, des Wachstums, der Organisation und des Marketings sowie in anderen verwandten Gebieten). Die Gesellschaft darf auch direkt in den erwähnten Geschäftsfeldern tätig werden. Sie kann Unternehmen gründen, zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen. Sie kann insbesondere Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und ist berechtigt, im In- und Ausland Immobilien und Grundstücke zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann insbesondere auch Immaterialgüterrechte, d.h. Schutzrechte aller Art auswerten, verwerten und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 600'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 600'000.--.

Aktien:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen schriftlichen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder Publikation im SHAB, sofern das Gesetz oder die Statuten nicht zwingend etwas anderes vorschreiben.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Andrea, von Zug, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bäumle, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebel, Nora, deutsche Staatsangehörige, in Darmstadt (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Peter, von Stetten AG, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmünder, Rolf, von Herisau, in Pfäffikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Andreas, von Luchsingen, in Niederhasli, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murphy, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Blonay, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub Weber, Cristina, von Diepflingen und Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Acribia AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Acribia AG, in Kloten].

Lodestone Management Consultants Ltd, Sitz Zug, CH-170.3.028.607-7, Beratung von Unternehmen und Organisationen im europäischen und überseeischen Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2005, S. 14, Id. 2984648).

Statutenänderung:
28.04.2006.

Aktienkapital Geändert:
CHF 600'000.

Liberierung:
CHF 600'000 [bisher: CHF 300'000], 600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.

Eingetragene Personen Geändert:
Hodel, lic. iur. Andrea, Heimat Zug, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Heimat Luzern, Hitzkirch, Willisau-Land];
Fischer, Peter, Heimat Stetten AG, in Winterthur, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gutenswil].

Lodestone Management Consultants Ltd, Sitz Zug, CH-170.3.028.607-7.

Domizil:
Industriestrasse 13c, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 15.08.2005.

Zweck:
Beratung von Unternehmen und Organisationen im europäischen und überseeischen Ausland in allen Bereichen der unternehmerischen Aktivitäten, insbesondere in Fragen der Implementierung und Anwendung von Geschäftslösungen, des Wachstums, der Organisation und des Marketings, Erbringung von Beratungsdienstleistungen für die Produktivitätsverbesserung im kommerziellen Bereich, der Qualitätssicherung, der Konzeption und Umsetzung von Restrukturierungs- und Sanierungsmassnahmen sowie Uebernahme zeitlich limitierter Managementfunktionen im Bereich der Unternehmensführung und im Finanzwesen;
kann Tochtergesellschaften errichten, sich mit gleichartigen oder verwandten Unternehmen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und/oder weiterveräussern.

Aktienkapital:
CHF 600'000.

Liberierung:
CHF 300'000, 600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Hodel, lic. iur. Andrea, Heimat Luzern, Hitzkirch, Willisau-Land, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Acribia AG, in Kloten, Revisionsstelle;
Bäumle, Ralph, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Basel, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Peter, Heimat Stetten AG, in Gutenswil, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmünder, Rolf, Heimat Herisau, in Pfäffikon, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Andreas, Heimat Luchsingen, in Niederhasli, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murphy, Michael, Heimat Vereinigtes Königreich, in Blonay, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebel, Nora, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Darmstadt (DE), Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien.