Luis Delgado Solano

Option 4.0 AG, in Winterthur, CHE-454.121.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546306).

Statutenänderung:
10.04.2025.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Supportdienstleistungen in den Bereichen General Management, Projekt- und Change- Management, Informatik und Digitalisierung, Interim-Management, sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Flensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehlhaar-Polanski, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Korell, Thorsten, von Zollikon, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Delgado Solano, Luis, costa-ricanischer Staatsangehöriger, in Rickenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Pascal Victor, von Hofstetten (ZH), in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Cloudspirit AG, in Uster, CHE-179.766.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005577849).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Flensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehlhaar-Polanski, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Korell, Thorsten, von Zollikon, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kubin, Daniel, von Wallisellen, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Delgado Solano, Luis, costa-ricanischer Staatsangehöriger, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Pascal, von Elgg und Dübendorf, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

HdV Media GmbH, in Rickenbach (ZH), CHE-179.766.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005551925).

Statutenänderung:
14.09.2022.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 105'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.09.2022 und Bilanz per 30.06.2022 mit Aktiven von CHF 24'096.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'947.65 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Cloudspirit AG.

Sitz neu:
Uster.

Domizil neu:
Gschwaderstrasse 39, 8610 Uster.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Betriebs- und Supportdienstleistungen im Bereich Informatik und Digitalisierung, Daten- und Informationssicherheit, General Management, Entwicklung und Weiterentwicklung von Software, Projekt- und Change-Management, Interim-Management sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 21'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00.

Aktien neu:
10'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten wurde aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korell, Thorsten, von Zollikon, in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Delgado Solano, Luis, costa-ricanischer Staatsangehöriger, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Müller, Pascal, von Elgg und Dübendorf, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hofstetten (ZH), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kubin, Daniel, von Wallisellen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].