Jean-Luc Bourgeois

SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, in Zürich, CH-020.3.022.668-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 34, Publ. 5392938).

Statutenänderung:
15.07.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 315 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien), 157 Namenaktien zu CHF 5'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.07.2010 werden 157 Namenaktien zu CHF 5'000.00 und 115 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien) vernichtet. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 581'078.55 zur Beseitigung einer Unterbilanz und CHF 318'921.45 zur Rückzahlung verwendet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.12.2010 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourgeois, Jean-Luc, von Curtilles, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giovanelli, Aldo, von Embrach, in Malaga (ES), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menzi, Martin, von Zürich und Filzbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hidber, Franz Ferdinand, von Mels, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Urs, von Andwil, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marazzi, Bruno, von Signau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marazzi, Renato Luzius, von Signau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SWISS TERTIANUM INTERNATIONAL AG, in Z ü r i c h, Tiefenhöfe 11, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.12.1999.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheitswesen und Fürsorge, insbesondere Wohnen im Dritten Alter, in der Schweiz und im Ausland, umfassend Planungs-, Bau- und Gebäudemanagementleistungen sowie Entwicklung, Promotion und Realisierung von baulichen Anlagen;
kann betriebliche und betriebswirtschaftliche Leistungen erbringen, Betriebe führen oder in ihrem Namen führen lassen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 200'000.-.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Schubiger, Richard, von Zürich und Solothurn, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bourgeois, Jean-Luc, von Curtilles, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caretta, Bruno, von Zürich, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, René, von Zürich und Uzwil, in Berlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lässker, Dr. Alexander, von Sulgen, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Pius, von Emmen und Schüpfheim, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Itag Revision, Zweigniederlassung Basel, in Basel, Revisionsstelle.

Parkresidenz Meilen, in Meilen, Betrieb von Altersresidenzen, insbesondere Betrieb der Altersresidenz an der Dorfstrasse in Meilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.131 vom 8.7.1994 S.3824).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Josef Maria, von Appenzell, in Brione sopra Minusio, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badertscher, Dr. Beat, von Eggiwil, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Georg, von Luzern, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bourgeois, Jean-Luc, von Curtilles, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.