2 résultats pour "Martin Waeber" au registre du commerce

SMG Swiss Marketplace Group Holding AG (SMG Swiss Marketplace Group Holding SA) (SMG Swiss Marketplace Group Holding Ltd), in Zürich, CHE-288.041.890, Thurgauerstrasse 36, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.09.2025.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, ob direkt oder indirekt, insbesondere an Unternehmen im Bereich von Internet Plattformen, insbesondere von digitalen Marktplätzen, sowie der Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen im In- und Ausland, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Beteiligungen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben und Sicherheiten aller Art stellen. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an.

Aktienkapital:
CHF 294'435.60.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 294'435.60.

Aktien:
98'145'200 Namenaktien zu CHF 0.003. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 02.09.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 02.09.2025 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3b) beschlossen. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 02.09.2025 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3c) beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Der Verwaltungsrat kann weitere Publikationsorgane bestimmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Nikolay, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonini, Christoph Georg, von Regensdorf, in Herrliberg, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osterland, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodoni, Michèle Françoise, von Biasca, in Bougy-Villars, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Supino, Pietro Paolo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walder, Marc, von Goldach, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gussen, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
List, Jessica, von Calanca, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sanz de Lama, Alberto, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vass, Francesco Pietro, von Lugano, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber, Martin, von Tafers, in Tafers, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;
Deck, Andreas, von Zürich, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janjis, Luka, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lyrenmann, Nicole Cornelia, von Bachenbülach, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pernegger, Jochen, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Casasoft AG, in Zürich, CHE-112.947.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2024, Publ. 1006095516).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossart, Lukas, von Oberbüren, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waeber, Martin, von Tafers, in Tafers, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Principe, Sandro Clemens, von Winkel, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frenzel, Jan Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Flatfox AG, in Bern, CHE-254.354.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brodbeck, David, von Basel, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Verwaltungsrates;
Stöckli, Jürg, von Rüschegg, in Lanzenhäusern (Schwarzenburg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Verwaltungsrates;
Frieden, Matthias, von Seedorf (BE), in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Fabian, von Sarmenstorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonini, Christoph, von Regensdorf, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Natalie, von Recherswil, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleiner, Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waeber, Martin, von Tafers, in Tafers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.