zb Zentralbahn AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 13.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 13.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007148/nPublizierende Stelle/nzb Zentralbahn AG, Poststrasse 6.

3000 Bern 65/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nzb Zentralbahn AG/nBetroffene Organisation:
/nzb Zentralbahn AG/nCHE-105.943.754/nBahnhofstrasse 23/n6362 Stansstad/nAngaben zur Generalversammlung:/n13.06.2025, 15.15 Uhr, KKL Luzern.

Raum Deuxième/nEinladungstext/Traktanden:
/nsiehe Einladung im Anhang/nEinladung an die Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung/nder zb Zentralbahn AG/nFreitag, 13. Juni 2025, 15.15 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr)/nKKL Luzern.

Raum Deuxième/nTraktanden:
/n1. Begrüssung und Genehmigung Protokoll der Generalversammlung vom 31.05.2024/n2. Erläuterungen zum Geschäftsbericht und zur Jahresrechnung 2024/n3. Bericht der Revisionsstelle/n4. Beschlussfassung betreffend/n4.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes 2024/n Antrag: Genehmigung/n4.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2024/n Antrag: Genehmigung/n4.3 Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven/n in 1'000 CHF 2024/n Jahresergebnis 2024 - 1 043/n Vortrag aus Vorjahr 13 055/n Entnahme aus gesetzlichen Reserven Art. 67 EBG 5 486/n Zuweisung von gesetzlichen Reserven Art. 36 PBG 2 179/n Zuweisung an gesetzliche Reserven OR 672.1 113/n Zur Verfügung der Generalversammlung 15 206/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung/n den verbleibenden Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:/n Vortrag auf neue Rechnung 15 206/n4.4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/n Antrag: Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien in globo für das Geschäftsjahr 2024/n zu entlasten./n5. Wahl in den Verwaltungsrat für die Periode 2022 bis 2026/n Antrag: Ersatzwahl des SBB-Vertreters Urban Ehret in der Person von/n Christophe Gardan, von Tavannes BE, in Steffisburg BE/n6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025/n Antrag: Wahl von Deloitte AG für das Geschäftsjahr 2025/n7. Orientierungen/n Würdigung 20-Jahre Jubiläum der zb Zentralbahn AG/n/n Der physische Geschäftsbericht und die Eintrittskarten können gegen Ausweis über den Aktienbe-/n sitz bis am 4. Juni 2025 bei der Verwaltung der zb Zentralbahn AG in Stansstad bezogen werden./n/nStansstad, 1. Mai 2025 Der Verwaltungsrat/n

zb Zentralbahn AG, in Stansstad, CHE-105.943.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005070064).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossard, Alfred, von Buochs, in Buochs, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumenthal, Paul, von Eisten, in Schmitten (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi-Kaiser, Maya, von Ennetmoos, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Andrea, von Wiesendangen und Braunau, in Obergoms, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reisinger, Nicole Katia, von Meggen, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Daniel, von Wollerau, in Engelberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Michel, von Riederalp, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blöchliger, Michèle, von Basel, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ludin, Nicolas, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaller, Patrick, von Embd, in Brienz (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

zb Zentralbahn AG, in Stansstad, CHE-105.943.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2020, Publ. 1004849755).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Michael, von Heimiswil, in Nottwil, Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felix, Andrea, von Wiesendangen und Braunau, in Obergoms, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwald, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem zeichnungsberechtigten Mitglied oder dem Geschäftsführer];
Orglmeister, Gunthard Ernst Maria, von Flüelen, in Flüelen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Orglmeister, Gunthard Ernst Maria, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem zeichnungsberechtigten Mitglied oder dem Geschäftsführer];
Reisinger, Nicole Katia, von Meggen, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem zeichnungsberechtigten Mitglied oder dem Geschäftsführer];
Theiler, Sonja, von Schenkon, in Schenkon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem zeichnungsberechtigten Mitglied oder dem Geschäftsführer];
Züger, Gerhard, von Altendorf, in Rothenthurm, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem zeichnungsberechtigten Mitglied oder dem Geschäftsführer];
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.