VZ Holding AG

VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2025, Publ. 1006220255).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tellenbach, Simon, von Oberthal, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 06.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 06.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006792/nPublizierende Stelle/nVZ Holding AG, Innere Güterstrasse 2.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nVZ Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nVZ Holding AG/nCHE-102.060.456/nInnere Güterstrasse 2/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n09.04.2025, 10.00 Uhr, Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 1.

8002 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nBitte entnehmen Sie den Volltext und die Traktandenliste dem beigefügten PDF-/nDokument./nZug, 28. Februar 2025/nFür den Verwaltungsrat/nMatthias Reinhart, Verwaltungsratspräsident/n2025/nEinladung/nEinladung zur ordentlichen/nGeneralversammlung/nMittwoch, 9. April 2025, 10.00 Uhr/n(Türöffnung 9.30 Uhr)/nKongresshaus Zürich,/nGartensaal, Eingang G/nClaridenstrasse 1, 8002 Zürich/nTraktanden und Anträge/ndes Verwaltungsrats/n1. Genehmigung finanzielle und/nnichtfinanzielle Berichterstattung/n1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahres­/nrechnung der VZ Holding AG und der Konzern­/nrechnung für das Geschäfts jahr 2024;
Kenntnis­/nnahme der Berichte der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des/nLageberichts, der Jahresrechnung der VZ Holding AG/nund der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024./nErläuterung:/nDie Generalversammlung stimmt über den Lage-/nbericht, die Jahresrechnung der VZ Holding AG und/ndie Konzernrechnung ab (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4/ndes Schweizerischen Obligationenrechts (OR) sowie/nArt. 7 Ziff. 3 der Statuten der VZ Holding AG)./nDie Aktionärinnen und Aktionäre können den Lage-/nbericht, die Jahresrechnung der VZ Holding AG und/ndie Konzernrechnung bestellen oder herunterladen/n(www.vzch.com/berichte). PricewaterhouseCoopers AG/nprüft jeweils die Jahresrechnung der VZ Holding AG/nsowie die Konzernrechnung und empfiehlt der General-/nversammlung, diese beiden Rechnungen ohne Ein-/nschränkung zu genehmigen./n1.2 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle/nBelange 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des/nBerichts über nichtfinanzielle Belange inkl. der Bericht-/nerstattung über Klimabelange der VZ Gruppe für das/nGeschäftsjahr 2024./nErläuterung:/nDie Generalversammlung stimmt über den Bericht über/nnichtfinanzielle Belange ab (Art. 964c Abs. 1 OR und/nArt.  7  Ziff. 9 der Statuten der VZ  Holding  AG). Als/nbörsenkotiertes Unternehmen muss die VZ Holding AG/neinen Bericht über nichtfinanzielle Belange publizieren,/nder seit 2024 auch den Bericht über Klimabelange/numfassen muss (Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über/ndie Berichterstattung über Klimabelange). In diesen/nBerichten legt die VZ Holding AG Rechenschaft ab über/nUmwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung/nder Menschen rechte, die Bekämpfung von Korruption,/ndie klimabezogenen Risiken und Chancen und die Aus-/nwirkungen des Klimas auf ihr Geschäft./n2. Entlastung der Mitglieder des/nVerwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Mitglieder des/nVerwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätig-/nkeit im Geschäftsjahr 2024 zu entlasten./nErläuterung:/nDie Generalversammlung stimmt über die Entlastung/nder Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäfts-/nleitung ab (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und Art. 7 Ziff. 4/nder Statuten der VZ Holding AG)./nDie Entlastung betrifft Haftungsansprüche für das/nGeschäftsjahr 2024. Damit verzichten die Aktionärinnen/nund Aktionäre sowie die VZ Holding AG darauf, gegen/nMitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäfts-/nleitung Schadenersatz einzufordern für deren Handeln/nim Geschäftsjahr 2024 sowie für Vorfälle aus früheren/nGeschäftsjahren, die 2024 bekannt wurden./n3. Verwendung des verfügbaren Gewinns/nder VZ Holding AG/nGewinnvortrag vom Vorjahr TCHF 134'526/nReingewinn 2024 der VZ Holding AG TCHF 117'950/nVerfügbarer Gewinn TCHF 252'476/nDer Verwaltungsrat beantragt.

den verfügbaren Gewinn/ngemäss Bilanz wie folgt zu verwenden:
/nDividende TCHF 107'589/nVortrag auf neue Rechnung TCHF 144'887/nErläuterung:/nDie Generalversammlung entscheidet, wie der Bilanz-/ngewinn verwendet wird, und setzt insbesondere die/nDividende fest (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und Art. 7/nZiff. 3 der Statuten der VZ Holding AG)./nDie Dividendensumme von 107,6  Mio. Franken ent-/nspricht einer Brutto-Dividende von 2,73  Franken pro/ndividendenberechtigte Namenaktie mit einem Nenn-/nwert von 0.05 Franken. Wenn die Aktionärinnen und/nAktionäre diesem Antrag zustimmen, werden die/nDividenden nach Abzug der eidgenössischen Verrech-/nnungssteuer von 35 Prozent ab 15. April 2025 ausgezahlt./n4. Wahlen/n4.1 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt, Matthias Reinhart in/nderselben Abstimmung für ein Jahr zum Mitglied und/nzum Präsidenten des Verwaltungsrats wiederzuwählen./nErläuterung:/nDie Generalversammlung wählt den Präsidenten des/nVerwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr/nbis zum Abschluss der nächsten ordentlichen General-/nversammlung (Art. 698 Abs. 3 Ziff. 1 OR und Art. 7/nZiff. 2 sowie Art. 14 der Statuten der VZ Holding AG)./nDer Lebenslauf des Verwaltungsratspräsidenten ist im/nKapitel «Corporate Governance» des Geschäftsberichts/n2024 enthalten und auf www.vzch.com in der Rubrik/nInvestor Relations/Corporate Governance/Verwaltungs-/nratsmitglieder publiziert./n4.2 Wahl der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt.

die folgenden Verwaltungs-/nrätinnen und Verwaltungsräte einzeln für ein weiteres Jahr/nals Mitglieder des Verwaltungsrats wiederzuwählen:
/n? Roland Iff/n? Dr.

Albrecht Langhart/n? Roland Ledergerber/n? Olivier de Perregaux/n? Nadia Tarolli Schmidt/n? Henriette Wendt/nErläuterung:
/nDie Generalversammlung wählt jedes Mitglied des/nVerwaltungsrats einzeln für eine Amtsdauer von einem/nJahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneral versammlung (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und/nArt. 7 Ziff. 2 sowie Art. 14 der Statuten der VZ Holding/nAG). Die Lebensläufe der Mitglieder des Verwaltungsrats/nsind im Kapitel «Corporate Governance» des Geschäfts-/nberichts 2024 enthalten und auf www.vzch.com in der/nRubrik Investor Relations/Corporate Governance//nVerwaltungsratsmitglieder publiziert./n4.3 Wahl des Vergütungsausschusses/nDer Verwaltungsrat beantragt.

die folgenden Mit-/nglieder des Verwaltungsrats einzeln für ein Jahr in den/nVergütungsausschuss wiederzuwählen:
/n? Roland Ledergerber/n? Matthias Reinhart/n? Henriette Wendt/nErläuterung:/nDie Generalversammlung wählt jedes Mitglied des Ver-/ngütungsausschusses einzeln für eine Amtsdauer von einem/nJahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen General-/nversammlung (Art. 698 Abs. 3 Ziff. 2 OR und Art. 7 Ziff. 2/nsowie Art. 19 der Statuten der VZ Holding AG)./n5. Wahl der unabhängigen/nStimmrechtsvertreterin/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei/nKeller AG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, als unabhän-/ngige Stimmrechtsvertreterin der VZ Holding AG für ein/nweiteres Jahr wiederzuwählen./nErläuterung:/nDie Generalversammlung wählt die unabhängige Stimm-/nrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr/nbis zum Abschluss der nächsten ordentlichen General-/nversammlung (Art. 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR und Art. 7/nZiff. 2 sowie Art. 12 der Statuten der VZ Holding AG)./nDie Anwaltskanzlei Keller AG hat bestätigt, dass sie die/nUnabhängigkeit besitzt, die für die Ausübung dieses/nMandats erforderlich ist./n6. Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers/nAG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2025 als Revisions-/nstelle der VZ Holding AG wiederzuwählen./nErläuterung:/nDie Generalversammlung wählt jährlich eine Revisions-/nstelle (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und Art. 7 Ziff. 2/nsowie Art. 22 der Statuten der VZ Holding AG). Die/nPrüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG ist als/nstaatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen bei der/nEidgenös sischen Revisionsaufsichtsbehörde registriert/nund hat bestätigt, dass sie die Unabhängigkeit besitzt,/ndie für die Ausübung dieses Mandats erforderlich ist./nPricewaterhouse Coopers AG übt dieses Mandat seit/n2012 für die VZ Hol

VZ Holding AG, in Zug, CHE-102.060.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2024, Publ. 1006218301).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Peter, von Winterthur, in Altendorf, Generalsekretär, mit Kollektivprokura zu zweien.