Unical AG

UNICAL AG, in Weinfelden, CH-440.3.001.437-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 11.11.1997, S. 8203).

Statutenänderung:
11.08.2008.

Firma neu:
Unical AG.

Zweck neu:
Betrieb eines Ingenieurbüros für Planung und Fabrikation, sowie Handel mit Heizungsmaterialien und sonstigen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 21.09.1989 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt von der Einzelfirma Anton van Gameren, in Islikon, gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.09.1989 und Gesamtbilanz per 30.06.1989, Teilaktiven und Teilpassiven gemäss Eröffnungsbilanz per 01.07.1989 und Aufstellung zum Übernahmepreis von CHF 675'000.--, wovon CHF 150'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Gameren-Schenker, Christina, von Weinfelden, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Steffen & Rausch Unternehmensberatung, in Weinfelden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Gameren, Ilona, von Buchholterberg, in Kreuzlingen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Gameren, Martin, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Unical AG, bisher in Kefikon, Betrieb eines Ingenieurbüros für Planung und Fabrikation, sowie Handel mit Heizungsmaterialien jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.163 vom 24.08.1994, S.4730).

Statutenänderung:
02.10.1997.

Firma neu:
UNICAL AG.

Sitz neu:
Weinfelden.

Domizil neu:
Mühlfangstrasse 12, 8570 Weinfelden.

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF1000 [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF1000].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern dem Verwaltungsrat sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief an deren zuletzt bekanntgegebene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Unical AG, bisher in Frauenfeld , Betrieb eines Ingenieurbüros für Planung und Fabrikation usw. (SHAB Nr.102 vom 30.5.1991, S.2338). Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12.8.1994 wurde der Sitz nach Kefikon verlegt.

Der Zweck wurde ergänzt mit:
Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen und veräussern. Die Statuten wurden entsprechend geändert. Weitere Änderungen sind nicht publikationspflichtig.

Domizil:
Dorfstrasse 44, 8546 Kefikon.

Revisionsstelle:
Steffen & Rausch Unternehmensberatung, in Weinfelden.