TX Group AG

TX Group AG, in Zürich, CHE-105.836.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2024, Publ. 1006131038).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kall, Martin, von La Chaux-de-Fonds und deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Banuls, Jasmine Alice Anh Mai, von Zürich, in Vionnaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macciacchini, Sandro, von Werthenstein, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiri, Reto, von Märstetten, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meckel, Dr. Miriam, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli, Nadja, von Marthalen, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 18.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 18.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006858/nPublizierende Stelle/nTX Group AG, Werdstrasse 21.

8004 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nTX Group AG/nBetroffene Organisation:
/nTX Group AG/nCHE-105.836.696/nWerdstrasse 21/n8004 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n11.04.2025, 15.00 Uhr, Kongresshaus, Claridenstrasse 5.

8002 Zurich/nEinladungstext/Traktanden:
/nThe Ordinary General Shareholders' Meeting 2025 of TX Group Ltd will take place on/nFriday, 11 April 2025 at the Kongresshaus./nAll details can be found in the pdf./nTX Group Ltd/nBoard of Directors/nGeneral Shareholders? Meeting 2025/nTo the shareholders of TX Group Ltd/nZurich, 18 March 2025/nLadies and Gentlemen,/nIt is our pleasure to invite you to the/n2025 Ordinary General Shareholders? Meeting of TX Group Ltd/non Friday, 11 April 2025, 15.00 hours at the Kongresshaus, Claridenstrasse 5, 8002 Zurich./nRegistration begins at 14.00 hours (the hall opens at 14.40 hours). Please note to use entrances/nG and K, which lead to the garden halls (see location plan)./nElectronic voting devices will be used at the meeting. You can find enclosed a form that will give you/naccess to the electronic platform through which you can issue proxies and instructions to the/nindependent representative of voting rights./nAgenda items and motions of the Board of Directors/n1. Annual report, consolidated financial statements and annual financial/nstatements 2024 (as of 31 December 2024), auditor?s reports/nMotion/nThe Board of Directors proposes that the auditor?s reports be acknowledged and that the annual/nreport, the consolidated financial statements, and the annual financial statements for 2024 be/napproved./nComments/nRevenues decreased by 4.2 per cent year-on-year to CHF 941.5 million due to several factors: the/nuncertainty on the labour market had a negative impact on the business development of JobCloud/n(in which TX Group holds 50 per cent and which is fully consolidated), the weakness of the traditional/n./nSwiss advertising market impacted 20 Minuten and Tamedia in particular. In addition, printing/nrevenues declined due to lower paper prices and lower demand for printing services./nThe operating result and margin fell significantly compared to the previous year. In addition to the/ndecline in revenues, one-off effects in operating expenses had a negative impact on the result, which/ncould not be offset by cost reductions. The operating income (EBIT) fell significantly to CHF 19.0/nmillion (previous year: CHF 71.0 million) and the margin from 7.2 per cent to 2.0 per cent. The/nadjusted operating result (EBIT adj.) fell from CHF 143.6 million to CHF 103.5 million, and the margin/nfrom 14.6 per cent to 11.0 per cent./nIn their reports to the Annual General Meeting, the auditors PricewaterhouseCoopers AG, Zurich,/nrecommend that the 2024 consolidated financial statements and the 2024 annual financial/nstatements of the parent company be approved./n2. Appropriation of net profit and determination of dividends/nMotion/nThe Board of Directors proposes to the General Shareholders' Meeting to distribute a total amount of/nCHF 50.9 million or CHF 4.80 per share as dividend for the financial year 2024 of TX Group./nComments/nTX Group's dividend policy is based on free cash flow./nIf the Annual General Meeting approves this proposal, the dividend of 4.80 francs per share will be/npaid out on April 17, 2025, less withholding tax of 35 per cent./n3. Discharge of the members of the Board of Directors and the Group/nManagement, the Group Chief Portfolio Officer, the Group Chief Operating/nOfficer and the CEOs of 20 Minuten, Goldbach and Tamedia (Executive Team)/nMotion/nThe Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors and the members of the/nExecutive Team be discharged in respect of their activities in the 2024 financial year./n4. Elections/n4.1. Elections to the Board of Directors/nMr. Martin Kall does not stand for re-election./n2/n./n4.1.1. Re-election of Pietro Supino as a member and Chairman of the Board of Directors/nMotion/nThe Board of Directors proposes that Dr Pietro Supino be re-elected as a member and Chairman of/nthe Board of Directors until the end of the next Ordinary General Shareholders? Meeting./n4.1.2. Re-election of Pascale Bruderer as a member of the Board of Directors/nMotion/nThe Board of Directors proposes that Ms. Pascale Bruderer be re-elected as a member of the Board of/nDirectors until the end of the next Ordinary General Shareholders' Meeting./n4.1.3. Re-election of Stephanie Caspar as a member of the Board of Directors/nMotion/nThe Board of Directors proposes that Dr Stephanie Caspar be re-elected as a member of the Board of/nDirectors until the end of the next Ordinary General Shareholders' Meeting./n4.1.4. Re-election of Claudia Coninx-Kaczynski as a member of the Board of Directors/nMotion/nThe Board of Directors proposes that Ms. Claudia Coninx-Kaczynski be re-elected as a member of the/nBoard of Directors until the end of the next Ordinary General Shareholders' Meeting./n4.1.5. Re-election of Sverre Munck as a member of the Board of Directors/nMotion/nThe Board of Directors proposes that Dr Sverre Munck be re-elected as a member of the Board of/nDirectors until the end of the next Ordinary General Shareholders' Meeting./n4.1.6. Re-election of Konstantin Richter as a member of the Board of Directors/nMotion/nThe Board of Directors proposes that Mr. Konstantin Richter be re-elected as a member of the Board/nof Directors until the end of the next Ordinary General Shareholders? Meeting./n4.1.7. New election of Miriam Meckel as a member of the Board of Directors/nMotion/nThe Board of Directors proposes that Dr Miriam Meckel be elected as a member of the Board of/nDirectors until the end of the next Ordinary General Shareholders? Meeting. She is available for this/nmandate, subject to the approval of the University of St. Gallen./n3/n./nDr Miriam Meckel (D/1967) has been a professor for communication management at the University of/nSt. Gallen since 2005. She is also co-founder and Executive Chairwomen of ?ada Learning ,? a European/nacademy for transformation that supports organisations on their path to a sustainable digital future/nwith offers for individual and collaborative growth. Prior to that, Miriam Meckel was editor-in-chief/nand publisher of WirtschaftsWoche at Handelsblatt Media Group. She was a Faculty Fellow at the/nBerkman Klein Center for Internet & Society for several years and was a visiting professor at/nSingapore Management University, the Université de Neuchâtel, Fordham University, New York and/nthe University of Vienna. Miriam Meckel received the Cicero Speakers' Award in the science category,/nand has published books (most recently a standard work on the subject of artificial intelligence),/njournalistic articles and academic journal articles. Miriam Meckel was a member of the Tamedia/nBoard of Directors from June 2022 until its cancellation in October 2024./n4.2. Elections to the Compensation Committee/n4.2.1. Re-election of Pascale Bruderer as a member of the Compensation Committee/nMotion/nThe Board of Directors proposes that Ms. Pascale Bruderer be re-elected as a member of the/nCompensation Committee until the end of the next Ordinary General Shareholders' Meeting./n4.2.2. Re-election of Claudia Coninx-Kaczynski as a member of the Compensation Committee/nMotion/nThe Board of Directors proposes that Ms. Claudia Coninx-Kaczynski be re-elected as a member of the/nCompensation Committee until the end of the next Ordinary General Shareholders' Meeting./n4.2.3. New election of Stephanie Caspar as a member of the Compensation Committee/nMotion/nThe Board of Directors proposes that Dr Stephanie Caspar be elected as a member of the/nCompensation Committee until the end of the next Ordinary General Shareholders' Meeting./n4.3. Re-election of Gabriela Wyss as independent representative of voting rights/nMotion/nThe Board of Directors proposes that Dr iur. Gabriela Wyss, Attorney

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 18.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 18.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006856/nPublizierende Stelle/nTX Group AG, Werdstrasse 21.

8004 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nTX Group AG/nBetroffene Organisation:
/nTX Group AG/nCHE-105.836.696/nWerdstrasse 21/n8004 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n11.04.2025, 15.00 Uhr, Kongresshaus, Claridenstrasse 5.

8002 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie ordentliche Generalversammlung 2025 der TX Group AG findet am Freitag, 11. April/n2025 im Kongresshaus statt./nDen Einladungstext und die Traktanden entnehmen Sie bitte dem PDF./nTX Group AG/nVerwaltungsrat/nGeneralversammlung 2025/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der TX Group AG/nZürich, 18. März 2025/nSehr geehrte Damen und Herren/nWir freuen uns, Sie zur/nordentlichen Generalversammlung 2025 der TX Group AG/nam Freitag, den 11. April 2025, um 15.00 Uhr ins Kongresshaus an der Claridenstrasse 5 in 8002 Zürich/neinzuladen (Registrierung ab 14.00 Uhr, Einlass in den Saal ab 14.40 Uhr). Bitte nutzen Sie die Eingänge G/nund K (siehe Situationsplan)./nIn der Versammlung werden elektronische Abstimmungsgeräte eingesetzt. Sie finden in der Beilage ein/nFormular, das Ihnen Zugriff auf die elektronische Plattform ermöglicht, über die Sie der unabhängigen/nStimmrechtsvertretung Vollmacht und Weisungen erteilen können./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2024/n(per 31. Dezember 2024), Berichte der Revisionsstelle/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den/nJahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen./n./n Erläuterungen/nDer Betriebsertrag sank im Vergleich zum Vorjahr um 4.2 Prozent auf 941.5 Mio.

Franken, was auf mehrere/nFaktoren zurückzuführen ist:
Die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt beeinträchtigte die/nGeschäftsentwicklung von JobCloud (an der die TX Group mit 50 Prozent beteiligt ist und die/nvollkonsolidiert wird). Die Schwäche des traditionellen Schweizer Werbemarkts belastete insbesondere 20/nMinuten und Tamedia belasteten. Zusätzlich gingen die Druckumsätze wegen gesunkener Papierpreise und/neiner geringeren Nachfrage nach Druckleistungen zurück./nDas Betriebsergebnis und die Marge gingen gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück. Neben dem/nrückläufigen Betriebsertrag wirkten sich Einmaleffekte im Betriebsaufwand auf das Ergebnis aus, die nicht/ndurch Kosteneinsparungen kompensiert werden konnten. Das Betriebsergebnis (EBIT) sank deutlich auf/n19.0 Mio. Franken (Vorjahr 71.0 Mio. Franken) und die Marge von 7.2 Prozent auf 2.0 Prozent. Das bereinigte/nBetriebsergebnis (EBIT adj.) ging von 143.6 Mio. CHF auf 103.5 Mio. CHF zurück und die Marge von 14.6/nProzent auf 11.0 Prozent./nDie Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, empfiehlt in ihren Berichten zuhanden der/nGeneralversammlung, die Konzernrechnung 2024 und die Jahresrechnung 2024 des Stammhauses zu/ngenehmigen./n2. Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, einen Betrag von 50.9 Mio. Franken oder/n4.80 Franken pro Aktie als Dividende für das Geschäftsjahr 2024 der TX Group auszuschütten./nErläuterungen/n TX Group betreibt eine Ausschüttungspraxis, die sich am Free Cash Flow orientiert./n Sofern die Generalversammlung diesem Antrag zustimmt, wird die Dividende von 4.80 Franken pro Aktie am/n 17. April 2025 unter Abzug der Verrechnungssteuer von 35 Prozent ausbezahlt./n 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Gruppenleitung, des Chief/n Portfolio Officer der Gruppe, der Chief Operating Officer der Gruppe und der CEOs/n von 20 Minuten, Goldbach und Tamedia (Executive Team)/n Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Executive Teams für ihre/n Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./n 2/n ./n 4. Wahlen/n 4.1. Wahlen in den Verwaltungsrat/n Herr Martin Kall steht leider nicht zur Wiederwahl zur Verfügung./n 4.1.1. Wiederwahl Pietro Supino als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats/n Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Pietro Supino als Mitglied und Präsident des/n Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n 4.1.2. Wiederwahl Pascale Bruderer als Mitglied des Verwaltungsrats/n Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Pascale Bruderer als Mitglied des Verwaltungsrats/n bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n 4.1.3. Wiederwahl Stephanie Caspar als Mitglied des Verwaltungsrats/n Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Dr. Stephanie Caspar als Mitglied des/n Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n 4.1.4. Wiederwahl Claudia Coninx-Kaczynski als Mitglied des Verwaltungsrats/n Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Claudia Coninx-Kaczynski als Mitglied des/n Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung/n 4.1.5. Wiederwahl Sverre Munck als Mitglied des Verwaltungsrats/n Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Sverre Munck als Mitglied des Verwaltungsrats/n bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n 4.1.6. Wiederwahl Konstantin Richter als Mitglied des Verwaltungsrats/n Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Konstantin Richter als Mitglied des Verwaltungsrats/n bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n 3/n ./n 4.1.7. Neuwahl Miriam Meckel als Mitglied des Verwaltungsrats/n Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Dr. Miriam Meckel als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum/n Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Sie stellt sich vorbehaltlich der Genehmigung/n durch die Universität St. Gallen für dieses Mandat zur Verfügung./n Dr. Miriam Meckel (D/1967) ist seit 2005 Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St./n Gallen. Sie ist auch Co-Gründerin und Executive Chairwoman von «ada Learning», einer europäischen/n Akademie für Transformation, die mit Angeboten für individuelles und gemeinschaftliches Wachstum/n Organisationen auf dem Weg in eine nachhaltige digitale Zukunft unterstützt. Zuvor war Miriam Meckel/n Chefredakteurin und Herausgeberin der WirtschaftsWoche der Handelsblatt Media Group. Am Berkman/n Klein Center for Internet & Society war Miriam Meckel mehrere Jahre lang Faculty Fellow sowie an der/n Singapore Management University, der Université de Neuchâtel, der Fordham University, New York und der/n Universität Wien Gastprofessorin. Sie erhielt den Cicero-Rednerpreis in der Kategorie Wissenschaft, den/n Ernst-Schneider-Preis für Medieninnovation und veröffentlichte zahlreiche Bücher (zuletzt ein Standardwerk/n zum Thema der Künstlichen Intelligenz), journalistische Artikel und wissenschaftliche Zeitschriftenbeiträge./n Miriam Meckel war von Juni 2022 bis zu dessen Aufhebung im Oktober 2024 Mitglied des Verwaltungsrats/n von Tamedia./n 4.2. Wahlen in den Vergütungsausschuss/n 4.2.1. Wiederwahl Pascale Bruderer als Mitglied des Vergütungsausschusses/n Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Pascale Bruderer als Mitglied des/n Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n 4.2.2. Wiederwahl Claudia Coninx-Kaczynski als Mitglied des Vergütungsausschusses/n Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Claudia Coninx-Kaczynski als Mitglied des/n Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n 4.2.3. Neuwahl Stephanie Caspar als Mitglied des Vergütungsausschusses/n Antrag/n Der Verwaltungsrat beant