Santhera Pharmaceuticals Holding AG

Santhera Pharmaceuticals Holding AG, in Pratteln, CHE-105.388.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2025, Publ. 1006333832).

Statutenänderung:
20.05.2025. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2025 die mit Beschluss vom 26.04.2010 eingeführte und zuletzt mit Beschluss vom 22.01.2025 geänderte Bestimmung über das bedingte Kapital erneut abgeändert gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3c). [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.01.2025 die mit Beschluss vom 26.04.2010 eingeführte und mit Beschlüssen vom 23.04.2012, 20.05.2014, 11.05.2015, 04.04.2017 und 27.06.2023 geänderte Bestimmung über das bedingte Kapital erneut abgeändert gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3c).].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Otto, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rolli, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Santhera Pharmaceuticals Holding AG, in Pratteln, CHE-105.388.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2025, Publ. 1006265280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metz, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach-Hauingen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smith, Andrew Paul, britischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isted, Catherine Ann, britische Staatsangehörige, in Horne (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Dr. Oliver Philipp, von Riehen, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strub, Oliver, von Läufelfingen, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 29.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 29.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007101/nPublizierende Stelle/nHomburger AG, Hardstrasse 201.

8005 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSanthera Pharmaceuticals Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nSanthera Pharmaceuticals Holding AG/nCHE-105.388.338/nHohenrainstrasse 24/n4133 Pratteln/nAngaben zur Generalversammlung:/n20.05.2025, 10.00 Uhr.

Haus der Wirtschaft/nHardstrasse 1/n4133 Pratteln/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung/n2024/n2. Zuweisung des Jahresresultats und Verlustverrechnung/n3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das/nGeschäftsjahr 2024/n5. Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen und Statutenänderung/n6. Wahl eines neues Mitgliedes und Wiederwahl von zwei Mitgliedern des/nVerwaltungsrates und des/nPräsidenten des Verwaltungsrates/n7. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses/n8. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats/n9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung/n10. Wiederwahl der Revisionsstelle/n11. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nSanthera Pharmaceuticals Holding AG/nHohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln/nSchweiz/nTel.: +41 61 906 89 50 | Fax: +41 61 906 89 51/nwww.santhera.com/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nDienstag, 20. Mai 2025, 10.00 Uhr (Türöffnung: 9.30 Uhr)/nHaus der Wirtschaft, Hardstrasse 1, 4133 Pratteln, Schweiz/nTraktanden (Überblick)/n1. Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024/n2. Zuweisung des Jahresresultats und Verlustverrechnung/n3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/n5. Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen und Statutenänderung/n6. Wahl eines neues Mitgliedes und Wiederwahl von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates und des/nPräsidenten des Verwaltungsrates/n7. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses/n8. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats/n9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung/n10. Wiederwahl der Revisionsstelle/n11. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/n20. Mai 2025, Pratteln, Schweiz/nSeite 2 von 10/nTraktanden, Anträge und Erklärungen/n1. Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024/nAnträge/nDer Verwaltungsrat (VR) beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und/nder Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024./nErläuterungen/nGemäss Schweizer Recht und den Statuten der Gesellschaft müssen der Geschäftsbericht, die/nJahresrechnung und die Konzernrechnung den Aktionären zur Genehmigung vorgelegt werden. Der/nGeschäftsbericht 2024.

die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024 sind auf/nhttps:
//www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/financial-reports einsehbar./n2. Zuweisung des Jahresresultats und Verlustverrechnung/nAntrag/nDer VR beantragt die Genehmigung der Verrechnung des Jahresverlustes für 2024 in der Höhe von/nCHF 7'727'400 mit übrigen freiwilligen Reserven./nErläuterungen/nGemäss Schweizer Recht und den Statuten der Gesellschaft beschliesst die Generalversammlung über die/nVerwendung des Bilanzgewinns oder des Bilanzverlusts. Zwingendes Schweizer Recht verlangt, dass der/nJahresverlust unter anderem mit freien Reserven verrechnet wird. Deshalb ersucht der Verwaltungsrat um/nGenehmigung der Verrechnung des Jahresverlusts der Gesellschaft für 2024 mit übrigen freiwilligen/nReserven (freie Reserven)./nIn CHF 2024 2023/nÜbrige freiwillige Reserven (freie Reserven) 56'987'002 66'099'956/nPflichtverrechnung von Verlusten -7'727'400 -9'112'954/nAuf neue Rechnung zu übertragende übrige freiwillige Reserven/n(freie Reserven)/n49'259'602 56'987'002/n3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nAntrag/nDer VR beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 in einer Konsultativabstimmung/nzustimmend zur Kenntnis zu nehmen./nErläuterungen/nIn Übereinstimmung mit dem Gesetz und mit Artikel 25 der Statuten legt der Verwaltungsrat den/nVergütungsbericht 2024 der Generalversammlung in einer Konsultativabstimmung vor. Der/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/n20. Mai 2025, Pratteln, Schweiz/nSeite 3 von 10/nVergütungsbericht 2024 enthält die Grundlagen der Vergütungen des Verwaltungsrats und der/nGeschäftsleitung sowie die im Geschäftsjahr 2024 ihren Mitgliedern ausgerichteten Vergütungen. Der/nVergütungsbericht kann als Teil des Geschäftsberichts 2024 unter https://www.santhera.de/investors-/nand-media/investor-toolbox/financial-reports abgerufen werden./n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/nAnträge/n(a) Entlastung des Verwaltungsrats/nDer VR beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 die/nEntlastung zu erteilen./n(b) Entlastung der Geschäftsleitung/nDer VR beantragt, den Mitgliedern der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 die/nEntlastung zu erteilen./nErläuterungen/nGemäss Schweizer Recht und den Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung für die Entlastung/nder Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zuständig. Ein Entlastungsbeschluss der/nGeneralversammlung wirkt nur für bekanntgegebene Tatsachen und nur gegenüber der Gesellschaft/nsowie gegenüber den Aktionären, die dem Beschluss zugestimmt oder die Aktien seither in Kenntnis des/nBeschlusses erworben haben. Das Klagerecht der übrigen Aktionäre erlischt zwölf Monate nach dem/nEntlastungsbeschluss./nMitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung dürfen an der Abstimmung über die Entlastung/nnicht teilnehmen./n5. Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen und Statutenänderung/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Kapital für die Mitarbeiterbeteiligung in Art. 3c der Statuten/num CHF 63'000 auf CHF 111'280.20 zu erhöhen und Art. 3c Abs. 1 der Statuten wie im Anhang aufgeführt/nzu ändern. 1 der Statuten wie im Anhang aufgeführt zu ändern./nErläuterungen/nDer Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Kapital für die Mitarbeiterbeteiligung gemäss Artikel 3c der/nStatuten so zu erhöhen. Ausserdem soll der Wortlaut von Artikel 3c Absatz 1 präzisiert werden./nDer Beschluss der Generalversammlung zur Ersetzung des bedingten Kapitals für/nMitarbeiterbeteiligungen, wie er vom Verwaltungsrat in diesem Traktandum 5 vorgeschlagen wird, bedarf/nnach schweizerischem Recht der Zustimmung von zwei Dritteln der an der Generalversammlung/nvertretenen Stimmen./nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/n20. Mai 2025, Pratteln, Schweiz/nSeite 4 von 10/n6. Wahl eines neues Mitgliedes und Wiederwahl von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates und des/nPräsidenten des Verwaltungsrates/nAnträge/n(a) Wiederwahl von Thomas Meier in den VR und als Präsident des Verwaltungsrats/nDer VR beantragt die Wiederwahl von Thomas Meier als Mitglied und Präsident des VR bis zum/nAbschluss der ordentlichen GV 2026./n(b) Wiederwahl von Philipp Gutzwiller in den VR/nDer VR beantragt die Wiederwahl von Philipp Gutzwiller als Mitglied des VR bis zum Abschluss der/nordentlichen GV 2026./n(c) Wiederwahl von Bradley C. Meyer in den VR/nDer VR beantragt die Wiederwahl von Bradley C. Meyer als Mitglied des VR bis zum Abschluss der/nordentlichen GV 2026./n(d) Wahl von Melanie Rolli in den VR/nDer VR beantragt die Neuwahl von Melanie Rolli als Mitglied des VR bis zum Abschluss der ordentlichen/nGV 2026./nErläuterungen/nDie Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats erfolgt einzeln. Die Amtsdauer aller/nMitglieder des VR endet mit der diesjährigen ordentlichen GV./nOtto Schwarz stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwal