Roccoterra AG

Roccoterra GmbH, in Luzern, CHE-214.495.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816547).

Statutenänderung:
19.09.2023.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.09.2023 und Bilanz per 15.08.2023 mit Aktiven von CHF 6'319'382.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'945.75 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Roccoterra AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Roccoterra SA) (Roccoterra Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).

Vinkulierung neu:
[Der Hinweis auf die abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten wird gestrichen.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Maximilian, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Roccoterra GmbH, in Luzern, CHE-214.495.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2022, Publ. 1005615967).

Statutenänderung:
09.08.2023.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'423'900.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.08.2023 werden 13'239 Stammanteile zu CHF 100.00 vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'323'900.00 wird dem Gesellschafter auf dessen Konti bei der Gesellschaft gutgeschrieben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Maximilian, von Meggen, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 14'239 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Roccoterra GmbH (Roccoterra LLC) (Roccoterra Sàrl), in Luzern, CHE-214.495.034, Brunnhalde 10, 6006 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
22.11.2022.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verkauf und Vermittlung aller Arten von ländlichen und städtischen Grundstücken, sowie die Entwicklung und Errichtung von Gebäuden auf diesen Grundstücken, deren Sanierung, Verkauf und nicht finanzielle Vermietung, sowie die Errichtung aller Arten von öffentlichen oder privaten Bauwerken. Sie kann im In und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien oder anderweitige Sicherheiten zugunsten von nahestehenden Gesellschaften gewähren.

Stammkapital:
CHF 1'423'900.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Die Gesellschaft hat mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2022 ihren Sitz vom Ausland (Palma de Mallorca (ES)), in die Schweiz ohne Liquidation gemäss den Bestimmungen des IPRG verlegt.

Bisherige Firma:
INVERSIONES COSMO SV3, SL (Registernummer: C.I.F. B57574386);
bisheriger Sitz Palma de Mallorca (ES));
bisherige Rechtsform: Sociedad de responsabilidad limitada (S.L.) (gemäss dem Recht von Spanien);
bisherige Registrierungsstelle: Registre Mercantil de Mallorca i de Béns Mobles de Balears.

Eingetragene Personen:
Klink, Maximilian, von Meggen, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14'239 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.