Precious Woods Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 25.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 25.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007053/nPublizierende Stelle/nPrecious Woods Holding AG, Untermüli 6.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nPrecious Woods Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nPrecious Woods Holding AG/nCHE-109.359.382/nUntermüli 6/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n21.05.2025, 15.00 Uhr, Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60.

8004 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur 34. ordentlichen Generalversammlung der Precious Woods Holding AG/n1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur Generalversammlung/n2. Berichterstattung über den Geschäftsgang 2024 und Ausblick/n3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2024/n4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht/n5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n6. Gewinnverrechnung mit dem Bilanzverlust der Precious Woods Holding/n7. Wahl des Verwaltungsrates/n8. Wahl der Revisionsstelle/nDen vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des/nVerwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF Dokument./n25. April 2025/nMarkus Brütsch, Präsident des Verwaltungsrats/nEinladung zur 34. ordentlichen/nGeneralversammlung/nZug, 25. April 2025/nDie Traktanden im Kurz-Überblick:/nSehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre/nWir freuen uns sehr, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Precious Woods/nHolding AG (PW Holding) einzuladen./nMittwoch, 21. Mai 2025,/n15.00 Uhr im Volkshaus Zürich,/nStauffacherstrasse 60, 8004 Zürich/nIm Anschluss laden wir Sie herzlich zu einem «Apéro riche» und gemeinsamen/nGesprächen ein./nWir würden uns sehr freuen, Sie persönlich begrüssen zu dürfen. Die Türen werden/num 14.30 Uhr geöffnet./nFreundliche Grüsse/nMarkus Brütsch/nPräsident des Verwaltungsrats/n1. Begrüssung, Traktandenliste, Hinweise zur Generalversammlung/n2. Berichterstattung über den Geschäftsgang 2024 und Ausblick/n3. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung, Revisionsberichte 2024/n4. Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht/n5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n6. Gewinnverrechnung mit dem Bilanzverlust der PW Holding/n7. Wahl des Verwaltungsrates/n8. Wahl der Revisionsstelle/nPrecious Woods Holding Ltd/nUntermüli 6/nCH-6300 Zug (Switzerland)/nPhone: +41 41 726 13 13/nwww.preciouswoods.com/nErläuterungen zu den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates/nEntlastung der Mitglieder/ndes Verwaltungsrates und/nder Geschäftsleitung/nAntrag des Verwaltungsrates:/nErteilung der Entlastung für die/nMitglieder des Verwaltungsrates/nund der Geschäftsleitung für das/nJahr 2024./nErläuterungen des Verwaltungsrates:/nMit der Entlastung der Mitglieder/ndes Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung erklären die zu-/nstimmenden Aktionärinnen und/nAktionäre der Gesellschaft, dass/nsie die Mitglieder des Verwal-/ntungsrates und der Geschäftslei-/ntung für Ereignisse aus dem ver-/ngangenen Geschäftsjahr, die der/nGeneralversammlung zur Kennt-/nnis gebracht wurden, nicht mehr/nzur Rechenschaft ziehen werden./nAllgemeines/nAktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teil-/nnehmen.

können sich wie folgt vertreten lassen:
/n1 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. Urs Egli,/nSuter Howald Rechtsanwälte, Räffelstrasse 26, 8021 Zürich). Zur/nVollmachtserteilung genügt das beigelegte Formular «Anmel-/ndung / Vollmachtserteilung» (die Zutrittskarte muss nicht ange-/nfordert werden);
/n2 durch eine andere handlungsfähige Person (die nicht Aktionär/nsein muss). Die Zutrittskarte wird direkt dem Bevollmächtigten/nzugestellt;
/n3 durch die Depotbank, indem sie die Vollmacht auf der Zutritts-/nkarte ausfüllen und diese der Depotbank übergeben./nOhne ausdrücklich anders lautende Weisungen wird das Stimm-/nrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt;
dies/ngilt auch für den Fall, dass an der ordentlichen Generalversamm-/nlung Zusatz- oder Änderungsanträge gestellt werden./nDepotvertreter im Sinne von OR Art. 689e Abs 3 werden gebeten,/nder Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen/nAktien möglichst frühzeitig, spätestens aber bei der Zutrittskont-/nrolle bekannt zu geben./nStimmberechtigt sind die am 7. Mai 2025 im Aktienregister mit/nStimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der/nZeit vom 8. Mai bis 21. Mai 2025 werden keine Eintragungen im/nAktienregister mehr vorgenommen./nWir bitten Sie, die beiliegende Anmeldekarte bis spätestens 21. Mai/n2025, 12 Uhr (Eingangszeitpunkt) an sharecomm ag zurückzusenden./nDer vollständige Geschäftsbericht liegt ab sofort auf der Webseite/nwww.preciouswoods.com zum Download und in einer online Ver-/nsion bereit. Wir haben auf einen Druck verzichtet zu Gunsten der/nUmwelt und der Kosten./nBeilagen:/n- Anmeldekarte / Vollmachtserteilung zur ordentlichen GV/n- Antwortkuvert an sharecomm ag, Kriens/nWahl des Verwaltungsrates/nRobert Hunink hat sich nach 10/nJahren im Verwaltungsrat ent-/nschieden, nicht mehr zur Wieder-/nwahl zu stellen. Wir bedanken uns/nan dieser Stelle für seine langjäh-/nrige und wertvolle Unterstützung./nDie bisherigen Verwaltungsräte/nMarkus Brütsch, Werner/nFleischmann, Olivier Kobel und/nBernhard Pauli stellen sich für/neine Wiederwahl zur Verfügung./nDer Verwaltungsrat schlägt neu/nMartin Tobler vor./nDie Wahlen werden einzeln für je-/nweils ein Amtsjahr durchgeführt./nTraktandum 7a:/nWiederwahl Markus Brütsch/nAntrag des Verwaltungsrates:/nMarkus Brütsch für eine weitere/nAmtsdauer von einem Jahr als/nMitglied des Verwaltungsrats zu/nwählen. Bisher in der Funktion als/nPräsident./nTraktandum 7b:/nWiederwahl Werner Fleischmann/nAntrag des Verwaltungsrates:/nWerner Fleischmann für eine wei-/ntere Amtsdauer von einem Jahr/nals Mitglied des Verwaltungsrats/nzu wählen./nTraktandum 7c:/nWiederwahl Olivier Kobel/nAntrag des Verwaltungsrates:/nOlivier Kobel für eine weitere/nAmtsdauer von einem Jahr als/nMitglied des Verwaltungsrats zu/nwählen./nTraktandum 7d:/nWiederwahl Prof. Dr.

Bernhard Pauli/nAntrag des Verwaltungsrates:
/nProf. Dr. Bernhard Pauli für eine/nweitere Amtsdauer von einem/nJahr als Mitglied des Verwal-/ntungsrats zu wählen./nTraktandum 7e:/nNeuwahl Martin Tobler/nAntrag des Verwaltungsrates:/nMartin Tobler für eine Amtsdauer/nvon einem Jahr neu als Mitglied/ndes Verwaltungsrats zu wählen./nErläuterungen des Verwaltungsrates:/nMartin Tobler ist CEO des grössten/nBaumaterialhändlers der Schweiz/nmit über 900 Mitarbeitenden. Er/nverfügt über umfassende inter-/nnationale Erfahrung in Industrie/nund Handel, hat mehrere M&A-/nPro jekte erfolgreich umgesetzt, ist/nerfahren im Aufbau von Vertriebs-/nnetzen und hat diverse Mandate/nin Verwaltungsräten und Ver-/nbandsvorständen inne. Unter an-/nderem ist er Präsident der Euro-/nMat S.A. (NL), einer europäischen/nPlattform, die Baustoffhändler/nund führende Lieferanten bei der/nSuche nach Lösungen für einen/neffizienteren Bauprozess unter-/nstützt und inspiriert. Er ist Schwei-/nzer Staatsbürger und 50 Jahre alt./nGewinnverrechnung/nmit dem Bilanzverlust/nder PW Holding/nAntrag des Verwaltungsrates:/nDen Jahresgewinn von CHF 1.4/nMillionen auf die neue Rechnung/nvorzutragen./nErläuterungen des Verwaltungsrates:/nDer Gewinn, der zum Teil auf/nWährungsdifferenzen und die/nerhebliche Verringerung der/nFremdkapitalzinsen im Zusam-/nmenhang mit der Kapitaler-/nhöhung zurückzuführen ist, soll/nauf das nächste Geschäftsjahr/nvorgetragen werden./nWiederwahl der/nRevisionsstelle/nAntrag des Verwaltungsrates:/nKPMG AG, Zug, für das Geschäfts-/njahr 2025 als Revisionsstelle zu/nwählen./nErläuterungen des Verwaltungsrates:/nGemäss den Statuten ist die Revi-/nsionsstelle jährlich von der General-/nversammlung zu wählen. Die KPMG/nAG, Zug ist als staatlich beaufsich-/ntigtes Revisionsunternehmen bei/nder Eidgenössischen Revisionsauf-/nsichtsbehörde RAB registriert./nJahresbericht, Konzernrech-/nnung und Jahresrechnung,/nRevisionsberichte 2024/nAntrag des Verwaltungsrates:/nDen Jahresbericht, die Konzer

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2024, Publ. 1006201440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Jürgen, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobel, Olivier, von Lauperswil, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève].

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005963221).

Statutenänderung:
02.12.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 15'751'125.00 [bisher: CHF 7'052'745.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'751'125.00 [bisher: CHF 7'052'745.00].

Aktien neu:
7'052'745 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 869'838 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 7'052'745 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 17.05.2023 beschlossene Kapitalband infolge ordentlicher Kapitalerhöhung. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 43'491'900.00, wofür 869'838 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].