PolyPeptide Group AG

PolyPeptide Group AG, in Baar, CHE-159.266.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2025, Publ. 1006313109).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schropp, Erik Henricus Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Voorschoten (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Leidschendam (NL)].

PolyPeptide Group AG, in Baar, CHE-159.266.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2025, Publ. 1006223412).

Statutenänderung:
09.04.2025. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.04.2025 ein weiteres bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
In-Albon, Beat, von Visp, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Couilliard, Joanna Susan, genannt Jo, irische Staatsangehörige, in Hindhead (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 18.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 18.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006819/nPublizierende Stelle/nPolyPeptide Group AG, Neuhofstrasse 24.

6340 Baar/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nPolyPeptide Group AG/nBetroffene Organisation:
/nPolyPeptide Group AG/nCHE-159.266.771/nNeuhofstrasse 24/n6340 Baar/nAngaben zur Generalversammlung:/n09.04.2025, 16.00 Uhr, Chollerhalle, Chamerstrasse 177, 6300 Zug.

Schweiz/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Statutenänderungen/n1.1. Einführung eines Kapitalbandes (neuer Art. 3a der Statuten der Gesellschaft)/n1.2. Einführung eines bedingten Aktienkapitals für Finanzierungen (neuer Art. 3c der/nStatuten der Gesellschaft)/n2. Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung für/ndas Geschäftsjahr 2024/n2.1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung,/njeweils für das Geschäftsjahr 2024/n2.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/n2.3. Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024/n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/n4. Verwendung des akkumulierten Bilanzverlusts/n5. Wahlen/n5.1. Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern/n5.1.1. Peter Wilden/n5.1.2. Patrick Aebischer/n5.1.3. Jane Salik/n5.1.4. Erik Schropp/n5.1.5. Philippe Weber/n5.2. Wahl von Jo LeCouilliard als neues Mitglied des Verwaltungsrats/n5.3. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats/nPeter Wilden/n5.4. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses/n5.4.1. Philippe Weber/n5.4.2. Peter Wilden/n5.5. Wiederwahl der Revisionsstelle/n5.6. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n6. Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen des/nVerwaltungsrats und der Geschäftsleitung/n6.1. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats/n6.2.

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung/nErgänzende rechtliche Hinweise:
/nDie vollständige Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025, inklusive/nErläuterungen zu einzelnen Traktanden, finden Sie in den beigefügten PDF-Dokumenten/nin deutscher und englischer Sprache./n20/n25/nOrdentliche/nGeneralversammlung/nvon PolyPeptide Group AG/n9. April 2025/n16.00 Uhr (MESZ)/nTüröffnung um 15.30 Uhr (MESZ)/nChollerhalle, Chamerstrasse 177/n6300 Zug, Schweiz/nEinladung/npolypeptide.com/nBrief an die Aktionärinnen und/nAktionäre/nBaar, 18. März 2025/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre/nIch freue mich, Ihnen heute im Namen des Verwaltungsrats die Einladung zur vierten ordentlichen/nGeneralversammlung der PolyPeptide Group AG zuzusenden, welche am 9. April 2025 erneut in/nder Chollerhalle in Zug stattfinden wird (""GV 2025"")./n2024 war ein erfolgreiches Jahr für Polypeptide. Wir haben substanzielle Verbesserungen bei/nProfitabilität und Cashflow erzielt, und sind gut für starkes Wachstum positioniert. Über das ganze/nJahr hinweg blieben wir fokussiert auf die Erweiterung unserer Kapazitäten, um die starke und/nwachsende Nachfrage unserer Kunden zu erfüllen./nWir sind in einem attraktiven Markt tätig und verfügen über eine reichhaltige Pipeline aktiver/nEntwicklungsprojekte für Kunden in verschiedenen therapeutischen Bereichen sowie über ein/nschnell wachsendes kommerzielles Geschäft mit peptidbasierten Stoffwechsel-Therapeutika zur/nBehandlung von Diabetes, Übergewicht und anderen Begleiterkrankungen./nIm Rahmen der grossvolumigen Kapazitätserweiterung verwendet PolyPeptide proprietäre/nFertigungstechnologie, um Produktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten./nWährend wir den Wandel von der Produktion im Labormassstab hin zu einem robusten/nindustriellen Produktionsmodell fortsetzen, haben wir unsere Organisation im Jahr 2024 weiter/ngestärkt. Unsere Vision ist es, der innovativste CDMO für Peptide zu sein, und ich bin stolz darauf,/ndass wir auch unsere Nachhaltigkeitsagenda vorangetrieben haben./nWir bedanken uns bei unseren Aktionärinnen und Aktionären für die kontinuierliche Unterstützung/nunserer Wachstumsstrategie. Wir zählen auf Ihre aktive Teilnahme an der GV 2025 und freuen/nuns, Sie am 9. April in der Chollerhalle in Zug persönlich begrüssen zu dürfen./nMit besten Grüssen,/nPeter Wilden/nPräsident des Verwaltungsrats/nPolyPeptide Group AG - Einladung zur GV 2025/nTraktanden und Anträge/n(Verweise auf die Website der PolyPeptide Group AG (die ""Gesellschaft"") beziehen sich auf/nwww.polypeptide.com/investors/results-center/results-2024/)/n1.

Statutenänderungen/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Statuten/nder Gesellschaft gemäss den im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom/n18. März 2025 publizierten Änderungsvorschlägen zu ändern.

Die vorgeschla-/n genen Änderungen sind:
/n1.1. Einführung eines Kapitalbandes (neuer Art. 3a der Statuten der/n Gesellschaft)/n 1.2. Einführung eines bedingten Aktienkapitals für Finanzierungen (neuer/n Art. 3c der Statuten der Gesellschaft)/n Erläuterungen: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 1 des Schweizerischen/n Obligationenrechts (""OR"") und den Statuten der Gesellschaft ist die Generalver-/n sammlung für die Änderung der Statuten der Gesellschaft zuständig./n Der Verwaltungsrat beantragt die Einführung eines Kapitalbandes in einem/n neuen Art. 3a der Statuten der Gesellschaft. Das vom revidierten schweizeri-/n schen Aktienrecht vorgesehene sogenannte Kapitalband soll dem Verwaltungs-/n rat die Flexibilität geben, das Aktienkapital der Gesellschaft innerhalb einer vor-/n definierten Bandbreite zu erhöhen und damit die finanzielle und strategische/n Agilität der Gesellschaft fördern. Der bestehende Art. 3a der Statuten der Gesell-/n schaft (Bedingtes Aktienkapital für Mitarbeiterbeteiligungen) soll in Art. 3b um-/n nummeriert werden./n Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Einführung eines bedingten/n Aktienkapitals für Finanzierungszwecke und Finanzinstrumente in einem neuen/n Art. 3c der Statuten der Gesellschaft, um die Finanzierungs- und Refinanzie-/n rungsflexibilität der Gesellschaft zu erhöhen./n Abgesehen von den in diesem Traktandum 1 aufgeführten Änderungen sollen/n die bisher gültigen Statuten der Gesellschaft unverändert weitergelten./n Die detaillierten Erläuterungen der Anträge 1.1 and 1.2 sowie den Wortlaut der/n vorgeschlagenen neuen Art. 3a und Art. 3c der Statuten der Gesellschaft können/n Sie dem Anhang A zu dieser Einladung (""Erläuterungen des Verwaltungsrats zu/n den Statutenänderungen"") entnehmen./n PolyPeptide Group AG - Einladung zur GV 2025/n 2/n 2. Abstimmungen über die finanzielle und nichtfinanzielle/n Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2024/n 2.1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der/n Konzernrechnung.

jeweils für das Geschäftsjahr 2024/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Lagebe-/n richt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung, jeweils für das Geschäfts-/n jahr 2024, zu genehmigen./n Erläuterungen: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 OR und den Statuten der/n Gesellschaft ist die Generalversammlung für die Genehmigung des Lagebe-/n richts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zuständig. Die Genehmi-/n gung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung ist Voraussetzung für den/n Beschluss über die Verwendung des Bilanzverlustes. Die Revisionsstelle, BDO/n AG (Zürich), hat die Jahresrechnung der PolyPeptide Group AG sowie die Kon-/n zernrechnung der PolyPeptide Group AG und ihrer konsolidierten Tochtergesell-/n schaften, jeweils für das Geschäftsjahr 2024, geprüft und empfiehlt diese zur/n Genehmigung, ohne den jeweiligen Revisionsberichten etwas hinzuzufügen. Der/n Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung, jeweils für das Ge-/n schäftsjahr 2024, sowie die Revisionsberichte sind Teil des Geschäftsberichts/n 2024 und stehen online auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung./n 2.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt d"