Pfiffner & Roos Holzbau AG

Hermann Pfiffner AG, in Quarten, CHE-107.289.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, S.0, Publ. 2076495).

Statutenänderung:
15.06.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Pfiffner & Roos Holding AG, in Quarten (CHE-495.700.434), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 396'259.45 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 202'874.11 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Pfiffner & Roos Holzbau AG.

Zweck neu:
Ausführung sämtlicher im Zimmerei-, Schreinerei- und Parkettgewerbe vorkommenden Arbeiten sowie Erstellung von Bodenbelägen aller Art und Planungen sowie Baueingaben und Bauleitungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Darlehen gewähren und Kredite aufnehmen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Hermann Pfiffner AG, in Quarten, CHE-107.289.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 15, Publ. 5030162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfiffner, Hermann, von Quarten, in Quarten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfiffner, Thomas, von Quarten, in Quarten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roos, Martin, von Kaltbrunn, in Walenstadt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hermann Pfiffner AG, in Quarten, CH-320.3.017.113-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2007, S. 11, Publ. 4139186).

Statutenänderung:
08.05.2009.

Zweck neu:
Ausführung sämtlicher im Zimmerei-, Schreinerei- und Parkettgewerbe vorkommenden Arbeiten sowie Erstellung von Bodenbelägen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Darlehen gewähren und Kredite aufnehmen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 22.11.1977 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt von Josef Pfiffner, in Quarten, gemäss öffentlich beurkundetem Sacheinlagevertrag des Grundbuchamtes Quarten das Grundstück Nr. 680 sowie das Geschäftsinventar zum Preise von CHF 90'000.-- unter Übernahme der Grundpfandschulden von CHF 30'000.--. Der Restkaufpreis von CHF 60'000.-- wird vollumfänglich an das Grundkapital angerechnet.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax, E-Mail oder anderen Übertragungsmitteln, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleisch Dieter, in Wädenswil, Revisionsstelle.