Orphée SA

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 22.05.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 22.05.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007174/nEntité de publication/nOrphée SA, Orphée Ltd, chemin du Champ-des-Filles 19.

1228 Plan-les-Ouates/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nOrphée SA/nOrganisation concernée:
/nOrphée SA/nCHE-109.605.227/nchemin du Champ-des-Filles 19/n1228 Plan-les-Ouates/nIndications concernant l'assemblée générale:/n18.06.2025.

10:
00 heures, Boulevard Georges-Favon 26, 1204 Genève, Suisse / Boulevard/nGeorges-Favon 26, 1204 Geneva.

Switzerland/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nOrdre du jour / Agenda:/n1. Election du Président de l'assemblée générale ordinaire / Election of the Acting/nChairman of the Ordinary General Meeting of the Shareholders/n2. Election du Scrutateur de l'assemblée générale ordinaire / Election of the Vote/nCounter for the Ordinary General Meeting of the Shareholder/n3. Election du Secrétaire de l'assemblée générale ordinaire / Election of the Secretary of/nthe Ordinary General Meeting of the Shareholders/n4. Approbation du présent ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire / Approval/nof the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders/n5. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2024 / Approval of the annual/nreport of Orphée Ltd. for the financial year 2024/n6. Décharge des membres du conseil d'administration d'Orphée SA pour leur activité/ndéployée par eux au nom et pour le compte d'Orphée SA depuis leur nomination à/nleurs fonctions d'membre du conseil d'administration / Discharge of members of the/nBoard of Directors of Orphée Ltd. for their activities carried out by them in the name/nand on behalf of Orphée Ltd. from their appointment as members of the Board of/nDirectors/n7. Election du conseil d'administration pour un mandat d'une année / Election of the/nBoard of Directors of Orphée Ltd. for a one-year term of office/n8. Election du Président du conseil d'administration d'Orphée SA pour un mandate/nd'une année / Election of the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd. for a/none-year term of office/n9. Approbation des rémunérations du conseil d'administration et de la direction pour la/npériode à compter de la clôture de la présente assemblée générale ordinaire allant/njusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire / Approval of the remunerations/nof the Board of Directors and of executive roles of Orphée Ltd. for the period from the/ncompletion of the present Ordinary General Meeting of the Shareholders to the next/nOrdinary General Meeting/n10. Election du Comité de Rémunération d'Orphée SA pour un mandat d'une année //nElection of the Remuneration Committee of Orphée Ltd. for a one-year term of office/n11. Election de l'organe de révision pour l'exercice 2025 / Election of the auditor of/nOrphée Ltd. for the financial year 2025/n1/nConvocation à l'assemblée générale ordinaire/nd'Orphée SA/nInvitation to the Ordinary General Meeting of the/nShareholders of Orphée Ltd./nLe 18 juin 2025.

à 10:
00, Boulevard Georges-Favon 26, 1204 Genève, Suisse / On 18 June 2025.

at 10:
00/na.m., at Boulevard Georges-Favon 26, 1204 Geneva.

Switzerland/nOrdre du jour / Agenda:
/n1. Election du Président de l'assemblée générale ordinaire / Election of the Acting Chairman/nof the Ordinary General Meeting of the Shareholders/nLe conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA, conformément à l'art. 9 des Statuts/nd'Orphée SA, élisent M. Samuel Halff en tant que Président de l'assemblée générale ordinaire. / The Board/nof Directors proposes that the shareholders of Orphée Ltd., in accordance with Article 9 of the Articles/nof Association of Orphée Ltd., elect Mr. Samuel Halff as the Acting Chairman of the Ordinary General/nMeeting of the Shareholders./n2. Election du Scrutateur de l'assemblée générale ordinaire / Election of the Vote Counter for the/nOrdinary General Meeting of the Shareholders/nLe conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA, conformément à l'art. 9 des Statuts/nd'Orphée SA, élisent M. Sébastien Gallié en tant que Scrutateur de l'assemblée générale ordinaire. //nThe Board of Directors proposes that the shareholders of Orphée Ltd., in accordance with Article 9/nof the Articles of Association of Orphée Ltd., elect Mr. Sébastien Gallié as the Vote Counter for the Ordinary/nGeneral Meeting of the Shareholders./n3. Election du Secrétaire de l'assemblée générale ordinaire / Election of the Secretary of the Ordinary/nGeneral Meeting of the Shareholders/nLe conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA, conformément à l'art. 9 des Statuts/nde la Société, élisent M. Sébastien Gallié en tant que Secrétaire de l'assemblée générale ordinaire. //nThe Board of Directors proposes that the shareholders of Orphée Ltd., in accordance with Article 9/nof the Articles of Association of Orphée Ltd., elect Mr. Sébastien Gallié as the Secretary for the Ordinary/nGeneral Meeting of the Shareholders./n4. Approbation du présent ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire / Approval of the agenda/nof the Ordinary General Meeting of the Shareholders/nLe conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA, conformément à l'art. 7 des Statuts/nd'Orphée SA, approuvent le présent ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire. / The Board/nof Directors proposes that the shareholders of Orphée Ltd, in accordance with Article 7 of the Articles/nof Association of Orphée Ltd., approve the present agenda of the Ordinary General Meeting/nof the Shareholders./n5. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2024 / Approval of the annual report of Orphée/nLtd. for the financial year 2024/nLe conseil d'administration souligne que l'exercice 2024 est rentable à hauteur de 151'615 CHF. Le conseil/nd'administration présente un rapport de gestion, qu'il soumet à approbation, dans lequel le profit est incluse/ndans les réserves légales statutaires. / The Board of Directors underlines that the financial year 2024 has/nresulted in profit of 151'615 CHF. The Board of Directors presents the annual report, for approval, in which/nthe profit is included in the total voluntary retained earnings./nLe conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA, conformément à l'art. 5 par. 7/ndes Statuts d'Orphée SA, approuvent le rapport annuel de l'exercice 2024 qui comprend les états financiers/nstatutaires ainsi qu'un rapport d'audit. / The Board of Directors proposes that the shareholders of Orphée/nLtd., in accordance with Article 5 par. 7 of the Articles of Association of Orphée Ltd., approve the annual/n2/nreport for the financial year 2024 which includes the statutory financial statement together with the auditor's/nreport./n6. Décharge des membres du conseil d'administration d'Orphée SA pour leur activité déployée par/neux au nom et pour le compte d'Orphée SA depuis leur nomination à leurs fonctions d'membre du/nconseil d'administration / Discharge of members of the Board of Directors of Orphée Ltd. for their/nactivities carried out by them in the name and on behalf of Orphée Ltd. from their appointment/nas members of the Board of Directors/nLe conseil d'administration propose que les actionnaires d'Orphée SA, conformément à l'art. 5 par. 8 des/nStatuts d'Orphée SA, donnent décharge à l'ensemble des membres du conseil d'administration pour leur/nactivité déployée par eux au nom et pour le compte d'Orphée SA depuis leur nomination à leurs fonctions/nd'membre du conseil d'administration. La décharge peut être votée individuellement. / The Board/nof Directors proposes that the shareholders of Orphée Ltd., in accordance with Article 5 par. 8 of the Articles/nof Association of Orphée Ltd. grant discharge to all members of The Board of Directors for their activities/ncarried out by them in the name and on behalf of Orphée Ltd. from their appointment as members/nof the Board of Directors. The discharge may be voted upon individually./n7. Election du conseil d'administration pour un mandat d'une année / Election of the Board/nof Directors of Orphée

Orphée SA, à Plan-les-Ouates, CHE-109.605.227 (FOSC du 02.09.2022, p. 0/1005553885). Les pouvoirs de Legrand Michel sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Halff Samuel, de Bâle, à Genève, directeur.

Orphée SA, à Plan-les-Ouates, CHE-109.605.227 (FOSC du 24.06.2022, p. 0/1005504637). Capital-actions réduit d'un montant de CHF 3'474'765.00 par réduction de la valeur nominale des 38'608'500 actions, nominatives, de CHF 0.10 à CHF 0.01 et remboursement aux actionnaires.

Capital-actions:
CHF 386'085, entièrement libéré, divisé en 38'608'500 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 15.06.2022. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 24.08.2022.