Novel Art Holding AG

Novel Art Holding AG, in Männedorf, CH-020.3.918.763-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 27.01.2003, S. 24, Publ. 830836).

Statutenänderung:
04.05.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt zur Hauptsache die Beteiligung an Unternehmen künstlerischer und kultureller Art, die Verwaltung eigenen und fremden Vermögens und daneben die wissenschaftliche Dokumentation, Expertise, Restaurierung von und Handel mit Kunstwerken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.07.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaterlaus, Christian, von Berg am Irchel, in Zürich, Revisionsstelle;
Russek, Karin, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Russek, Martin B., von Zürich, in Barcelona (Spanien), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russek, Philipp P., von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Russek-Hofmann, Patricia, von Rüegsau, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Novel Art Holding AG, in Männedorf, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.1996, S. 3763).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russek, Karin, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Russek Reichling, Karin, von Stäfa, Uetikon am See und Zürich, in Stäfa];
Russek, Martin B., von Zürich, in Barcelona (Spanien), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Novel Art Holding AG (Novel Art Holding SA) (Novel Art Holding Ltd), in Männedorf, Beteiligung an Unternehmen künstlerischer und kultureller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.11 vom 18.1.1993 S.237).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Russek, Dr. René, von Zürich, in Männedorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Russek, Marianne, von Zürich, in Männedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russek, Frank Ch., von Zürich, in Männedorf, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Delegierter);
Russek, Philipp P., von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Männedorf);
Vaterlaus, Christian, von Berg am Irchel, in Zürich, Revisionsstelle.