Mobimo Holding AG

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006001714).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Brian, von Aarau, in Langnau am Albis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maye, Stéphane Bernard, von Chamoson, in Blonay - Saint-Légier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brosi, Lukas Martin, von Hochwald, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 07.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 07.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006803/nPublizierende Stelle/nMobimo Holding AG, Rütligasse 1.

6000 Luzern 7/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMobimo Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nMobimo Holding AG/nCHE-101.185.173/nRütligasse 1/n6000 Luzern 7/nAngaben zur Generalversammlung:/n31.03.2025, 17.00 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL)/nEinladungstext/Traktanden:/n1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024/n1.1 Genehmigung Geschäftsbericht mit Jahresrechnung, Lagebericht sowie/nKonzernrechnung der Mobimo Holding AG, Luzern, für das Geschäftsjahr 2024/n1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht/n2. Verwendung des Bilanzgewinns der Mobimo Holding AG und Ausschüttung aus/nKapitaleinlagereserven/n2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2024/n2.2 Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen/n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/n4. Wahlen/n4.1 Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des/nVerwaltungsrats/n4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation/nCommittee)/n4.3 Wahl der Revisionsstelle/n4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n5. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats/n6. Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung/n6.1 Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für/ndas Geschäftsjahr 2026/n6.2 Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das/nGeschäftsjahr 2025 (zahlbar 2026)/n7. Varia/nDie französische Einladung, die Erläuterungen zu den Traktanden sowie die/norganisatorischen Hinweise sind in der Beilage oder auf www.mobimo.ch > Investoren >/nCorporate Governance > Generalversammlung zu finden./nFür den Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG/nDer Präsident/nPeter Schaub/n25. ordentliche/nGeneralversammlung/nMontag, 31. März 2025 - 17.00 Uhr (Türöffnung 16.00 Uhr)/nKultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL)/n2 Ordentliche Generalversammlung 2025/nInformationen zur/nGeneralversammlung/nLiebe Aktionärinnen/nund Aktionäre/nWir freuen uns, Sie zur 25. ordentlichen General­/nver sammlung der Mobimo Holding AG vom/n31. März 2025 in das KKL in Luzern einzuladen./nDie Traktanden unserer Generalversammlung/nso wie Erläuterungen dazu entnehmen Sie den/nfolgenden Seiten. Die diesjährige General ver samm­/nlung findet im Jahr des 25­jährigen Bestehens/nvon Mobimo statt. Was vor 25 Jahren mit einer/nVision der beiden Gründer Dr. Alfred Meili und/nKarl Reichmuth in «Start­up­Manier» begonnen/nhat, entwickelte sich zu einer der führenden Immo­/nbilien gesellschaften der Schweiz.

Wir dürfen mit/nStolz sagen:
Ein Viertel jahrhundert Mobimo, das/nist eine Erfolgsgeschichte. Diesen Erfolg haben wir,/ngeschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, nicht/nzuletzt Ihrem Vertrauen zu verdanken./nDer Verwaltungsrat schlägt der Generalversamm­/nlung eine Dividende von CHF 10.25 vor und unter­/nstreicht damit die Attraktivität von Mobimo als/nDividendentitel. Wie bereits letztes Jahr kommuni­/nziert, steht eine Veränderung im Verwaltungsrat an./nBrian Fischer stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl./nEr hat sich seit 2008 im Verwaltungsrat engagiert./nMit seinen fundierten Analysen und seinem/ngrossen Erfahrungsschatz hat er die Entwicklung/nvon Mobimo in den letzten Jahren geprägt./nPeter Schaub, Präsident des Verwaltungsrats/nInhalt/nTraktanden und Anträge des/nVerwaltungsrats 4/nOrganisatorische Hinweise 9/n3Ordentliche Generalversammlung 2025/nIm Namen des ganzen Verwaltungsrats möchte/nich ihm herzlich für sein jahrelanges, wertvolles/nEngagement danken. Gleichzeitig freut es den/nVerwaltungsrat, der Generalversammlung/nLukas Brosi zur Wahl vorzuschlagen./nEs wäre schön, Sie in Luzern persönlich be grüs sen/nzu dürfen und mit Ihnen auf das 25­ jährige/nBestehen Ihrer Mobimo anzustossen. Der Ver­/nwaltungs rat schätzt den Austausch mit Ihnen,/ngeschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, im/nRahmen der Generalversammlung sehr./nSelbstverständlich können Sie Ihre Stimmrechte/nauch in diesem Jahr über die unabhängige Stimm­/nrechtsvertreterin, Grossenbacher Rechtsanwälte/nAG, Zentralstrasse 44, 6003 Luzern, ausüben. Die/nVollmachten können entweder mittels ausge­/nfülltem Instruktionsformular auf dem Antwort­/nschein oder via Onlineplattform erteilt werden./nDetaillierte Informationen zur Stimminstruktion/nsowie zu anderen Möglichkeiten, sich an der/nGeneralversammlung vertreten zu lassen, finden/nSie am Ende dieser Einladung unter «Organisa­/ntorische Hinweise»./nUnabhängig davon.

ob Sie vor Ort sein werden/noder nicht:
Vielen Dank für das Wahrnehmen/nIhrer Stimmrechte und für Ihr Vertrauen./nFür den Verwaltungsrat der Mobimo/nHolding AG:/nDer Präsident/nPeter Schaub/nLuzern, 7. März 2025/n25 JAHRE MOBIMO -/nDAS MAGAZIN ZUM JUBILÄUM/nwww.mobimo25.ch/n4 Ordentliche Generalversammlung 2025/n1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024/n1.1 Genehmigung Geschäftsbericht mit Jahresrechnung, Lagebericht sowie/nKonzernrechnung der Mobimo Holding AG, Luzern, für das Geschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung, dem/nLagebericht und der Konzernrechnung der Mobimo Holding AG, Luzern, für das Geschäfts­/njahr 2024 zu genehmigen./nErläuterungen: Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, die Jahresrechnung der Mobimo Holding AG/n(Einzelabschluss), den Lagebericht sowie die Konzernrechnung der Generalversammlung zur Genehmigung vor­/nzulegen. Ernst & Young AG, Luzern, als gesetzliche Revisionsstelle der Mobimo Holding AG, hat die Jahres rechnung/nder Mobimo Holding AG und die Konzernrechnung der Mobimo­Gruppe geprüft. Ernst & Young AG empfiehlt,/ndie Konzernrechnung und die Jahresrechnung zu genehmigen./n1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht/nDer Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 in einer/nKonsultativabstimmung zuzustimmen./nErläuterungen: Gestützt auf Art. 30 der Statuten und der bisherigen Praxis entsprechend legt der Verwaltungs­/nrat den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 den Aktionärinnen und Aktionären zur konsultativen/nAbstimmung vor. Der Vergütungsbericht 2024 ist ein Kapitel des Geschäftsberichts 2024 der Mobimo  Holding AG./nEr erläutert die Grundsätze, die dem Vergütungsmodell der Mobimo Holding AG zugrunde liegen, und zeigt/ndie im Geschäftsjahr ausgerichtete Entschädigung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Ernst & Young AG,/nLuzern, hat den Vergütungsbericht auf die Angaben nach Art. 734a - 734f OR geprüft und bestätigt, dass diese/nschweizerischem Gesetz und den Statuten entsprechen. Im Weiteren enthält der Vergütungsbericht 2024 einen/nAusblick auf das neue Vergütungsmodell für die Geschäftsleitung, welches seit dem 1. Januar 2025 gilt und mit/nwelchem erstmals ein Long­Term Incentive Plan (LTI­Plan) eingeführt wurde. Der Verwaltungsrat ist damit dem/nWunsch der Aktionäre nachgekommen, einen Teil der variablen Vergütung der Geschäftsleitung noch stärker/nauf die langfristigen Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre auszurichten./n2. Verwendung des Bilanzgewinns der Mobimo Holding AG und/nAusschüttung aus Kapitaleinlagereserven/nDer Verwaltungsrat schlägt eine Gesamtausschüttung von insgesamt CHF 10.25 pro Aktie,/nbeste hend aus CHF 5.15 (brutto) Dividende (CHF 3.35 netto (gerundet) nach Abzug von/n35% Verrechnungssteuer) und CHF 5.10 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (verrechnungs­/nsteuerfrei) vor./nTraktanden und Anträge/ndes Verwaltungsrats/n5Ordentliche Generalversammlung 2025/nErläuterungen: Die Generalversammlung ist nach Gesetz und den Statuten der Mobimo Holding AG zuständig/nfür die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, insbesondere die Festsetzung der Dividende./nDie beantragte Gesamtausschüttung von CHF 10.25 pro Aktie ist um CHF 0.25 höher als die letztjährige./nDie Erhöhung der Dividende um 25 Rappen wird durch das gute operative Ergebnis der Gesellschaft im Geschäfts­/njahr 2024 ermöglicht. Gleichzeitig berücksichtigt der Verwaltungsrat bei der Festsetzung der Divi

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735467).

Statutenänderung:
26.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen im Immobilienbereich sowie deren strategische Führung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Immobilien erwerben und verkaufen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammen-hang stehen. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crausaz, Daniel, von Auboranges, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Markus Peter, von Niederbipp, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.