Laser Card Europe AG

Laser Card Europe AG, in Dübendorf, CHE-100.764.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S. 34, Publ. 5173886).

Statutenänderung:
13.01.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 14, 8008 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Max E. O., von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Bodmer, Philip Daniel, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Russikon].

Laser Card Europe AG, in Dübendorf, CH-020.3.023.114-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2005, S. 26, Publ. 2796014).

Statutenänderung:
22.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Karten im Kreditkartenformat, insbesondere mit optischen Speicherkarten sowie die Erbringung von Dienstleistungen, Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Anwendungsprogrammen im Zusammenhang mit diesen Karten. Die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten und veräussern. Ferner kann sie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TC Treuhand & Consulting AG, in Unterkulm, Revisionsstelle.

Laser Card Europe AG, bisher in Zürich, CH-020.3.023.114-1, Handel mit Karten im Kreditkartenformat, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2000, S. 4545).

Statutenänderung:
6.04.2005.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 36, 8600 Dübendorf.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liebermann, Franz, von Zürich, in Meilen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Bodmer, Max E. O., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Bodmer, Philip Daniel, von Zürich, in Russikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hensler, Frank Kurt, von Einsiedeln, in Buchs ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Laser Card Europe AG, bisher in M e i l e n , Handel mit Karten im Kreditkartenformat, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2000, S. 3255).

Statutenänderung:
9.06.2000.

Sitz neu:
Z ü r i c h .

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich.

Laser Card Europe AG, in M e i l e n, Seestrasse 334, 8706 Feldmeilen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
3.04.2000.

Zweck:
Handel mit Karten im Kreditkartenformat, insbesondere mit optischen Speicherkarten sowie Erbringung von Dienstleistungen, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Anwendungsprogrammen im Zusammenhang mit diesen Karten;
kann Beteiligungen erwerben sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.-.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.-.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.-.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief.

Eingetragene Personen:
Bodmer, Dr. Max G, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bodmer, Max E. O., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Liebermann, Franz, von Zürich, in Meilen, Mitglied und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
TC Treuhand & Consulting AG, in Unterkulm, Revisionsstelle.