HADLAUB Immobilien AG

HADLAUB Immobilien AG, bisher in Baar, CHE-102.833.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2022, Publ. 1005553252).

Statutenänderung:
28.09.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Okenstrasse 6, 8037 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Ankauf, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Grundstücken und Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Finanzierung solcher Beteiligungen und Vermögensverwaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

HADLAUB Immobilien AG, in Baar, CHE-102.833.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2022, Publ. 1005553252). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

HADLAUB Immobilien AG, in Baar, CHE-102.833.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2021, Publ. 1005107685).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenmann, Thomas, von Aadorf, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oetiker Rauner, Helena, von Lachen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

HADLAUB Immobilien AG, in Baar, CHE-102.833.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588573).

Statutenänderung:
12.02.2021.

Aktien neu:
39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 39'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altmeyer, Thomas, von Basel, in Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girard, Gertrud, von Vuisternens-devant-Romont, in Illhart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenmann, Thomas, von Aadorf, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].

HADLAUB Immobilien AG, in Baar, CHE-102.833.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, S.0, Publ. 2902139).

Domizil neu:
Haldenstrasse 1, 6341 Baar.

HADLAUB Immobilien AG, in Baar, CHE-102.833.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, S. 26, Publ. 5701396). Mit Erklärung vom 10.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revor AG, Treuhand- & Revisionsgesellschaft (CH-020.3.921.342-9), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morax, François, von Mex VD, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Altmeyer, Thomas, von Basel, in Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Lüthi, Adrian, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Girard, Gertrud, von Vuisternens-devant-Romont, in Illhart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Lieffrens, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Krähenmann, Thomas, von Aadorf, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

HADLAUB Immobilien AG, in Baar, CH-020.3.911.337-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 36, Publ. 5100648).

Statutenänderung:
08.06.2010.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Baugesellschaft Ahorn AG, in St. Gallen (CH-320.3.001.211-3), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2010 und Bilanz per 01.01.2010. Aktiven von CHF 6'148'742.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'970'960.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Tabor Treuhand- und Verwaltungs AG, Generalunternehmung, in Zürich (CH-020.3.925.793-9), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2010 und Bilanz per 01.01.2010. Aktiven von CHF 15'939'932.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 13'412'900.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'000 Aktien zu CHF 100.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100'000.00 erhöht.

Aktienkapital neu:
CHF 3'900'000.00 [bisher: CHF 3'800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'900'000.00 [bisher: CHF 3'800'000.00].

Aktien neu:
39'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 38'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

HADLAUB Immobilien AG, in Baar, CH-020.3.911.337-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2008, S. 24, Publ. 4563546).

Statutenänderung:
09.06.2009.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Wikinger AG, in Zufikon (CH-020.3.006.292-1), gemäss Fusionsvertrag vom 18.05.2009 und Bilanz per 01.01.2009. Aktiven von CHF 145'050'995.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 124'701'953.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 3'000 Aktien zu CHF 100.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 300'000.00 erhöht.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Selnaustrasse 5 Immobilien AG, in Hergiswil NW (CH-020.3.923.768-9), gemäss Fusionsvertrag vom 18.05.2009 und Bilanz per 01.01.2009. Aktiven von CHF 2'350'822.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'601'430.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 5'000 Aktien zu CHF 100.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 500'000.00 erhöht.

Aktienkapital neu:
CHF 3'800'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'800'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Aktien neu:
38'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 30'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Adrian, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Girard, Gertrud, von Lieffrens, in Illhart, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lieffrens, in Wigoltingen].

HADLAUB Immobilien AG, in Baar, CH-020.3.911.337-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2006, S. 17, Publ. 3192950).

Statutenänderung:
25.06.2008.

Zweck neu:
Ankauf, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Grundstücken und Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Finanzierung solcher Beteiligungen und Vermögensverwaltungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 110'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 110'000.00].

Aktien neu:
30'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revor AG, Treuhand- & Revisionsgesellschaft (CH-020.3.921.342-9), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher: Revor AG, Treuhand- & Revisionsgesellschaft].

HADLAUB Immobilien AG, Sitz Baar, CH-020.3.911.337-2, Ankauf, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften, Grundstücken und Hypotheken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 19, Id. 1204008).

Domizil Neu:
Lindenstrasse 6, 6341 Baar.