FiReP GmbH

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.718.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2025, Publ. 1006387471).

Statutenänderung:
15.12.2025.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025 mit Aktiven von CHF 1'520'556.46 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'238'665.29 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 25'000 Stammanteile zu CHF 4.00.

Firma neu:
FiReP GmbH.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Verankerungs- und Befestigungssystemen, von Zubehörteilen und von anderen Produkten für den Untertag-, Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mai.

Vinkulierung neu:
[gestrichen]. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.12.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Gemäss Erklärung bei der Umwandlung der Gesellschaft wird weiterhin auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Johann Josef, genannt Hans, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3'440 Stammanteilen zu je CHF 4.00 [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Schläpfer, Hans Peter, von Herisau, in Boppelsen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'034 Stammanteilen zu je CHF 4.00;
Tsukamoto, Kenichi, japanischer Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14'276 Stammanteilen zu je CHF 4.00 [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Barbara One GmbH (HRB34544), in Essen (DE), Gesellschafterin, mit 6'250 Stammanteilen zu je CHF 4.00;
Saunders, Jonas, deutscher Staatsangehöriger, in Lampertheim (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schläpfer, Daniel-Serge, von Herisau, in Boppelsen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schläpfer, Daniel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.718.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005353348).

Statutenänderung:
07.12.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere auf dem Gebiete der Planung, Entwicklung, Produktion und des Verkaufes von Verankerungs- und Befestigungssystemen, von Zubehörteilen und von anderen Produkten für den Untertag-, Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 2'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 2'500'000.00].

Aktien neu:
25'000 Namenaktien zu CHF 4.00 [bisher: 25'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.12.2022 wird der Nennwert der 25'000 Namenaktien zu CHF 100.00 zur teilweisen Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 4.00 herabgesetzt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 8'000 Namenaktien à nominell CHF 100.00 der FiReP International AG (CH-320.3.053.760-4) in Rapperswil-Jona, gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.02.2009, wofür 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.05.2009 gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.05.2009 90 % der Aktien der FiReP China Ltd., Shanghai, wofür 16'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.12.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Herisau und Boppelsen, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Daniel, von Herisau, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tsukamoto, Kenichi, japanischer Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FiReP Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.718.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004648106).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Johann Josef, genannt Hans, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona)];
Dascon AG (CHE-106.823.880), in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Revisionsstelle [bisher: Dascon AG (CH-320.3.039.328-8), in St. Gallen].