Euravia AG

Euravia AG, in Zug, CHE-102.909.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2025, Publ. 1006498824).

Statutenänderung:
13.11.2025.

Zweck neu:
Die Gesellschaft unterstützt, fördert und koordiniert wirtschaftliche Tätigkeiten und Dienstleistungen im Interesse der internationalen AVIA-Gruppe sowie von Gesellschaften der AVIA-Gruppe, die sich mit dem Handel von Rohöl, Mineralölprodukten sowie anderweitigen Energieprodukten, dem Betrieb von Transportmitteln wie Tankern, Pipelines und Fuhrparks sowie der Errichtung und dem Betrieb von Raffinerien, Destillationsanlagen, Lagern, Tankstellen und anderweitigen Produktions- und/oder Vertriebsanlagen für Energieprodukte, befassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten aller Art im In- und Ausland errichten oder in solche investieren, wobei jedoch in erster Linie Unternehmen, welche im Bereich der Mineralölbranche tätig sind und verwandte Betriebe, wie Service-Stationen, Tankanlagen, Gaststätten, Restaurants, Motels etc., Anlagen für den Transport und die Verarbeitung von Rohöl und Rohölprodukten, raffinierten Produkten, Anlagen für den Vertrieb sämtlicher Mineralölprodukte, vor allem unter der Marke AVIA im In- und Ausland, im Vordergrund stehen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling)) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von andern Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Ferner kann die Gesellschaft Handel betreiben mit Erdöl und Erdölprodukten sowie von Waren aller Art, welche insbesondere an Tankstellen und Servicestationen angeboten werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder in einer sonstigen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Euravia AG, in Zug, CHE-102.909.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2024, Publ. 1006094770).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mark, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simler, Marc-Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Euravia AG, in Zug, CHE-102.909.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2024, Publ. 1005946277).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindenmeyer, Dr. Christoph, von Oberburg, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preiss, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Zwettl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonini, Mario, von Dietikon, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osterwalder, Thomas, von Gaiserwald, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.