DKSH Holding AG

DKSH Holding AG, in Zürich, CHE-107.828.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2025, Publ. 1006252891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Hans Christoph, von Herisau, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ratthayabandith, Suwannee, thailändische Staatsangehörige, in Bangkok (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahnsi, Jasprit Kaur, britische Staatsangehörige, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 27.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 27.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006749/nPublizierende Stelle/nDKSH Holding AG, Wiesenstrasse 8.

8008 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nDKSH Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nDKSH Holding AG/nCHE-107.828.992/nWiesenstrasse 8/n8008 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.03.2025, 10.00 Uhr.

Lake Side/nBellerivestrasse 170/n8008 Zürich/nSchweiz/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur 92. ordentlichen Generalversammlung der DKSH Holding AG./nBitte entnehmen Sie den Volltext / die Traktandenliste dem beigefügten PDF-Dokument./nDelivering Growth - in Asia and Beyond./nDKSH Holding AG/nEinladung zur 92. ordentlichen/nGeneralversammlung/n1/nZürich, 27. Februar 2025/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der DKSH Holding AG/nSehr geehrte Damen und Herren,/nim Namen des Verwaltungsrats lade ich Sie zur 92.

ordentlichen/nGeneralversammlung der DKSH Holding AG ein:
/nDatum/nDonnerstag, 27. März 2025, 10.00 Uhr (MEZ)/nTüröffnung um 9:00 Uhr (MEZ)/nOrt/nLake Side/nBellerivestrasse 170/n8008 Zürich/nSchweiz/n2/nTraktanden und Anträge/n1. Genehmigung der Jahresrech-/n nung der DKSH Holding AG sowie/n der Konzernrechnung der DKSH/n Gruppe für das Geschäftsjahr 2024/n Antrag des Verwaltungsrats:/n Genehmigung der Jahresrechnung der/n DKSH Holding AG sowie der Konzern-/n rechnung der DKSH Gruppe für das Ge-/n schäftsjahr 2024./n Erläuterungen:/n Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des/n Schweizerischen Obligationenrechts/n (OR) sowie § 8 lit. c und d der Statuten/n der DKSH Holding AG ist die General-/n versammlung zuständig für die Geneh-/n migung der Jahresrechnung und der/n Konzernrechnung. Die Genehmigung/n der Jahresrechnung ist Voraussetzung/n für den Beschluss über die Verwen-/n dung des Bilanzgewinns, insbesondere/n die Festsetzung der Dividende./n2. Genehmigung des Berichts über/n nichtfinanzielle Belange («Sustai-/n nability Report») für das Geschäfts-/n jahr 2024/n Antrag des Verwaltungsrats:/n Genehmigung des Sustainability Re-/n ports für das Geschäftsjahr 2024./n Erläuterungen:/n Gemäss Art. 964c Abs. 1 OR sowie § 8/n lit. j der Statuten der DKSH Holding AG/n ist die Generalversammlung zuständig/n für die Genehmigung des Sustainabi-/n lity Reports./n3. Verwendung des Bilanzgewinns/n 2024 und Dividendenbeschluss/n Antrag des Verwaltungsrats:/n Der Verwaltungsrat beantragt die fol-/n gende Ausschüttung von Dividenden/n aus dem Bilanzgewinn 20241:/n Falls die Generalversammlung die-/n sem Antrag zustimmt, beträgt die/n Bruttodividende (vor Abzug von 35 %/n schweizerischer Verrechnungssteuer)/n CHF 2.35 pro Aktie. Vorbehaltlich der/n Zustimmung der Generalversammlung/n erfolgt die Auszahlung voraussichtlich/n 1 Auf Aktien im Eigenbestand der DKSH Hol-/n ding AG wird keine Dividende erklärt./n Vortrag aus dem/n Vorjahr/n CHF 639'698'774/n Gewinn nach Steuern CHF 95'161'619/n Bilanzgewinn 2024 CHF 734'860 '393/n Ordentliche Dividende CHF 152'850'963/n Vortrag auf neue/n Rechnung/n CHF 582'009'430/n 3/n ab dem 2. April 2025. Das Record-Date/n ist am 1. April 2025. Ab dem 31. März/n 2025 werden die Aktien ex Dividende/n gehandelt. Der letzte Handelstag, der/n zum Erhalt der Dividende berechtigt,/n ist der 28. März 2025./n Erläuterungen:/n Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und/n § 8 lit. d der Statuten der DKSH Holding/n AG ist die Generalversammlung zu-/n ständig für die Beschlussfassung über/n die Verwendung des Bilanzgewinns,/n insbesondere die Festsetzung der Di-/n vidende./n4. Entlastung der Mitglieder des/n Verwaltungsrats und der Geschäfts-/n leitung für das Geschäftsjahr 2024/n Antrag des Verwaltungsrats:/n Entlastung jedes Mitglieds des Verwal-/n tungsrats und der Geschäftsleitung für/n das Geschäftsjahr 2024./n Erläuterungen:/n Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und/n § 8 lit. h der Statuten der DKSH Hol-/n ding AG ist die Generalversammlung/n zuständig für die Entlastung der Mit-/n glieder des Verwaltungsrats und der/n Geschäftsleitung./n5. Genehmigung der Vergütung der/n Mitglieder des Verwaltungsrats und/n der Geschäftsleitung sowie Konsul-/n tativabstimmung zum Vergütungs-/n bericht/n5.1 Vergütung des Verwaltungsrats/n Antrag des Verwaltungsrats:/n Genehmigung des maximalen Gesamt-/n betrags der Vergütung des Verwal-/n tungsrats für die Dauer bis zur nächs-/n ten ordentlichen Generalversammlung/n in der Höhe von CHF 2'800'000./n Erläuterungen:/n Gemäss Art. 698 Abs. 3 Zif f. 4 und/n Art. 735 Abs. 1 OR sowie § 8 lit. g der/n Statuten der DKSH Holding AG ist die/n Generalversammlung zuständig für/n die Genehmigung des Gesamtbetrags/n der Vergütung des Verwaltungsrats./n Der vorliegende Antrag entspricht dem/n Antrag des Verwaltungsrats anlässlich/n der letzten ordentlichen Generalver-/n sammlung. Der maximale Gesamtbe-/n trag der Vergütungen der Mitglieder/n des Verwaltungsrats für die Amtsdauer/n bis zur nächsten ordentlichen General-/n versammlung setzt sich zusammen aus/n einem fixen Grundhonorar, etwaigen/n 4/n Funktionshonoraren, Pauschalspesen/n sowie Sozialversicherungsbeiträgen./n Der Verwaltungsrat legt die tatsächlich/n ausbezahlte Vergütung der einzelnen/n Mitglieder des Verwaltungsrats fest./n Diese wird im jährlichen Vergütungs-/n bericht des jeweiligen Geschäftsjahrs/n veröffentlicht. Im Geschäftsjahr 2024/n betrug der den Mitgliedern des Ver-/n waltungsrats tatsächlich ausbezahlte/n Gesamtbetrag CHF 2'423'000. Weitere/n Einzelheiten bezüglich der Vergütung/n des Verwaltungsrats sind dem Vergü-/n tungsbericht 2024 zu entnehmen./n 5.2 Vergütung der Geschäftsleitung/n Antrag des Verwaltungsrats:/n Genehmigung des maximalen Gesamt-/n betrags der Vergütung der Geschäfts-/n leitung für das Geschäftsjahr 2026 in/n der Höhe von CHF 19'500'000./n Erläuterungen:/n Gemäss Art. 698 Abs. 3 Zif f. 4 und/n Art. 735 Abs. 1 OR sowie § 8 lit. g der/n Statuten der DKSH Holding AG ist die/n Generalversammlung zuständig für/n die Genehmigung des Gesamtbetrags/n der Vergütung der Geschäftsleitung./n Der maximale Gesamtbetrag der Ver-/n gütung umfasst die Vergütungen der/n Mitglieder der Geschäftsleitung, d. h./n aktuell neun Personen, wobei im ers-/n ten Halbjahr 2025 zwei weitere Mit-/n glieder hinzukommen, so dass es dann/n insgesamt elf Personen sind. Der ma-/n ximale Gesamtbetrag der Vergütungen/n der Mitglieder der Geschäftsleitung in/n Bezug auf das Geschäftsjahr 2026 wird/n aus einer fixen Vergütung (inkl. Pau-/n schalspesen und Sozialversicherungs-/n beiträge), einer kurzfristigen erfolgs-/n abhängigen Vergütung sowie einer/n langfristigen erfolgsabhängigen Ver-/n gütung in Form von Anwartschaften/n (sog. Performance Share Units) beste-/n hen, die nach einer Leistungsperiode/n von drei Jahren und in Abhängigkeit/n von der Zielerreichung je zum Erhalt/n von 0 bis zu maximal 1,5 Aktien der/n DKSH Holding AG berechtigen./n Daher sind die den Aktionärinnen und/n Aktionären zur Genehmigung vorge-/n legten maximalen Gesamtbeträge der/n Vergütungen der Geschäftsleitung in/n der Regel höher als die tatsächlich aus-/n bezahlten Vergütungen, welche auf der/n Zielerreichung durch die Mitglieder der/n Geschäftsleitung beruhen. Die tatsäch-/n lich ausbezahlte oder zugesprochene/n Vergütung wird im jährlichen Vergü-/n 5/n tungsbericht des jeweiligen Geschäfts-/n jahres veröffentlicht. Im Geschäftsjahr/n 2024 betrug der den Mitgliedern der/n Geschäftsleitung tatsächlich ausbe-/n zahlte oder zugesprochene Gesamtbe-/n trag CHF 14'703'000, wobei der von der/n Generalversammlung im Jahr 2023 für/n die Geschäftsleitung genehmigte ma-/n ximale Gesamtbetrag CHF 19'500'000/n

DKSH Holding AG, in Zürich, CHE-107.828.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2024, Publ. 1006135061).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Corina Daria, von Rohrbachgraben, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.