Conciel Holding AG

Conciel Holding GmbH (Conciel Holding LLC), in Zollikon, CHE-244.309.745, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2013, Publ. 7184524).

Statutenänderung:
11.07.2017.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 50'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.06.2017 und Bilanz per 01.01.2017 mit Aktiven von CHF 25'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'733.62 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 zu 50% liberierte Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Conciel Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Conciel Holding Ltd.).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Ausübung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, insbesondere im Bereich der IT. Die Gesellschaft kann im Übrigen Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesterlen, Rui Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Conciel Holding GmbH, in Zürich, CH-020.4.049.770-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7152720).

Statutenänderung:
03.05.2013.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Rotfluhstrasse 45, 8702 Zollikon.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Silver, von Grindel, in Uster, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesterlen, Rui Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Rostock (DE)].

Conciel Holding GmbH (Conciel Holding LLC), in Zürich, CH-020.4.049.770-3, c/o BC Borer Consulting AG, Rämistrasse 46, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
10.04.2013.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Ausübung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, insbesondere im Bereich der IT. Die Gesellschaft kann im Übrigen Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 10.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Oesterlen, Rui Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Rostock (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Borer, Silver, von Grindel, in Uster, Direktor, mit Einzelunterschrift.