COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 16.07.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 16.07.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007352/nEntité de publication/nGiger & Partner, Werbeagentur, Stegstrasse 6, 8132 Egg b.

Zürich/nSur mandat de:
/nCompagnie Financière Richemont SA/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nCOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA/nOrganisation concernée:/nCOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA/nCHE-106.325.524/nchemin de la Chênaie 50/n1293 Bellevue/nIndications concernant l'assemblée générale:/n10.09.2025.

10:
00 heures, Hôtel InterContinental, chemin du Petit-Saconnex 9, 1209/nGenève.

en Suisse/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nCONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE/nL'Assemblée Générale ordinaire (l''AGO') des actionnaires de Compagnie Financière/nRichemont SA (la 'Société') aura lieu le mercredi 10 septembre 2025 à 10h00, heure/nsuisse, à l'Hôtel InterContinental, chemin du Petit-Saconnex 9, 1209 Genève, en Suisse./n1. Rapports d'activité/n1.1 Comptes consolidés, comptes annuels et rapport annuel/nLe Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes/nconsolidés du Groupe, les comptes annuels de la Société ainsi que le rapport annuel pour/nl'exercice clôturé au 31 mars 2025./nExplication : Selon le droit suisse et les statuts de la Société, l'Assemblée Générale a/nl'autorité d'approuver les comptes consolidés du Groupe, les comptes annuels et le/nrapport annuel de la Société. Dans son rapport à l'Assemblée Générale,/nPricewaterhouseCoopers SA, l'organe de révision de la Société pour l'exercice clôturé au/n31 mars 2025, recommande d'approuver les comptes consolidés du Groupe et les/ncomptes annuels de la Société./n1.2 Rapport non financier/nLe Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver le rapport non/nfinancier du Groupe pour l'exercice clôturé au 31 mars 2025./nExplication : Selon le droit suisse, l'Assemblée Générale a l'autorité d'approuver le/nrapport sur les questions non financières. Le rapport non financier du Groupe couvre,/nentre autres, l'approche de gestion du développement durable de Richemont ainsi que/nles rapports sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance ('ESG')/nimportants préparés conformément aux normes de la Global Reporting Initiative ('GRI')/n(2021). Le rapport non financier du Groupe a été établi conformément aux obligations/nde déclarer prévues par les articles 964a à 964c du Code suisse des obligations./n2. Affectation du résultat de l'exercice/nLe bénéfice à disposition pour l'exercice se terminant au 31 mars 2025 s'élève à CHF 6/n663 914 402. Le Conseil d'Administration propose de verser un dividende ordinaire de/nCHF 3.00 par action 'A' de la Société et de CHF 0.30 par action 'B' de la Société. Le/nmontant total payable à titre de dividende s'élève à CHF 1 774 020 894, sous réserve de/nla renonciation par Richemont Employee Benefits Limited, une filiale détenue à 100%/npar la Société, à faire valoir son droit au dividende pour environ 3 millions d'actions 'A'/ndétenues comme actions propres. Par ailleurs, le Conseil d'Administration propose de/nreporter le solde du bénéfice disponible de la Société au 31 mars 2025 après paiement/ndu dividende./nLe dividende sera fixé en francs suisses. Les actionnaires dont les actions 'A' sont/ndétenues par l'intermédiaire de participants au dépositaire central ('PDCT') connectés à/nStrate, le dépositaire central sud-africain (les 'actionnaires sud-africains') recevront/ntoutefois leurs dividendes en rands sud-africains. Le montant en rand du dividende sera/ndéterminé sur la base du taux de change indiqué dans l'annonce qui sera faite dans le/nsystème d'information sud-africain 'SENS' le ou aux alentours du mercredi 10 septembre/n2025, et qui tiendra lieu de date de finalisation du dividende pour les besoins des règles/nde cotation de la Bourse de Johannesburg./nLes dividendes approuvés seront payés à une date qui sera fixée par le Conseil/nd'Administration, qui devrait se situer le ou aux alentours du lundi 22 septembre 2025/npour les actionnaires autres que sud-africains et du lundi 29 septembre 2025 pour les/nactionnaires sud-africains./nExplication : Selon le droit suisse et les statuts de la Société, l'Assemblée Générale décide/nde l'affectation du résultat de l'exercice, et notamment de la fixation d'éventuels/ndividendes./nEn tant que société suisse, la Société fixe ses dividendes en francs suisses. La Société va/nnéanmoins convertir en rands le montant des dividendes revenant aux actionnaires qui/ndétiennent leurs actions 'A' par l'intermédiaire de PDCT connectés à Strate, sur la base/nd'un taux de change qui sera communiqué à la date de finalisation du dividende. Les/ndividendes en question seront alors payés par l'intermédiaire de Strate./n3. Décharge aux membres du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif/nSupérieur/nLe Conseil d'Administration propose de donner décharge à ses membres ainsi qu'aux/nmembres du Comité Exécutif Supérieur pour l'exercice clôturé au 31 mars 2025./nExplication : Selon le droit suisse et les statuts de la Société, l'Assemblée Générale est/ncompétente pour donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et du/nComité Exécutif Supérieur pour leur gestion pendant l'exercice écoulé. La décharge/ndonnée par l'Assemblée Générale est opérante pour les faits qui ont été révélés à cette/ndernière. Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des/naffaires sociales ne peuvent prendre part au vote de la décharge./n4. Désignation du représentant des actionnaires 'A' pour l'élection au Conseil/nd'Administration/nLe Conseil d'Administration propose que Wendy Luhabe soit désignée comme/nreprésentante des actionnaires 'A' pour l'élection au Conseil d'Administration./nExplication : Selon le droit suisse et les statuts de la Société, tant les actionnaires 'A' que/nles actionnaires 'B' ont le droit de désigner un représentant pour l'élection au Conseil/nd'Administration. Comme cela a été le cas depuis 2022, le Conseil d'Administration a/ndécidé de mettre la désignation du représentant des actionnaires 'A' à l'ordre du jour de/nl'Assemblée Générale. Seuls les actionnaires A' sont autorisés à voter sur ce point de/nl'ordre du jour. En cas de pluralité de candidats lors de l'Assemblée Générale, le candidat/nqui obtiendra le plus grand nombre de voix sera désigné comme représentant des/nactionnaires 'A' pour l'élection au Conseil d'Administration./n5. Election du Conseil d'Administration et de son Président/nLe Conseil d'Administration propose de réélire individuellement chacun des/nadministrateurs suivants pour un nouveau terme d'une année s'achevant à la fin de/nl'AGO de 2026 : 5.1 Johann Rupert comme membre et Président du Conseil/nd'Administration dans un même vote, 5.2 Bram Schot, 5.3 Nikesh Arora, 5.4 Nicolas Bos,/n5.5 Fiona Druckenmiller, 5.6 Burkhart Grund, 5.7 Keyu Jin, 5.8 Wendy Luhabe, 5.9 Josua/nMalherbe, 5.10 Jeff Moss, 5.11 Vesna Nevistic, 5.12 Anton Rupert, 5.13 Gary Saage, 5.14/nPatrick Thomas et 5.15 Jasmine Whitbread./nExplication : Selon le droit suisse et les statuts de la Société, l'Assemblée Générale doit/nélire individuellement les membres du Conseil d'Administration, existants ou nouveaux, à/nchaque AGO./n6. Election du Comité de Rémunération/nLe Conseil d'Administration propose de réélire individuellement 6.1 Fiona Druckenmiller,/n6.2 Keyu Jin, 6.3 Bram Schot et 6.4 Jasmine Whitbread au Comité de Rémunération pour/nun terme d'une année expirant à la fin de l'AGO de 2026. En cas de réélection, Bram/nSchot sera réélu en qualité de Président du Comité de Rémunération./nExplication : Selon le droit suisse et les statuts de la Société, l'Assemblée Générale doit/nnommer individuellement les membres du Comité de Rémunération, existants ou/nnouveaux, à chaque AGO./n7. Élection de l'organe de révision/nLe Conseil d'Administration propose de nommer KPMG SA en qualité d'organe de/nrévision de la Société pour une période d'une année./nExplication : Selon le droit suisse et les statuts de la Société, l'Assemblée Générale est/ncompétente pour nomme

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA, à Bellevue, CHE-106.325.524 (FOSC du 28.03.2025, p. 0/1006295043). Brendish Clay et Ramos Maria ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. Grundmann Swen-Henrik est maintenant domicilié à Coppet.

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA, à Bellevue, CHE-106.325.524 (FOSC du 30.05.2024, p. 0/1006044441). Lambert Jérôme n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Bos Nicolas, de France, à Genève et Saage Jr Gary, des USA, à Sanibel, USA, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.