Burckhardt Compression Holding AG

Burckhardt Compression Holding AG, in Winterthur, CHE-109.421.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2025, Publ. 1006365163).

Statutenänderung:
05.07.2025. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Burckhardt Compression Holding AG, in Winterthur, CHE-109.421.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2024, Publ. 1006150354).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchner, Anthonius Christianus Maria, genannt Ton, von Albula/Alvra, in Wangen (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altendorf];
Dean, David Theodor, von Volketswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Penang (MY)].

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 11.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 11.06.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007308/nPublizierende Stelle/nBurckhardt Compression Holding AG, Franz-Burckhardt-Strasse 5.

8404 Winterthur/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nBurckhardt Compression Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nBurckhardt Compression Holding AG/nCHE-109.421.288/nFranz-Burckhardt-Strasse 5/n8404 Winterthur/nAngaben zur Generalversammlung:/n05.07.2025, 10.00 Uhr.

Parkarena Winterthur/nBarbara-Reinhart-Strasse 24/n8404 Winterthur/nEinladungstext/Traktanden:
/nSehr geehrte Damen und Herren/nDie ordentliche Generalversammlung des Geschäftsjahres 2024 findet am Samstag, 5./nJuli 2025, um 10.00 Uhr in der Parkarena neben dem Sitz der Burckhardt Compression/nHolding AG in Winterthur, Schweiz, statt (Wegbeschreibung beiliegend). In der Beilage/nsenden wir Ihnen die Traktandenliste zur ordentlichen Generalversammlung, das/nVollmachtsformular/nzur Erteilung der schriftlichen Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung,/nden E-Voting-Kurzbeschrieb (gvote) für die möglichen elektronischen Weisungen an die/nunabhängige Stimmrechtsvertretung sowie das «Essentials» mit dem Kurzbericht zum/nGeschäftsjahr 2024. Der vollständige Geschäftsbericht ist auf/nwww.burckhardtcompression.com/report publiziert./nUm eine Zutrittskarte zur Generalversammlung zu erhalten, bitten wir Sie, den/nbeigelegten Anmeldeschein in den nächsten Tagen auszufüllen und unterschrieben mit/ndem bereits frankierten und beschrifteten Retourcouvert an die Computershare Schweiz/nAG in Olten zu retournieren./nGerne laden wir Sie vor der Generalversammlung zu einer Betriebsbesichtigung ein. Die/ngeführten Besichtigungen finden in kleinen Gruppen zwischen 08.00 und 09.00 Uhr/nstatt. Für die Betriebsbesichtigung ist keine spezielle Voranmeldung notwendig./nIm Anschluss an die Generalversammlung servieren wir Ihnen gerne ein Mittagessen in/nder Halle 710 beim Eulachpark (Nebengebäude der Parkarena)./nWir freuen uns sehr, Sie persönlich begrüssen zu dürfen./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1 Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung und/nKenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024/n2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das/nGeschäftsjahr 2024/n3 Verwendung des Bilanzgewinns/n4 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/n5 Wahlen/n5.1 Verwaltungsrat/n5.1.1 Ton Büchner (Wiederwahl)/n5.1.2 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)/n5.1.3 David Dean (Wiederwahl)/n5.1.4 Maria Teresa Vacalli (Wiederwahl)/n5.1.5 Kaspar W. Kelterborn (Wiederwahl)/n5.1.6 Tatiana Gillitzer (Wiederwahl)/n5.1.7 Dr. Jacques Sanche (Neuwahl)/n5.2 Präsident des Verwaltungsrats/n5.2.1 Der Verwaltungsrat beantragt, Ton Büchner, geboren 1965, Präsident des/nVerwaltungsrats seit 2020, für eine Amtsdauer bis und mit dem 14. Dezember 2025 als/nPräsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen./n5.2.2 Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Jacques Sanche, geboren 1965, für die Zeit ab/ndem 15. Dezember 2025 für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats zu wählen./n5.3 Vergütungs- und Nominationsausschuss/n5.3.1 Maria Teresa Vacalli (Wiederwahl)/n5.3.2 Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)/n5.3.3 Tatiana Gillitzer (Wiederwahl)/n5.4 Revisionsstelle/nErnst & Young AG (Wiederwahl)/n5.5 Unabhängige Stimmrechtsvertretung/nWiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung Anwaltskanzlei Keller AG/n6 Statutenänderungen/nDer Verwaltungsrat beantragt, Art. 24 Abs. 1 der Statuten der Burckhardt Compression/nHolding AG wie folgt zu ändern (Änderungen am bisherigen Wortlaut sind deutlich/ngekennzeichnet):/nDie Generalversammlung genehmigt jährlich und stimmt gesondert ab über den/nmaximalen Gesamtbetrag für die feste Vergütung des Verwaltungsrates für das der/nGeneralversammlung folgende Geschäftsjahr die Dauer bis zur nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung./n7 Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrats und der/nGeschäftsleitung/n7.1. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der variablen Vergütung für die/nMitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/n7.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/n7.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags für die feste Vergütung der/nMitglieder des Verwaltungsrats/n7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der festen Vergütung für die/nMitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026/nUnterlagen/nDer Lagebericht, das «Essentials» sowie die Berichte der Revisionsstelle für das/nGeschäftsjahr 2024 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft, Franz-Burckhardt-Strasse 5,/n8404 Winterthur, zur Einsicht auf.

Diese Berichte sind zudem auf unserer Website/npubliziert:
www.burckhardtcompression.com/report./nStimmberechtigung/Zutrittskarten/nAn der Generalversammlung sind die am 25. Juni 2025 im Aktienregister als/nstimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt, ihr Stimmrecht/nüber die unabhängige Stimmrechtsvertretung auszuüben oder an der Gene-/nralversammlung persönlich teilzunehmen. Die Zutrittskarten zur ordentlichen/nGeneralversammlung werden nicht automatisch zugestellt;
Aktionärinnen und Aktionäre/nwerden gebeten, diese so rasch wie möglich, spätestens jedoch bis am 1. Juli 2025 mit/ndem beiliegenden Formular bei der Computershare Schweiz AG, Olten, zu bestellen. Der/nVersand der bestellten Zutrittskarten erfolgt ab dem 26. Juni 2025./nStellvertretung an der Generalversammlung/Vollmachtserteilung/nAktionärinnen und Aktionäre können sich wie folgt vertreten lassen:/nDurch eine andere handlungsfähige Person. Alle von einer Aktionärin oder einem/nAktionär gehaltenen Aktien können nur von einer Person vertreten werden. Zur/nVollmachtserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Anmeldeformular./nDurch die unabhängige Stimmrechtsvertretung, Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich. Zur/nWeisungserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Vollmachtsformular./nWeisungen zu einzelnen Abstimmungen sind auf dem Vollmachtformular anzubringen/nund bis spätestens am 1. Juli 2025 an die Computershare Schweiz AG, Olten, zu/nretournieren./nAktionärinnen und Aktionäre können ihre Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen/nauch auf elektronischem Weg an die unabhängige Stimmrechtsvertretung erteilen. Wir/nverweisen diesbezüglich auf den beiliegenden Kurzbeschrieb (gvote) sowie die dazu/nbenötigten Log-in-Daten auf dem Vollmachtformular. Die elektronische Teilnahme bzw./nallfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 1./nJuli 2025, 23.59 Uhr (MEZ/CET) möglich./nWenn eine Aktionärin oder ein Aktionär der unabhängigen Stimmrechtsvertretung/nsowohl elektronisch (gvote) als auch schriftlich Weisungen erteilt, werden ausschliesslich/ndie elektronischen Weisungen berücksichtigt./nWinterthur, 6. Juni 2025/nBurckhardt Compression Holding AG/nIm Namen des Verwaltungsrats/nTon Büchner/nChair of the Board of Directors/nEinladung/nzur ordentlichen/nGeneral-/nversammlung/nBurckhardt Compression Holding AG/nSamstag, 5. Juli 2025/nFranz-Burckhardt-Strasse 5, 8404 Winterthur, Schweiz/nBurckhardt CompressionGeneralversammlung 20253/nAn unsere Aktionärinnen und Aktionäre/nAn unsere Aktionärinnen/nund Aktionäre/nSehr geehrte Damen und Herren/nDie ordentliche Generalversammlung des Geschäftsjahres 2024 findet am Samstag, 5. Juli 2025, um 10.00 Uhr in der/nParkarena neben dem Sitz der Burckhardt Compression Holding AG in Winterthur, Schweiz, statt (Wegbeschreibung bei-/nliegend)./nIn der Beilage senden wir Ihnen die Traktandenliste zur ordentlichen Generalversammlung, das Vollmachtsformular/nzur Erteilung der schriftlichen Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung, den E-Voting-Kurzbeschrieb (gvote)/nfür die möglichen elektronischen Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung sowie das «Essentials» mit dem/nKurzbericht zum Geschäftsjahr 2024. Der vollständige Geschäftsbericht ist auf www.burckhardtcompression.com//nreport publiziert./nUm eine Zutrittskarte zur Generalversammlung zu er