Büchi Holding AG

Büchi Holding AG, in Flawil, CHE-406.114.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730516).

Statutenänderung:
25.10.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie von Wertschriften und das Erbringen von Finanz- und Konzerndienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Büchi Holding AG (neu: Meiersegg AG), in Flawil (CHE-103.589.392), Umlauf- (Flüssige Mittel, Wertschriften, Forderungen) und Anlagevermögen (Darlehen, Beteiligungen) und Verbindlichkeiten in der Höhe von CHF 480'301.33 mit einem Aktivenüberschuss von CHF 62'867'193.33 zum Preis von maximal CHF 1.00 zu übernehmen. ].

Publikationsorgan neu:
SHAB. Der Verwaltungsrat kann im Einzelfall weitere Publikationsorgane bezeichnen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 30 dieser Statuten vornehmen.

Büchi Holding AG, in Flawil, CHE-406.114.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926816).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Büchi Erbenholding AG, in Flawil (CHE-140.204.845), gemäss Fusionsvertrag vom 12.04.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 73'277'292.33 - unter welchen 551 Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 71'956'353.83 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da der Alleinaktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedemann, Dr. Andreas O., deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Dr. Reinhardt, von Elgg, in Bäch SZ (Wollerau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Büchi Holding AG, in Flawil, CHE-406.114.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, S.0, Publ. 4114593).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter-Rüdisser, Michèle F., von Wintersingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Roman, von Laupersdorf, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.