Brupbacher Unterlagsböden AG

Brupbacher Unterlagsböden AG, in Zürich, CH-020.3.003.964-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.1993, S. 3717).

Statutenänderung:
19.06.2009.

Zweck neu:
Erbringen von baugewerblichen Arbeiten, insbesondere Erstellen von Unterlagsböden, Fliesböden und Bodenisolationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Brupbacher Unterlagsböden, in Zürich, gemäss Uebernahmebilanz per 01.01.1993 mit Aktiven von CHF 284'894.70 und Passiven von CHF 157'785.75, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 27'108.95 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Brupbacher Unterlagsböden, in Zürich , Liefern und Verlegen von Bodenisolationen und Unterlagsböden, Einzelfirma (SHAB Nr.132 vom 10.6.1988, S.2392). Diese Firma ist infolge Übergangs des Geschäftes mit Aktiven und Passiven gemäss Übernahmebilanz per 1.1.1993 an die Brupbacher Unterlagsböden AG, in Zürich, erloschen.

Brupbacher Unterlagsböden AG, in Zürich , Arnikaweg 12, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.5.1993, 29.6.1993.

Zweck:
Erbringen von baugewerblichen Arbeiten, insbesondere Erstellen von Unterlagsböden, Fliesböden und Bodenisolationen, Vermietung und Verpachtung von Immobilien sowie Immobiliengeschäfte aller Art, Kauf und Verkauf, Registrierung und Verwertung von Immaterialgüterrechten sowie Erwerb und Gewährung von Lizenzen unter solchen Rechten, Beteiligung an anderen Unternehmungen und Errichtung von Filialen und Tochtergesellschaften sowie Durchführung aller kommerziellen und finanziellen Transaktionen im Zusammenhang mit der Gesellschaftstätigkeit gemäss vorstehenden Absätzen;
kann Grundbesitz überbauen sowie Sicherstellungen an Dritte leisten.

Aktienkapital:
Fr.100000.

Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.

Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Brupbacher Unterlagsböden, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 1.1.1993 mit Aktiven von Fr.284894.70 und Passiven von Fr.157785.75, wofür 100 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.27108.95 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Brupbacher René, von Wädenswil, in Hüttikon, Präsident des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift;
Brupbacher Rita, von Wädenswil, in Hüttikon, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift;
Gerber Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.