Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG, BET

Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG, BET, in Wolfenschiessen, CHE-103.148.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2025, Publ. 1006284646).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, André Xaver, von Hünenberg, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG, BET, in Wolfenschiessen, CHE-103.148.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2024, Publ. 1006218173).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thumiger, Markus Hans Peter, von Kriens, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbühl, Guido, von Oberdorf (NW), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Dr. Bianca, von Oberägeri, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Russi, Marco, von Andermatt, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.01.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 28.01.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006692/nPublizierende Stelle/nBergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG, BET, Talstation Trübsee, 6390 Engelberg/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nBergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG.

BET/nBetroffene Organisation:
/nBergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG, BET/nCHE-103.148.243/nTalstation Trübsee/n6390 Engelberg/nAngaben zur Generalversammlung:/n19.02.2025, 09.30 Uhr, Hotel Terrace.

6390 Engelberg/nEinladungstext/Traktanden:
/nBergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nMittwoch, 19. Februar 2025, um 09.30 Uhr, im Hotel Terrace, 6390 Engelberg/n(Türöffnung 08.30 Uhr)/nBemerkungen:/n-> Publikation am 28.01.2025 -> PDF publizieren/nBergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG/nWolfenschiessen/nGeschäftsleitung:/nPoststrasse 3/n6391 Engelberg/nTel. 041 639 50 50/nwww.titlis.ch / titlis@titlis.ch/nValor 52 704 495 (gehandelt an der SIX Swiss Exchange im Segment Domestic Standard (local Caps))/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nMittwoch, 19. Februar 2025 um 9.30 Uhr, im Hotel Terrace, 6390 Engelberg (Türöffnung 8.30 Uhr)/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats:/nBegrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung/n1. Lagebericht und Jahresrechnung der Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG.

BET und/n Konzernrechnung 2023/24 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Bergbahnen Engelberg-/n Trübsee-Titlis AG, BET und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023/24 zu genehmigen und die/n Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen./n Erläuterung: Nach Art. 6 lit. c und d der Statuten der Gesellschaft hat die Generalversammlung die Befugnis,/n den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung (siehe die entsprechenden Abschnitte im/n Geschäftsbericht 2023/24) zu genehmigen. Die BDO AG, Luzern, hat die Jahresrechnung der Bergbahnen/n Engelberg-Trübsee-Titlis AG, BET und die Konzernrechnung geprüft./n2.

Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und den mit der Geschäftsführung betrauten/n Personen für das Geschäftsjahr 2023/24 Entlastung zu er-teilen./n Erläuterung: Nach Art. 6 lit. h der Statuten der Gesellschaft hat die Generalversammlung die Befugnis, den/n Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Entlastung zu erteilen./n3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023/24/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt.

den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres/n 2023/24 wie folgt zu verwenden:
/n Gewinnvortrag am 1.11.2023 TCHF 66'887/n Jahresergebnis TCHF 16'298/n Zur Verfügung stehender Bilanzgewinn TCHF 83'185/n Dividende CHF 0.80 pro Aktie TCHF 2'688/n Gewinnvortrag auf neue Rechnung TCHF 80'497/n Erläuterung: Nach Art. 6 lit. d der Statuten der Gesellschaft hat die Generalversammlung die Befugnis, über/n die Verwendung des Bilanzgewinns Beschluss zu fassen./n4. Wahlen/n4.1 Wahl des Verwaltungsrats/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wieder- bzw. Neuwahl für die Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis/n zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2024/25 jeweils einzeln von:/n a. Baumgartner Christoph, Dr. iur. Rechtsanwalt, Büren (NW) (Wiederwahl);
/n b. Gisin Dominique, MSc. Physik ETH, Engelberg (OW) (Wiederwahl);
/n c. Odermatt Martin, Unternehmer, Engelberg (OW) (Wiederwahl);
/n d. Wicki Hans, lic. oec. publ., Hergiswil (NW) (Wiederwahl);
/n e. Zwyssig Patrick, Architekt HTL, EMBA, Hünenberg (ZG) (Wiederwahl);
/n f. Braun Bianca, Dr. lic. oec. publ., Wilen (Sarnen OW) (Neuwahl);
/n g. Russi Marco, Kaufmann EFZ, Wallisellen (ZH) (Neuwahl)./n Erläuterung: Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats endet mit dem Abschluss der ordentlichen/n Generalversammlung am 19. Februar 2025. Gemäss Art. 6 lit. b der Statuten der Gesellschaft wählt die/n Generalversammlung die Mitglieder des Verwaltungsrats. Bis auf die zwei austretenden Mitglieder des/n Verwaltungsrats, Markus Thumiger und Guido Zumbühl, stellen sich alle derzeitigen Mitglieder zur Wiederwahl./n Informationen über deren beruflichen Hintergrund finden sich im Geschäftsbericht 2023/24. Der/n Verwaltungsrat dankt Markus Thumiger und Guido Zumbühl sehr herzlich für ihre bedeutenden Beiträge für die/n Gesellschaft. Der Verwaltungsrat beantragt sodann die Neuwahl von Bianca Braun und Marco Russi in den/n Verwaltungsrat. Informationen über deren beruflichen Hintergrund finden sich in Beilage zu dieser Einladung/n zur Generalversammlung. Die Wieder- bzw. Neuwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgen einzeln./n4.2 Wiederwahl des Präsidenten/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Wicki Hans, lic. oec. publ., Hergiswil (NW), als/n Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen/n Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2024/25./n Erläuterung: Die Amtszeit des Präsidenten des Verwaltungsrats endet mit dem Ab-schluss der ordentlichen/n Generalversammlung am 19. Februar 2025. Gemäss Art. 6 lit. b der Statuten der Gesellschaft wählt die/n Generalversammlung den Präsidenten des Verwaltungsrats. Hans Wicki stellt sich zur Wiederwahl als Präsident/n des Verwaltungsrats, sollte er unter Traktandum 4.1 als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt worden sein./n Informationen über den beruflichen Hintergrund von Hans Wicki finden sich im Geschäftsbericht 2023/24./n4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wieder- bzw. Neuwahl für die Amtsdauer von einem/n Jahr, d. h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2024/25 von:/n a. Wicki Hans, lic. oec. publ., Hergiswil (NW) (Wiederwahl);
/n b. Gisin Dominique, MSc. Physik ETH, Engelberg (OW) (Wiederwahl);
/n c. Zwyssig Patrick, Architekt HTL, EMBA, Hünenberg (ZG) (Neuwahl)./n Erläuterung: Die Amtszeit aller Mitglieder des Vergütungsausschusses endet mit dem Abschluss der/n ordentlichen Generalversammlung am 19. Februar 2025. Gemäss Art. 19 Abs. 1 der Statuten der Gesellschaft/n wählt die Generalversammlung die Mitglieder des Vergütungsausschusses. Die aufgeführten Mitglieder des/n Vergütungsausschusses stellen sich zur Wieder- bzw. Neuwahl, sollten sie in den Verwaltungsrat gewählt/n worden sein. Die Wieder- bzw. Neuwahlen werden einzeln durchgeführt./n4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Luzern, als Revisionsstelle für das/n Geschäftsjahr 2024/25, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2024/25./n Erläuterung: Nach Art. 6 lit. b der Statuten der Gesellschaft hat die Generalversammlung die Befugnis, die/n Revisionsstelle zu wählen. Die BDO AG, Luzern, hat dem Verwaltungsrat bestätigt, dass sie die für die/n Ausübung dieses Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt, und der Verwaltungsrat beantragt die/n Wiederwahl aus Gründen der Kontinuität./n4.5 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl für die Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum/n Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2024/25, Frau MLaw Brigitte/n Scheuber, Rechtsanwältin, Engelberg, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen./n Erläuterung: Nach Art. 6 lit. b der Statuten der Gesellschaft hat die Generalversammlung die Befugnis, den/n unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen. Frau Scheuber erfüllt die Kriterien für die Unabhängigkeit, und/n der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl aus Gründen der Kontinuität./n 5 Vergütungsbericht/n5.1 Beschlussfassung über die Vergütung des Verwaltungsrat