Amagvik AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 22.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 22.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007050/nPublizierende Stelle/nlic. iur. Werner Rechsteiner, Unterer Graben 1, 9000 St.

Gallen/nIm Auftrag von:
/nVerwaltungsrat der Amagvik AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAmagvik AG/nBetroffene Organisation:/nAmagvik AG/nCHE-449.213.378/nVadianstrasse 24/n9000 St.

Gallen/nAngaben zur Generalversammlung:
/n15.05.2025, 09.00 Uhr, FRT Rechtsanwälte & Notare, Unterer Graben 1, 9001 St.

Gallen/nEinladungstext/Traktanden:
/nDas beiliegende PDF enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nAmagvik AG vom 15. Mai 2025/nEINLADUNG/nzur ordentlichen Generalversammlung/nam 15. Mai 2025/nAmagvik AG ? Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025 Seite 1 von 5/nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir freuen uns sehr, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG für das Geschäftsjahr 2024/neinzuladen./nDatum Donnerstag, 15. Mai 2025, 09.00 Uhr (Türöffnung 08.45 Uhr)/nOrt FRT Rechtsanwälte & Notare, Unterer Graben 1, 9001 St. Gallen/nTRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS/n1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2024/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung 2024./nErläuterung: Der Verwaltungsrat legt den operativen und finanziellen Lagebericht und die Jahresrechnung/nder Generalversammlung zur Genehmigung vor. Die erwähnten Dokumente sind Teil des Geschäftsberichts/n2024 und verfügbar auf der Website der Gesellschaft unter https://amagvik.ch/investor-relations/ - Rubrik/nInvestor Relations./n2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung die Zustimmung zum/n Vergütungsbericht 2024./n Erläuterung: Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, der Generalversammlung den Vergütungsbericht zur/n Konsultativabstimmung vorzulegen. Die Amagvik AG ist seit dem 28. Februar 2024 an der BX Swiss kotiert./n Vorgängig zu diesem Datum war die Gesellschaft privat gehalten. Der Vergütungsbericht für das Jahr 2024/n enthält daher Angaben zur Struktur und Festlegung von Vergütungen, die ab dem Datum der/n Börsenkotierung (28. Februar 2024) im Berichtsjahr 2024 massgebend waren. Für das Vorjahr 2023 - bei dem/n die Gesellschaft noch privat gehalten war - werden im Vergütungsbericht 2024 keine Details ausgewiesen./n Der Vergütungsbericht ist ebenfalls Teil des Geschäftsberichts 2024 und verfügbar auf der Website der/n Gesellschaft unter https://amagvik.ch/investor-relations/ - Rubrik Investor Relations./n Amagvik AG ? Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025 Seite 2 von 5/n3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2024/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Verwendung des Bilanzergebnisses 2024 wie folgt:/n Verlustvortrag aus dem Vorjahr CHF -1'514'790/n Verlust Berichtsjahr 2024 CHF -469'985/n Bilanzverlust per 31. Dezember 2024 CHF -1'984'775/n Vortrag auf neue Rechnung CHF -1'984'775/n Erläuterung: Die Generalversammlung ist für die Beschlussfassung über die Verwendung des/n Bilanzergebnisses zuständig./n4.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2024 die/n Entlastung zu erteilen (in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats, die/n während des Geschäftsjahrs 2024 tätig waren)./n Erläuterung: Die Generalversammlung ist für den Entlastungsbeschluss zuständig./n 5. - 7.

Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des Verwaltungsrats/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Michael Oehme und/n von Joelkis Rosario als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Wiederwahl von Michael Oehme als Präsident/n des Verwaltungsrats, jeweils für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung./n5. Wiederwahl von Michael Oehme als Mitglied des Verwaltungsrats/n6. Wiederwahl von Joelkis Rosario als Mitglied des Verwaltungsrats/n7.

Wiederwahl von Michael Oehme als Präsident des Verwaltungsrats/n Erläuterung:
Die Generalversammlung ist für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft/n und für die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats zuständig. Die Amtsdauer der gegenwärtigen/n Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Generalversammlung 2025. Beide/n Verwaltungsratsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats. Der gegenwärtige/n Präsident des Verwaltungsrats, Michael Oehme, stellt sich zudem zur Wiederwahl als/n Verwaltungsratspräsident./n Informationen zu den beruflichen Tätigkeiten und Kompetenzen der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder/n finden sich im Geschäftsbericht 2024 auf den Seiten 17 und 18. Der Geschäftsbericht 2024 ist verfügbar auf/n der Website der Gesellschaft unter https://amagvik.ch/investor-relations/ - Rubrik Investor Relations./n Amagvik AG ? Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025 Seite 3 von 5/n8.

Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Michael Oehme als/n Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der/n nächsten ordentlichen Generalversammlung./n Erläuterung: Die Generalversammlung ist für die Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses der/n Gesellschaft zuständig. Gemäss Artikel 20 Absatz 2 der Statuten der Gesellschaft besteht der/n Vergütungsausschuss aus mindestens einem Mitglied, nicht jedoch aus allen Mitgliedern des Verwaltungsrats./n9.

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Rechtsanwaltskanzlei Advokatur 107, St. Gallen,/n als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung./n Erläuterung: Die Generalversammlung ist für die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters zuständig./n Die Rechtsanwaltskanzlei Advokatur 107 erfüllt die Unabhängigkeitskriterien und der Verwaltungsrat schlägt/n vor, sie aus Gründen der Kontinuität wiederzuwählen./n10.

Wahl der Revisionsstelle/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der OBT AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das/n Geschäftsjahr 2025./n Erläuterung: Die Generalversammlung ist für die Wahl der Revisionsstelle zuständig. Die Revisionsstelle wird/n gemäss den Statuten für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten/n Jahresrechnung. Folglich ist die Revisionsstelle neu zu wählen. OBT AG erfüllt die Unabhängigkeitskriterien/n und der Verwaltungsrat schlägt vor, sie wiederzuwählen./n 11. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags für die Vergütung/n der Mitglieder des Verwaltungsrats (inkl. Sozialleistungen und Arbeitgeberbeiträge) für das Geschäftsjahr/n 2026 von CHF 50'000./n Erläuterung: Die Generalversammlung ist für die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der/n Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das kommende Geschäftsjahr zuständig. Der beantragte/n maximale Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bleibt unverändert, im/n Vergleich zum an der Generalversammlung 2024 bereits genehmigten Gesamtbetrag für das Geschäftsjahr/n 2025. Einzelheiten zu den Vergütungen im Berichtsjahr 2024 sind im Vergütungsbericht dargelegt. Der/n Vergütungsbericht findet sich auf den Seiten 23 bis 30 des Geschäftsberichts 2024.

Dieser ist verfügbar auf/n der Website der Gesellschaft unter https:
//amagvik.ch/investor-relations/ - Rubrik Investor Relations./n Amagvik AG ? Einladung zur ordentlichen Genera

Amagvik AG, in St. Gallen, CHE-449.213.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2024, Publ. 1006070239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mijatovic, Drazen, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Lutzenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehme, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Trogen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rosario, Joelkis, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 18.11.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 18.11.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006623/nPublizierende Stelle/nlic. iur. Werner Rechsteiner, Unterer Graben 1, 9000 St.

Gallen/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Amagvik AG/nBetroffene Organisation:
/nAmagvik AG/nCHE-449.213.378/nVadianstrasse 24/n9000 St.

Gallen/nAngaben zur Generalversammlung:
/n11.12.2024, 09.00 Uhr, FRT RECHTSANWÄLTE & NOTARE/nUnterer Graben 1/n9001 St.

Gallen/nEinladungstext/Traktanden:
/nDas beiliegende PDF enthält die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nder Amagvik AG vom 11. Dezember 2024/nEINLADUNG/nzur ausserordentlichen Generalversammlung/nam 11. Dezember 2024/nAmagvik AG ? Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2024 Seite 1 von 3/nEINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG/n2024/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir freuen uns sehr, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG einzuladen./nDatum Mittwoch, 11. Dezember 2024, 09.00 Uhr (Türöffnung 08.50 Uhr)/nOrt FRT Rechtsanwälte & Notare, Unterer Graben 1, 9001 St.

Gallen/nEinleitung:
Der amtierende Präsident des Verwaltungsrats, Drazen Mijatovic, hat sich aus persönlichen/nGründen entschieden, aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft zurückzutreten und seinen Rücktritt auf Ende/nNovember 2024 erklärt./nGemäss Artikel 15 der Statuten besteht der Verwaltungsrat aus mindestens zwei Mitgliedern, welche je/neinzeln durch die Generalversammlung gewählt werden. Zudem wählt die Generalversammlung den/nPräsidenten des Verwaltungsrats und die Mitglieder des Vergütungsausschusses. Aufgrund des Rücktritts von/nHerrn Mijatovic wird die Zuwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats sowie die Wahl eines neuen/nVerwaltungsratspräsidenten notwendig. Neugewählte treten in die Amtsdauer derjenigen Mitglieder ein, die/nsie ersetzen./nTRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS/n1.

Wahl von Joelkis Rosario als Mitglied des Verwaltungsrats/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl von Joelkis/nRosario als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung./nErläuterung: Die Generalversammlung ist für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft/nzuständig. Joelkis Rosario stellt sich zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats. Herr Rosario (Jahrgang 1993,/nStaatsangehörigkeit Deutschland, Dominikanische Republik) hat seine berufliche Ausbildung als/nBankkaufmann (2017-2020;
Bank 1 Saar eG, Saarbrücken) und Kaufmann im Einzelhandel (2011-2014;
/nE-Plus Mobilfunk GmbH, Saarbrücken) erlangt und war in diesen Jahren jeweils für die genannten Institute/nsowie von 2014-2017 als Sales Agent für telefonica GmbH (vormals E-Plus) in den Bereichen Kundenberatung/nund Verkauf tätig. Im Jahr 2021 war er Praktikant bei der Gallus Immobilien Konzepte GmbH, München. Von/nJanuar bis August 2022 sammelte er Erfahrungen im Bauwesen bei der M3 Bau- und Projektmanagement AG,/nmit heutigem Sitz in St. Gallen, und ist seit September 2022 Juniorprojektleiter bei der Amagnus AG, Herisau./nParallel dazu absolviert er berufsbegleitend einen Bachelorstudiengang im Bauingenieurwesen der ZHAW/nArchitektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen, Winterthur, bzw. seit Oktober 2024 an der HTWG -/nHochschule Konstanz./nAmagvik AG ? Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2024 Seite 2 von 3/n2.

Wahl von Michael Oehme als Präsident des Verwaltungsrats/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl von Michael/n Oehme als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung./n Erläuterung: Die Generalversammlung ist für die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats der Gesellschaft/n zuständig. Michael Oehme wurde an der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2024 als Mitglied/n des Verwaltungsrats gewählt und stellt sich an der ausserordentlichen Generalversammlung zur Wahl als/n Präsident des Verwaltungsrats. Michael Oehme (Jahrgang 1963, Staatsangehörigkeit Deutschland) ist/n Mehrheitsaktionär der Amagvik AG und seit 2012 Consultant der CapitalPR AG, mit Sitz in St. Gallen, die/n Beratung und Unterstützung in den Bereichen Medienconsulting, Finanzmarktkommunikation und/n Informatik anbietet. Er berät zudem Immobilienunternehmen bei der strategischen Ausrichtung,/n Positionierung und Realisierung ihrer Strategien.

Frühere Berufsstationen/-tätigkeiten beinhalten:
/n freiberuflich Oehme FinanzMarketing (1996-2012), Marketingleiter GWV-Verlagsgesellschaft (Bertelsmann/n Gruppe, 1994-1996), Bezirksgeschäftsführer (DAK, 1990/1991), Urlaubs- und Krankheitsvertreter für/n Führungskräfte (DAK, 1988-1990), Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (DAK, 1985-1988)./n Michael Oehme ist Diplom Betriebswirt (FH) der Fachhochschule Frankfurt/Main./n TEILNAHME AN DER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG, ZUTRITTSKARTEN UND/n STIMMMATERIAL/n Die am 15. November 2024 um 17.00 Uhr im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen/n und Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung die/n Zutrittskarte und das Stimmmaterial sowie das Weisungsformular für die ausserordentliche/n Generalversammlung vom 11. Dezember 2024. Diese Unterlagen werden ab dem 18. November 2024/n versandt./n Stimmberechtigt sind die bis am 15. November 2024 um 17.00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienbuch der/n Gesellschaft eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 15. November 2024, 17.00 Uhr, bis/n und mit 11. Dezember 2024 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur/n Ausübung des Stimmrechts an der ausserordentlichen Generalversammlung berechtigen./n Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der ausserordentlichen Generalversammlung veräussern,/n sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte/n Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umgetauscht werden./n VOLLMACHTEN/n Gemäss Artikel 13 Absatz 2 der Statuten kann sich jede Aktionärin bzw. jeder Aktionär an der/n Generalversammlung mittels einer schriftlichen Vollmacht durch einen Bevollmächtigten, der nicht Aktionärin/n bzw. Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Die Vollmachtserteilung ist mittels unterzeichneter/n Zutrittskarte und deren Übergabe an den Bevollmächtigten zu veranlassen. Der Bevollmächtigte hat die/n unterzeichnete Zutrittskarte an der Eingangskontrolle vorzuweisen./n Aktionärinnen und Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, sich durch den unabhängigen/n Stimmrechtsvertreter, Advokatur 107, Rorschacher Strasse 107, 9000 St. Gallen, vertreten durch Herr Markus/n Schultz, Rechtsanwalt und Notar, an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten zu lassen. Die/n Amagvik AG ? Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2024 Seite 3 von 3/n Vollmachtserteilung ist mittels unterzeichneter Zutrittskarte sowie ausgefülltem und unterzeichnetem/n Weisungsformular und postalischer Zustellung und Übergabe dieser beiden Dokumente an den/n unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis spätestens am 9. Dezember 2024, 17.00 Uhr (Eingang) zu/n veranlassen. Die Vollmachtserteilung und die Zustellung der unterzeichneten Zutrittskarte sowie des/n ausgefüllten und unterzeichneten Weisungsformulars an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können/n auch mittels elektronischer Zustellung von Scans via E-Mail an die Adresse schultz@advokatur107.ch bis/n spätestens 9. Dezember 2024, 17.00 Uhr (Eingang) erfolgen./n HINWEISE/n Sämtliche die ausserordentliche Generalversammlung betreffende Korrespondenz ist an Amagvik AG,/n Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen, zu richten./n Amagvik AG/n/n Michael Oehme/n Mitglied des Verwaltungsrats/n/nSt. Gallen, 14. November 2024/n