Air Zermatt AG

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2025, Publ. 1006317485).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perren, Herbert Beat, genannt Beat, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Christof, genannt Christoph, von Zermatt, in Zermatt, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 30.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 30.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007224/nPublizierende Stelle/nAir Zermatt AG, Spissstrasse 107.

3920 Zermatt/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAir Zermatt AG/nBetroffene Organisation:
/nAir Zermatt AG/nCHE-105.759.819/nSpissstrasse 107/n3920 Zermatt/nAngaben zur Generalversammlung:/n04.07.2025, 16.30 Uhr, (Türöffnung 16.00 Uhr), Hotel Riffelalp Resort 2222 m.

3920/nZermatt/nEinladungstext/Traktanden:
/nDas Unternehmen freut sich.

die diesjährige Generalversammlung wie folgt/ndurchzuführen:
/nEinladung zur 56.

ordentlichen Generalversammlung/nder Aktionäre der Air Zermatt AG/nDas Unternehmen freut sich, die diesjährige Generalversammlung wie folgt durchzuführen:
/nDatum: Freitag, 04. Juli 2025/nZeit: 16.30 Uhr (Türöffnung 16.00 Uhr)/nOrt: Hotel Riffelalp Resort 2222 m/nTraktanden:/n1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2024./n Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme des Protokolls./n2. Vorlage des Geschäftsberichtes inkl. Jahresbericht/Lagebericht, Jahresrechnung,/n Konzernrechnung sowie Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur/n Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024./n3.

Beschlussfassung über:
/n a) Den Jahresbericht/Lagebericht 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes/Lageberichtes./n b) Die Jahresrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung./n c) Die Konzernrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Konzernrechnung./n d) Die Verwendung des Jahresergebnisses/n Gewinnvortrag per 01.01.2024 Fr. 10'801'673.35/n Jahresgewinn 2024 Fr. 1'920'557.44/n Bilanzgewinn zur Verfügung der GV Fr. 12'722'230.79/n Dividende Fr. -286'350.00/n Einlage in die gesetzliche Reserve Fr. -96'100.00/n Vortrag auf neue Rechnung Fr. 12'339'780.79/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Verwendung des Jahresergebnisses zu genehmigen./n e) Décharge-Erteilung an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung:/n Es wird Décharge für das Geschäftsjahr 2024 beantragt./n4. Wahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle./n5. Verschiedenes/n Weitere Informationen/n Der Geschäftsbericht liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf und wird den/n Aktionären anlässlich der Generalversammlung ausgehändigt oder danach auf Wunsch/n zugestellt./n Nach der Generalversammlung sind die Aktionäre zum Aperitif im Freien und anschliessend/n zum Nachtessen eingeladen./n Auf Vorweisung der Einladung wird den Aktionären an der Kasse der Gornergrat Bahn in/n Zermatt ein Bahnbillett für die Hin- und Rückfahrt abgegeben./n Abfahrtszeiten für die Fahrt der GGB zur Riffelalp und zurück nach Zermatt:/n Abfahrt ab Zermatt: 15.12 Rückfahrt ab Riffelalp: 18.40/n 15.36 19.40/n 16.00 20.30/n Extrazug: 21.31/n22.58/nHinweise an die Partizipanten/n Durch dieses Inserat wird den Partizipanten die Einberufung und die Verhandlungsgegenstände der/n Generalversammlung bekannt gegeben. Die Beschlüsse der GV liegen ab 11. Juli 2025 am Sitz der/n/n Gesellschaft zur Einsichtnahme auf (Art. 656d OR)./n Air Zermatt AG/n/nZermatt, 30. Mai 2025 VR und GL/n

Air Zermatt AG, in Zermatt, CHE-105.759.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2024, Publ. 1005932203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauber, René Walter, von Zermatt, in Brig-Glis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerold, Marco, von Simplon, in Naters, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer [bisher: in Simplon];
Koller, Christian, von Appenzell, in Untervaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder dem Geschäftsführer.