Agrosoph AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 06.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 06.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007288/nPublizierende Stelle/nAgrosoph AG, Spitalgasse 1, 9000 St.

Gallen/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAgrosoph AG/nBetroffene Organisation:
/nAgrosoph AG/nCHE-236.402.420/nSpitalgasse 1/n9000 St.

Gallen/nAngaben zur Generalversammlung:
/n30.06.2025, 19.30 Uhr, Spitalgasse 1/n9000 St.

Gallen/nEinladungstext/Traktanden:
/nSiehe Anhang./nSeite 1 von 5/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der/nAgrosoph AG/nEinladung zur 13. ordentlichen/nGeneralversammlung der Aktionäre/n30.06.2025, 19.30 Uhr/nin St. Gallen, Spitalgasse 1/nSeite 2 von 5/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre!/nWir dürfen Sie sehr herzlich einladen, an der Generalversammlung persönlich teilzunehmen./nAktionärinnen und Aktionäre haben das Recht bis zu zehn Kalendertage vor der/nGeneralversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision zu verlangen./nWir weisen auch darauf hin, dass ab zehn Kalendertagen vor der Generalversammlung bis auf/nden der Generalversammlung folgenden Werktag keine Eintragungen im Aktienbuch/nvorgenommen werden./nDer Einlass beginnt um 19.00 Uhr. Wer nicht spätestens um 19.30 Uhr die Zutritts- und/nStimmrechtskontrolle passiert hat, wird nicht zur Teilnahme an der Generalversammlung/nzugelassen./nMit freundlichen Grüssen/nDr. oec. HSG Arik Röschke/nPräsident des Verwaltungsrats/nSeite 3 von 5/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Protokoll der Generalversammlung vom 25.06.2024/n Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 25.06.2024/n2. Genehmigung des Jahresabschluss 2024/n Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresbericht 2024 und der Jahresrechnung für das per/n 31.12.2024 endende Geschäftsjahr/n3.

Verwendung des Bilanzergebnisses/n Antrag des Verwaltungsrats:
Vortrag des Gewinns von CHF 85¿091 auf neue Rechnung/n Geschäftsjahr Vorjahr/n Gewinnvortrag aus alter Rechnung -75¿022 71¿377/n Jahresgewinn 169¿113 -146¿399/n Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung 94¿091 -75¿022/n Entnahmen aus den statutarischen Gewinnreserven 0 0/n Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve1) 9¿000 0/n 0% Dividende auf Aktienkapital CHF 1¿500¿000 0 0/n Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve2) 0 0/n Zuweisung an die statutarischen Gewinnreserven 0 0/n Gewinnvortrag auf neue Rechnung 85¿091 -75¿022/n 1) 5% vom Jahresgewinn bis maximal 20% des einbezahlten Aktienkapitals/n 2) 10% vom Dividendenbetrag, welcher 5 % des nominellen Aktienkapitals übersteigt/n4.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/n Antrag des Verwaltungsrats:
Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre/n Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/n5.

Wahlen betreffend den Verwaltungsrat/n Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelabstimmungen für eine/n Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung/n 5.1. Wiederwahl von Dr. Arik Röschke als Mitglied/n 5.2. Wiederwahl von Ing.Mag. Wolfgang Eichhorn als Mitglied/n 5.3. Wiederwahl von Mag. Marek Holecka als Mitglied/n 5.4. Wiederwahl von Dr. Arik Röschke zum Präsidenten des Verwaltungsrats/n Seite 4 von 5/n Wichtiger Hinweis an unsere Aktionäre:/n Teilnahme/n Zur Teilnahme an der Generalversammlung und Ausübung des Stimmrechts in der/n Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die an dem jeweils vom/n Verwaltungsrat bezeichnetem Stichtag im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht/n eingetragen sind./n Ein Aktionär, der im Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen ist und der nicht/n persönlich an der Generalversammlung teilnimmt, kann sich durch einen Dritten der nicht/n Aktionär zu sein braucht mittels einer der Gesellschaft einzureichenden schriftlichen/n Vollmacht vertreten lassen./n Der Vorsitzende der Generalversammlung entscheidet über die Zulässigkeit einer/n Vertretung. Die allgemeine Weisung, bei in der Einberufung bekannt gegebenen und nicht/n bekannt gegebenen Anträgen jeweils im Sinne des Antrags des Verwaltungsrates zu/n stimmen, gilt als gültige Weisung zur Stimmrechtsausübung./n Jeder Aktionär oder Bevollmächtigte muss sich mit einem amtlichen Lichtbildausweis/n persönlich ausweisen./n Dokumentation/n Als Beilage zu dieser Einladung erhalten Sie eine Vollmacht mit einem Weisungsformular./n Ein Aktionär, der im Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen ist und der nicht/n persönlich an der Generalversammlung teilnimmt, kann sich durch einen Dritten der nicht/n Aktionär zu sein braucht mittels einer der Gesellschaft einzureichenden schriftlichen/n Vollmacht mit Weisungen vertreten lassen./n Die Vollmacht mit dem Weisungsformular ist bis spätestens um 23.59 Uhr 29.06.2025/n einlangend an ir@agrosoph.com zu senden./n Die Jahresrechnung mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagen liegt zur/n Einsichtnahme am Sitz der Agrosoph AG, Spitalgasse 1, CH 9000 St.Gallen und kann dort/n bestellt werden./n Stimmberechtigung/n Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme, soweit es keine Einschränkungen nach Artikel 6 der/n Statuten gibt. Zur Teilnahme an der Generalversammlung und Ausübung des Stimmrechts in/n der Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am 20.06.2025 im/n Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind./n Seite 5 von 5/n Vertretung und Vollmachterteilung/n Ein Aktionär, der im Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen ist und der nicht/n persönlich an der Generalversammlung teilnimmt, kann sich durch einen Dritten der nicht/n Aktionär zu sein braucht mittels einer der Gesellschaft einzureichenden schriftlichen/n Vollmacht vertreten lassen. Dafür ist ausschliesslich die vorgesehene Vollmacht mit dem/n Weisungsformular (Downloadbereich Generalversammlung der Website der Agrosoph AG)/n zu verwenden./n Die Vollmacht mit dem Weisungsformular ist bis spätestens um 23.59 Uhr 29.06.2025/n einlangend an ir@agrosoph.com zu senden./n Der Vorsitzende der Generalversammlung entscheidet über die Zulässigkeit einer/n Vertretung. Die allgemeine Weisung, bei in der Einberufung bekannt gegebenen und nicht/n bekannt gegebenen Anträgen jeweils im Sinne des Antrags des Verwaltungsrates zu/n stimmen, gilt als gültige Weisung zur Stimmrechtsausübung./n/n Aktionärsvoten und Fragen/n Aktionäre, die einen Antrag oder eine Frage stellen wollen, werden dazu eingeladen, diese/n/nan ir@agrosoph.com zu senden./n

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 30.05.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 30.06.2024/nMeldungsnummer: UP04-0000006314/nPublizierende Stelle/nAgrosoph AG, Spitalgasse 1, 9000 St.

Gallen/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAgrosoph AG/nBetroffene Organisation:
/nAgrosoph AG/nCHE-236.402.420/nSpitalgasse 1/n9000 St.

Gallen/nAngaben zur Generalversammlung:
/n25.06.2024, 19.30 Uhr.

Spitalgasse 1/n9000 Sankt Gallen/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung/nWir dürfen Sie sehr herzlich einladen, an der Generalversammlung persönlich/nteilzunehmen./nAktionärinnen und Aktionäre haben das Recht bis zu zehn Kalendertage vor der/nGeneralversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision zu verlangen./nWir weisen auch darauf hin, dass ab zehn Kalendertagen vor der Generalversammlung/nbis auf den der Generalversammlung folgenden Werktag keine Eintragungen im/nAktienbuch vorgenommen werden./nDer Einlass beginnt um 19.00 Uhr. Wer nicht spätestens um 19.30 Uhr die Zutritts- und/nStimmrechtskontrolle passiert hat, wird nicht zur Teilnahme an der Generalversammlung/nzugelassen./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Protokoll der Generalversammlung vom 21.06.2023/n Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom/n 21.06.2023/n2. Genehmigung des Jahresabschluss 2023/n Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresbericht 2023 und der/n Jahresrechnung für das per 31.12.2023 endende Geschäftsjahr/n3.

Verwendung des Bilanzergebnisses/n Antrag des Verwaltungsrats:
Vortrag des Verlustes von CHF 75¿022 auf neue Rechnung/n4.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/n Antrag des Verwaltungsrats:
Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des/n Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023/n5.

Wahlen betreffend den Verwaltungsrat/n Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats in/n Einzelabstimmungen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung/n 5.1. Wiederwahl von Dr. oec. HSG Arik Röschke als Mitglied/n/n 5.2. Wiederwahl von Ing.Mag. Wolfgang Eichhorn als Mitglied/n 5.3. Wiederwahl von Mag. Marek Holecka als Mitglied/n/n5.4. Wiederwahl von Dr. oec. HSG Arik Röschke zum Präsidenten des Verwaltungsrats/n

Agrosoph AG, in St. Gallen, CHE-236.402.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269765).

Domizil neu:
Spitalgasse 1, 9000 St. Gallen.