Agilentia AG

Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2025, Publ. 1006272135).

Statutenänderung:
03.06.2025.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 774'760.00 [bisher: CHF 774'759.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 774'760.00 [bisher: CHF 774'759.00].

Aktien neu:
774'760 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 774'759 Namenaktien zu CHF 1.00]. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Gewährungsbeschluss vom 24.02.2015 eingeführte bedingte Aktienkapital infolge Verzichts auf die Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.02.2015 die mit Beschluss vom 03.12.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.06.2025 gemäss Vertrag vom 03.06.2025 94'372'936 Aktien der DS ANSWER HOLDCO PTY LTD, in Sydney (AU), wofür 1 Namenaktie zu CHF 1.00 ausgegeben wird.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2024, Publ. 1006007078).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salter, Benjamin, britischer Staatsangehöriger, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häckermann, Tobias, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Elias, Patricia, amerikanische Staatsangehörige, in Lakeville, Minneapolis / MN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gianchandani, Anjali, britische Staatsangehörige, in Princeton / NJ (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brenner, Mathias, von Weinfelden, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
La Mere, Deborah Anne, amerikanische Staatsangehörige, in Minneapolis / MN (US), mit Einzelunterschrift;
Walzer, Marc, von Haute-Ajoie, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Agilentia AG, in Zürich, CHE-116.056.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838606).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Nicole, von Basel, in Köniz, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Michael, von Neckertal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Marc, von Quarten, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Stockar, Dr. Daniel, von Zürich, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häckermann, Tobias, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Elias, Patricia, amerikanische Staatsangehörige, in Lakeville, Minneapolis / MN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gianchandani, Anjali, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.