Christian Waldvogel

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670274).

Statutenänderung:
10.03.2023. 29.06.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(spherene SA) (spherene Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Lizenzierung von geometrischen Modellen, Strukturen und Software sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 277'090.00 [bisher: CHF 197'125.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 277'090.00 [bisher: CHF 197'125.00].

Aktien neu:
197'125 Namenaktien zu CHF 1.00, 69'608 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 4'295 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 6'062 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) [bisher: 197'125 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.03.2023 die mit Beschluss vom 22.12.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 die mit Beschluss vom 22.12.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.05.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bächler, Herbert, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leitner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eggenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651423). Eintragung von Amtes wegen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

CALLYANDI GmbH, in Zürich, CHE-114.262.765, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4110613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Markus, von Horgen und Wittinsburg, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 335 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Blum, Lukas, von Schwyz, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 335 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Letzigraben 114, 8047 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.07.2018.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Lizenzierung von geometrischen Modellen, Strukturen und Software sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital:
CHF 102'500.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'500.00.

Aktien:
102'500 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. Gemäss Erklärung vom 04.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Roth, Balz, von Erlinsbach (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

CALLYANDI GmbH, in Zürich, CHE-114.262.765, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, Publ. 3218055).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 212 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
CALLYANDI GmbH, in Zürich, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 38 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

CALLYANDI GmbH, in Zürich, CH-020.4.037.577-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2008, S. 19, Publ. 4439716).

Statutenänderung:
30.09.2008.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 30.09.2008 werden Forderungen in der Höhe von CHF 20'000.00 verrechnet, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 212 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Blum, Lukas, von Schwyz, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 212 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Boller, Noël, von Uster, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 212 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Reis, Tony, von Weggis, in Meggen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 152 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schaub, Markus, von Horgen und Wittinsburg, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 212 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

CALLYANDI GmbH, in Zürich, CH-020.4.037.577-3, Letzigraben 114, 8047 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
19.03.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Informations- und Übersetzungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen zu erbringen. Die Gesellschaft kann zudem Analysen zu verschiedenen Themen sowie Datensammlungen anbieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 19.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Blum, Lukas, von Schwyz, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boller, Noël, von Uster, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schaub, Markus, von Horgen und Wittinsburg, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.