Marco Suter

HighFly Capital AG, in Pfäffikon, CHE-380.006.577, Im Freienstein 8b, 8330 Pfäffikon ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.05.2023. 19.05.2023.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie Investments in andere Unternehmungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, veräussern, belasten, verwalten, vermieten und bebauen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 11.05.2023 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der Systron Holding AG, in Dürnten (CHE-394.387.647), wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per elektronischer Post.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Suter, Marco, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Systron emv GmbH, in Dürnten, CHE-107.511.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3200253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Robert, von Reitnau und Zürich, in Volketswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Käppeli, Rudolf, von Mühlau, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Systron Holding AG (CHE-394.387.647), in Dürnten, Gesellschafterin, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Käppeli, Stephan, von Mühlau, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Marco, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Fuog, Erika Gisela, von Zürich, in Affeltrangen, mit Einzelunterschrift, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Systron Holding AG, in Dürnten, CHE-394.387.647, Bubikonerstrasse 45a, 8635 Dürnten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.12.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme, den Erwerb, die Veräusserung, das Halten sowie die Verwaltung von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Beteiligungen belasten, Immaterialgüterrechte sowie Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
300'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 250 Stammanteile zu CHF 1'000.00 der Systron emv GmbH, in Dürnten, zum Preis von höchstens CHF 2'000'000.00 zu übernehmen.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 2 Geschäftsanteile zu EUR 8'400.00, 1 Geschäftsanteil zu EUR 5'000.00, 2 Geschäftsanteile zu EUR 1'600.00 und 1 Geschäftsanteil zu EUR 200.00 der Systron EMV GmbH, in Schwabach (DE) zum Preis von höchstens CHF 900'000.00 zu übernehmen. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Breitenmoser, Reto, deutscher Staatsangehöriger, in Wendelstein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käppeli, Stephan, von Mühlau, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Marco, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.