Susanne Merz

Merz Baustoff AG, in Gebenstorf, CHE-107.135.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle;
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Heinz, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberhard, Daniel, von Kloten, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberhard, Patrick, von Kloten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberhard, Silvan, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Auwärter Lanter, Dorothee, liechtensteinische Staatsangehörige, in Zell (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst, Reinhard, von Würenlos, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle;
Nelson, Doris, von Illnau-Effretikon, in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Preisig, Martin, von Wädenswil, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827372).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Thomas, von Hausen AG, in Birrhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle;
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberhard, Patrick, von Kloten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst, Reinhard, von Würenlos, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle;
Nelson, Doris, von Illnau-Effretikon, in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Merz Erdbau AG, in Gebenstorf, CHE-104.212.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546798).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle;
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberhard, Patrick, von Kloten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst, Reinhard, von Würenlos, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle;
Braun, Urs, von Zürich, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nelson, Doris, von Illnau-Effretikon, in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Merz Logistik AG, in Gebenstorf, CHE-105.614.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546796).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle;
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Renato, von Ruswil, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberhard, Patrick, von Kloten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst, Reinhard, von Würenlos, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle;
Nelson, Doris, von Illnau-Effretikon, in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546797).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Domizil neu:
Landstrasse 105, 5412 Gebenstorf.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle;
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Jürg, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Merz, Noah, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Noëmi, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CH-400.3.034.319-7, Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Merz Baustoff AG (bisher Kies Merz AG), in Gebenstorf (CHE-107.135.110)[CH-400.3.90.143-0]. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 11.04.2011 Aktiven von CHF 2'291'236.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'791'236.01. Die einzige Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Statutendatum:
22.06.2011.

Zweck:
Betreibung eines Dienstleistungsunternehmens zur Durchführung von Reparaturarbeiten, Unterhaltsarbeiten an Gebäuden und Grundstücken sowie Beratungsleistungen;
kann Liegenschaften kaufen und verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Wertschriften kaufen und verkaufen sowie Finanzanlagen tätigen und Darlehen gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
de Boer, Esther Mirjam, niederländische Staatsangehörige, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Thomas, von Hausen AG, in Birrhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214)[CH-400.9.009.282-0], in Baden, Revisionsstelle;
Wernli, Peter, von Thalheim AG, in Schinznach Dorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Transport Merz AG, in Gebenstorf, CH-400.3.021.704-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2006, S. 3, Publ. 3236622).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Roth, Markus, von Pfaffnau, in Mellingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CH-400.3.020.230-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2005, S. 2, Publ. 3058506).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Transport Merz AG, in Gebenstorf, CH-400.3.021.704-6, Ausführung von Transporten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 16.10.2003, S. 2, Publ. 1216942).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Thomas, von Hausen AG, in Birrhard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CH-400.3.020.230-6, Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2004, S. 2, Publ. 2116692).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Ursula, von Murten und Zürich, in Gebenstorf, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Susanne, von Murten, in Brugg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kielholz, Jürg, von Zürich, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Walter, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brugg, Präsident und Delegierter];
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Thomas, von Hausen AG, in Birrhard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.