Heinz Meier

Allroad AG, in Zürich, CH-020.3.027.969-5, Erwerb und das Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2004, S. 14, Publ. 2392868).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Dr. Anton Heinrich, von Luzern, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüppi, Hans-Jörg, von Gommiswald und Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Dr. Pedro, von Lütisburg, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Hans, von Schleitheim, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüppi, Alain, von Gommiswald und Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Peter, von Speicher, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Heinz, von Winznau, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rebmann, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Stegen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Walser, Harald, von Gais, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
AT Avisio Treuhand AG, in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granella, Bruno, von Würenlingen, in Brugg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
IMS Wirtschaftsprüfer für KMU AG, in Eggenwil, Revisionsstelle.

Allroad AG, in Zürich, CH-020.3.027.969-5, c/o Dr. Conrad Frey,, Frey & Jud Rechtsanwälte, Klausstrasse 43, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.07.2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen insbesondere an Unternehmungen im Bereich von Strassenbau, Hoch- und Tiefbau, sowie das Erbringen von Holding-Dienstleistungen für die Gruppenunternehmen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.

Aktienkapital:
CHF 600'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 600'000.--.

Aktien:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Telegramm, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bucher, Dr. Anton Heinrich, von Luzern, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Granella, Bruno, von Würenlingen, in Brugg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüppi, Hans-Jörg, von Gommiswald und Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Dr. Pedro, von Lütisburg, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Hans, von Schleitheim, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Rudolf, von Wald BE, in Untersiggenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüppi, Alain, von Gommiswald und Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Peter, von Speicher, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Heinz, von Winznau, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rebmann, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Stegen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Walser, Harald, von Gais, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
AT Avisio Treuhand AG, in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.