Bettina Keller

MODEKELLER AG, in Zürich, CH-020.3.023.304-5, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2004, S. 23, Publ. 2599012).

Statutenänderung:
26.06.2006.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 15, 8008 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 2'500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 25'000 Namenaktien zu CHF 100.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.06.2006 werden 15'000 Namenaktien zu CHF 100.-- vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.09.2006 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Bettina, von Zollikon, in Zollikon, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

MODEKELLER AG, in Z ü r i c h , Forchstrasse 95, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.06.2000.

Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere modischen Textilien;
kann alle diesem Zweck dienlichen Geschäfte tätigen, insbesondere Ankauf und Verkauf von Textilien und Schuhen aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 2'500'000.-.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'500'000.-.

Aktien:
25'000 Namenaktien zu CHF 100.-.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Mode Keller Beatrice, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1999 mit Aktiven von CHF 4'527'306.97 und Passiven von CHF 348'733.45, wofür 25'000 Namenaktien zu CHF 100.- ausgegeben werden und CHF 1'678'573.52 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Geschäftsstelle:
MODEKELLER AG, Einkaufszentrum Glatt, 8301 Glattzentrum.

Geschäftsstelle:
MODEKELLER AG, Gotthardstrasse 27, 8800 Thalwil.

Geschäftsstelle:
MODEKELLER AG, Dorfstrasse 5, 8700 Küsnacht ZH.

Geschäftsstelle:
MODEKELLER AG, Neustadt Passage, 6300 Zug.

Geschäftsstelle:
MODEKELLER AG, Vordergasse 62, 8200 Schaffhausen.

Geschäftsstelle:
MODEKELLER AG, Schwertstrasse 5 "Zum Zobel", 8200 Schaffhausen.

Eingetragene Personen:
Keller, Bettina, von Zollikon, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Richard, von Zollikon, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Keller, Beatrice, von Unterstammheim, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Realfida Treuhand & Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Interessengemeinschaft Zentrum Glatt, in W a l l i s e l l e n, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.1998, S. 2988).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möller, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasen, Hermann, von Golaten, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Bettina, von Zollikon, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amstutz, Pius, von Engelberg, in Bassersdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.