Marlis Kaufmann

Kairos Portfolio AG, bisher in Zug, CH-170.3.029.825-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 24, Publ. 4843638).

Statutenänderung:
18.12.2009.

Firma neu:
Terra Aurum Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Terra Aurum Holding SA) (Terra Aurum Holding Ltd.).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 7'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
750'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.12.2009 gemäss Vertrag vom 18.12.2009 sämtliche 25'000 Geschäftsanteile zu EUR 1.00 an der Terra Aurum Vertriebs GmbH mit Sitz in Bremen (DE), wofür 740'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 ausgegeben und CHF 100'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röhrs, Rüdiger Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Blösche, Wolfgang, von Thörigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Marlis, deutsche Staatsangehörige, in Wittenberg (DE), Direktorin, mit Einzelunterschrift;
CHF Revisionen AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günther, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Stadland (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hazazi, Itzhak Masri, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3), in Zürich, Revisionsstelle.

Kairos Portfolio AG, in Zug, CH-170.3.029.825-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2007, S. 25, Publ. 3711056).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Marlis, deutsche Staatsangehörige, in Wittenberg (DE), Direktorin, mit Einzelunterschrift.