Christoph Esslinger

Memo Therapeutics AG, in Schlieren, CHE-428.742.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2024, Publ. 1006023107).

Statutenänderung:
03.05.2024. 06.05.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 1'427'820.00 [bisher: CHF 1'161'154.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'427'820.00 [bisher: CHF 1'161'154.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B), 357'142 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C1) und 266'666 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C2) [bisher: 89'673 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2), 84'958 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 529'381 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B), 357'142 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien C) und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2024 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3c) geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2023 die mit Beschluss vom 17.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital (Stammaktien) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3c) geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2024 die mit Beschluss vom 30.10.2023 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3d) geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2023 ein bedingtes Aktienkapital (Vorzugsaktien C) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3d) beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2024 eine Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3e) beschlossen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös und Bezug neuer Aktien gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien A1, A2, B und C gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös und Bezug neuer Aktien gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bouchez, Hadrien, französischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harth, Thomas Herman M., belgischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van den Berg, Erik Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Vught (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Esslinger, Christoph, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Memo Therapeutics AG, in Basel, CHE-428.742.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1227267).

Statutenänderung:
26.05.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 129'333.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 129'333.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 29'333 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellaux, René, von Pomy, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karabelnik, David Mosche, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Dr. Armin Walter, von Galgenen, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burckhardt, Dr. Peter Ernst, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Esslinger, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Sidler, Michael, von Luzern, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Memo Therapeutics AG (Memo Therapeutics SA) (Memo Therapeutics Ltd), in Basel, CH-270.3.014.779-4, c/o D-BSSE / ETH Zürich, Mattenstr. 26, Bioprocess Laboratoy 3.34, 4058 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.11.2012.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb pharmazeutischer Wirkstoffe und Technologien zu deren Entwicklung, sowie Technologien zur Diagnostik und biomedizinischen Forschung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 27.11.2012 eine bedingte Partizipationskapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 27.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Pellaux, René, von Pomy, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Esslinger, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.