Verena Brand-Meier

Spaltenstein Hoch+Tiefbau AG, in Zürich, Schaffhauserstrasse 372, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.06.1998.

Zweck:
Führung eines Hoch- und Tiefbaugeschäftes;
kann als Generalunternehmerin sowie in anderen mit dem Baugewerbe direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Branchen tätig werden sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF2'000'000.¬.

Liberierung Aktienkapital:
CHF2'000'000.¬.

Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF1'000.¬.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Spaltenstein Hoch + Tiefbau AG (neu: SP Logistik AG), in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich "Hoch + Tiefbau", gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1997, wonach die übernommenen Aktiven CHF14'763'000.¬ und die übernommenen Passiven CHF10'763'000.¬ betragen, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF1'000.¬ ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit gewöhnlichem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Spaltenstein, Theodor, von Flaach, in Bassersdorf, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Ackeret, Rudolf, von Seuzach, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Johannes (genannt Hans), von Altstätten und Kilchberg ZH, in Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grimm, Erwin, von Zürich und Grüningen, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abegg, Max, von Zürich und Wallisellen, in Wallisellen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Rolf, von Zürich, in Ottenbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamm, Melchior, von Filzbach, in Filzbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Daniel, von Wilchingen und Beggingen, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brand-Meier, Verena, von Gsteig, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gnos, Ernst, von Silenen, in Henggart, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graber, Urs, von Oftringen, in Schafisheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gubler, August, von Pfäffikon, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Max, von Zürich und Dietikon, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hürlimann, Jörg, von Zürich, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jacober, Ernst, von Glarus und Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Knecht, Aldo, von Mellikon, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Markwalder, Heinz, von Würenlos, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mettler, Werner, von Hemberg, in Wildberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moll, Viktor, von Lostorf, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Signer, Karl, von Appenzell, in Ossingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tschalär, Hansjürg, von Chur und Rhäzüns, in Greifensee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tütsch, Markus, von Zürich und Leibstadt, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien;
ATAG Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.