Felix Biasio

Malifex Trading AG, in Löhningen, CH-290.3.003.125-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2006, S. 12, Publ. 3338306).

Statutenänderung:
29.05.2012.

Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art zwischen der Schweiz, Polen und anderen Ländern sowie Überwachung der Geschäfte der Tochterfirma Malifex Polska Sp. z o.o, respektive der Liegenschaft Szewska 9 in Krakow.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen schriftlich an die Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Laut Erklärung vom 29.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Jong Engineering & Consulting AG, in Neunforn, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biasio, Felix, von Zürich, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uetikon am See].

Gossweiler Ingenieure AG, in Dübendorf, CH-020.3.020.928-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 23, Publ. 3897556).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiscon Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Werner, von Regensdorf, in Uster, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dübendorf];
Biasio, Felix, von Zürich, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uetikon am See];
Brändli, Armin, von Eschenbach SG, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jona];
Zollinger, Werner, von Glattfelden, in Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Höri];
Amberg Controlling AG (CH-020.3.918.155-7), in Uetikon am See, Revisionsstelle.

Erlebnishotel Balmberg AG, in Balm bei Günsberg, CH-255.3.000.481-5, Betrieb von Hotels und Restaurationsbetrieben sowie Planung und den Umbau derselben als Generalunternehmer, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 21.07.2003, S. 11, Publ. 1092198).

Firma neu:
Erlebnishotel Balmberg AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.12.2006 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biasio, Felix, von Zürich, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Walter, Andreas, von Löhningen, in Löhningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift].

Genossenschaft Fronalp, in Mollis, Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe durch den Erwerb und das Führen des Naturfreundehauses Fronalp und anderer Liegenschaften ihren Mitgliedern sowie allen interessierten Dritten Erholung und sportliche Betätigung in einer intakten Umwelt und Natur zu ermöglichen, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 04.06.1997, S. 3789).

Domizil neu:
Naturfreundehaus Fronalp, 8753 Mollis.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truog, Barbara, von Zürich, Chur, Grüsch und Schiers, in Zürich, Revisionsstelle;
Böhler, René, von Winterthur, in Weiningen ZH, Revisionsstelle;
Spühler, Rudolf, von Wasterkingen, in Richterswil, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biasio, Felix, von Zürich, in Uetikon, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jossi, Heinz, von Grindelwald, in Zürich, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulvermüller, Thomas, von Winterthur, in Oetwil am See, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung].

Erlebnishotel Balmberg AG, in Günsberg, Oberbalmberg 21, 4524 Günsberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.08.2001.

Zweck:
Betrieb von Hotels und Restaurationsbetrieben sowie Planung und den Umbau derselben als Generalunternehmer;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
2000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilung an die Aktionäre:
Brieflich oder elektronischem Übermittlungsmedium.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Biasio, Felix, von Zürich, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walter, Andreas, von Löhningen, in Löhningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Biasio-Winteler, Karin, von Zürich, Mollis, in Günsberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Biasio, Martin, von Zürich, in Günsberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
de Jong Engineering & Consulting AG, in Oberneunforn (Neunforn), Revisionsstelle.

Malifex Trading AG, in Löhningen, Handel mit Waren aller Art zwischen der Schweiz und Polen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.1996, S. 9).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biasio, Felix, von Zürich, in Uetikon am See, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur];
Ehrensperger, Hannes, von Lindau, in Begnins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Jong Engineering & Consulting AG, in Neunforn, Revisionsstelle [bisher: de Jong Engineering & Consulting AG, in Zürich].

Gossweiler Ingenieure AG, in Dübendorf, Neuhofstrasse 30, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.06.1998.

Zweck:
Betrieb eines Ingenieurbüros für Planung, Tiefbau, Vermessung, Geoinformatik und Kulturtechnik;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF480'000.¬.

Liberierung Aktienkapital:
CHF480'000.¬.

Aktien:
480 Namenaktien zu CHF1'000.¬.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das unter Gebr. der nicht im Handelsregister eingetragenen Bezeichnung "Gebr.

Gossweiler, Ingenieurbüro für Tiefbau, Vermessung und Planung Nachfolger:
Schaerli + Streuli", in Dübendorf, geführte Geschäft gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1997 mit Aktiven von CHF6'278'260.10 (darin eingeschlossen CHF300'000.¬ für Goodwill) und Passiven von CHF2'166'704.10, wofür 480 Namenaktien zu CHF1'000.¬ ausgegeben und CHF3'631'556.¬ als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen:
Streuli-Gossweiler, Willy, von Horgen, in Volketswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hellbach, Egon, von Kappel SO, in Volketswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biasio, Felix, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Armin, von Eschenbach SG, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Werner, von Regensdorf, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaerli-Gossweiler, Markus, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zollinger, Werner, von Glattfelden, in Höri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theo Leuthold Treuhand AG, in Volketswil, Revisionsstelle.

Genossenschaft Fronalp, in Mollis, die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe durch den Erwerb und das Führen des Naturfreundehauses Fronalp und anderer Liegenschaften ihren Mitgliedern sowie allen interessierten Dritten Erholung und sportliche Betätigung in einer intakten Umwelt und Natur zu ermöglichen usw., Genossenschaft (SHAB Nr.11 vom 20.01.1997, S.365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Marcel, von Guggisberg, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isella, Elisa, von Morcote und Zürich, in Zürich, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser-Hauri, Marianne, von Zürich und Koppigen, in Zürich, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuhaus, Walter, von Stallikon, in Oberterzen, Gemeinde Quarten, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschudin, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Bruno, von Hombrechtikon und Männedorf, in Hombrechtikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaufelberger, Ursula, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spühler, Rudolf, von Wasterkingen, in Richterswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pulvermüller, Thomas, von Winterthur, in Oetwil am See, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Biasio, Felix, von Zürich, in Uetikon, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jossi, Heinz, von Grindelwald, in Zürich, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.