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ALBULA VERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS AG, bisher in Chur, CH-350.3.000.408-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2004, S. 9, Publ. 2318274).

Gründungsstatuten:
08.07.1938.

Statutenänderung:
13.07.2006.

Sitz neu:
Adliswil.

Domizil neu:
Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an oder der Erwerb von Unternehmen aller Art, insbesondere auch Versicherungsunternehmen und Immobiliengesellschaften. Sie kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern. Sie kann weiter alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 3'053'500.-- [bisher: CHF 1'800'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'053'500.--.

Aktien neu:
6'107 Namenaktien zu CHF 500.-- [bisher: 3'600 Inhaberaktien zu CHF 500.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 13.07.2006 gemäss Vertrag vom 13.07.2006 144'017 Namenaktien zu CHF 50.-- der Generali (Schweiz) Holding, in Adliswil, wofür 2'507 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre können ausserdem durch gewöhnlichen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perissinotto, Dr. Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Trieste (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pianciamore, Dr. Gesualdo, italienischer Staatsangehöriger, in Trieste (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Dr. Karl, von Kirchberg SG, in Oberbüren, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bosshard, Peter, von Zürich, in Adliswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Leu, Alfred, von Wynigen, in Coppet, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fluri, Marcel, von Schwanden GL, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Sanchez Perez, Isabel, von Zürich und Schaffhausen, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].

Albula Verwaltungs- und Beteiligungs AG, in Chur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.243 vom 14.12.1993 S.6591).

Domizil neu:
c/o lic. iur. Andrea Engi, Zedernweg l, 7000 Chur.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cesa, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perissinotto, Dr. Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Trieste (I), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.